Código dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura dos títulos: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Anúncio n.o: 2022016 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 25 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de março de 2022, sendo convocada e presidida pela Sra. Lian Zongmin, presidente do conselho. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente compareceram à reunião. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião delibera e adota a proposta de cessação do desenvolvimento não público de ações em 2020 por 4 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências;
O plano de oferta não pública de ações da empresa para 2020 é divulgado há muito tempo e, após uma análise abrangente da situação atual da empresa, políticas regulatórias e outros fatores, a fim de salvaguardar plena e efetivamente os direitos e interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu encerrar a oferta não pública de ações em 2020.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para detalhes do anúncio sobre a rescisão de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2020 (Anúncio nº: 2022018), consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022; Para mais detalhes dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de março de 2022.
2. A reunião deliberau e adotou a proposta de assinatura do contrato de rescisão do contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas entre a sociedade e o objeto de subscrição por 4 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências;
Em vista da decisão da empresa de rescindir a oferta não pública de ações em 2020, após cuidadoso estudo e consulta com o objeto de assinatura Shenzhen chuangtong Investment Development Co., Ltd. (doravante referido como “investimento chuangtong”) e Sra. Lian Zongmin, a empresa concordou em rescindir o contrato de assinatura condicional efetiva de ações originalmente assinado e assinar o contrato de rescisão em assuntos relevantes. Esta questão não terá um impacto adverso significativo na produção e funcionamento normais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes do anúncio sobre a assinatura do contrato de rescisão do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas entre a empresa e os assinantes (Anúncio nº: 2022019), consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022; Para mais detalhes dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de março de 2022.
3. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade por 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de retirada;
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e outros documentos legais normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020), o conselho de administração da empresa realizou um auto-exame sobre a empresa de acordo com os requisitos das qualificações relevantes e condições de oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e acredita que a empresa cumpre os requisitos dos regulamentos relevantes acima, Todas as condições para a oferta não pública de ações foram cumpridas.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar. Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de março de 2022.
4. A reunião delibera e adota a proposta do plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa 2022 item a item; (1) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(2) Método e tempo de emissão
A oferta é feita de forma não pública a objetos específicos, e será emitida para objetos específicos em um momento apropriado após ser aprovada pela CSRC.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(3) Data base de fixação de preços, preço de emissão e princípio de fixação de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução da 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração (26 de março de 2022), e o preço de emissão é de 10,44 yuan / ação, Pelo menos 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações 20 dias antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa estiverem sujeitas a ex rights, ex dividend ou outros ajustes de capital próprio, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Onde: P0 é o preço de reserva de emissão antes do ajuste, D é a distribuição de dividendos monetários por ação, n é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação e P1 é o preço de reserva de emissão após ajuste.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(4) Número de questões
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30 milhões de ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes da oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre essa oferta, todos os quais devem ser subscritos por investimento chuangtong em dinheiro.
No caso de questões ex rights como a distribuição de dividendos de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações e assim por diante, desde a data base de preços até a data de emissão, o limite máximo do número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(5) Objecto emissor e método de subscrição
As ações não públicas da chuangtong são investidas pelos acionistas da chuangtong.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(6) Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações emitidas nesse prazo não serão cedidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da oferta.
As ações derivadas da oferta não pública de ações da sociedade obtidas pelo objeto desta emissão devido à distribuição de dividendos acionários pela sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o acordo do período de restrição acionária acima.
Após o final do período de venda restrito, o objeto desta emissão será implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se as autoridades reguladoras competentes tiverem outros requisitos para o período de bloqueio das ações subscritas pelo objeto emissor, prevalecerão as respectivas disposições.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(7) Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(8) Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública não excede 313,2 milhões de yuans (incluindo esse montante), e a empresa usará todos eles para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(9) Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
(10) Validade da resolução
A validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data em que a proposta é submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes dos pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 26 de março de 2022.
5. A reunião delibera e adota a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da companhia em 2022 por 4 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de retirada;
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para detalhes do plano de desenvolvimento não público de ações em 2022, os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração, consulte cninfo.com.cn em 26 de março de 2022.
6. A reunião delibera e adota a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pelas ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 por 4 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de evasão;
Após deliberação, o conselho de administração concordou com o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Ms. Lian Zongmin (o controlador real do objeto de oferta), Mr. Lian Songyu (a parte relacionada da ação concertada do objeto de oferta) e Ms. Gao Wei (a executiva sênior do objeto de oferta) evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Para detalhes do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração, consulte cninfo.com.cn em 26 de março de 2022.
7. A reunião deliberau e adotou a proposta de assinatura de um acordo condicional e efetivo de subscrição de ações entre a sociedade e a meta a ser subscrita por 4 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 3 votos de retirada;
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e a meta a ser subscrita, chuangtong investimento, assinaram um acordo condicional e efetivo de subscrição de ações.
