Código dos títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura dos títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Anúncio n.o: 202213 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Tempo e método de notificação do conselho de supervisores
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 10ª reunião do 9º conselho de supervisores foi enviado por escrito (direto ou por e-mail) em 14 de março de 2022.
2. Hora, local e método da reunião do conselho de supervisores
A 10ª reunião do 9º conselho de supervisores da empresa foi realizada na sala de conferências 1110 do Wuhu conch International Hotel na manhã de 25 de março de 2022.
3. Três supervisores devem comparecer à reunião do conselho de supervisores, e três efetivamente compareceram.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Xiaoming, presidente do conselho de supervisores da empresa, e alguns gerentes seniores e contadores anuais de auditoria da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A assembleia delibera e aprova o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral de Acionistas de 2021 para deliberação;
Durante o período analisado, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade as suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outros sistemas, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento legal dos procedimentos de tomada de decisão da empresa e o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno em 2021. O conselho de supervisores da empresa acredita que:
Em 2021, o conselho de administração da empresa atuou em estrito cumprimento da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e demais leis e regulamentos, implementou rigorosamente as deliberações e autorizações da assembleia geral de acionistas, e os procedimentos de tomada de decisão foram científicos e legais. Os diretores e executivos seniores da empresa são cumpridores da lei, honestos e diligentes, e todos os negócios têm se desenvolvido de forma constante. Os diretores e altos executivos da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções e não cometeram qualquer ato que viole as leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Em 2021, o conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa e acompanhou continuamente a situação financeira mensal da empresa, acreditando que a situação financeira da empresa era boa, sua gestão financeira era padronizada e seu sistema interno era sólido. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) é objetivo e justo.
Em 2021, o conselho de administração e a gestão da empresa operavam de forma padronizada, respeitando rigorosamente as disposições relevantes das normas de governança para empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, e alcançaram “cinco separações” com os acionistas controladores da empresa em termos de ativos, negócios, instituições, pessoal e finanças, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa por grandes acionistas.
Em 2021, as transações diárias de partes relacionadas da empresa são exigidas pelos negócios normais da empresa, que são realizadas de acordo com as condições normais de negócios e o princípio da equidade, sendo os procedimentos de deliberação e votação legais e efetivos; Relações com partes relacionadas e transações relacionadas são normais para os acionistas, que foram revisadas por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), e não há conteúdo prejudicial aos interesses da empresa e acionistas.
Em 2021, a aquisição e venda de ativos da empresa eram necessárias para o desenvolvimento normal da empresa, e os procedimentos de aprovação e divulgação de informações foram rigorosamente realizados. Os preços de transação foram baseados nos valores de avaliação de instituições de avaliação com qualificações de negócios relacionadas a valores mobiliários e futuros, em consonância com os princípios do negócio justo, aberto e justo, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e aos direitos e interesses dos acionistas.
Em 2021, a empresa implementou o sistema de registro de insider em estrita conformidade com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão de informações privilegiadas e as disposições das medidas da empresa para a gestão de informações privilegiadas e usuários de informações externas, padronizou o processo de transmissão de informações e os diretores Os supervisores, gerentes superiores e outros insiders relevantes cumpriram rigorosamente as medidas para a administração de insiders e usuários de informações externas, e não descobriram que os insiders utilizavam informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa ou que os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa compravam e venderam ações da empresa em violação dos regulamentos.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
2. A assembleia deliberau e aprovou o relatório anual de 2021 e o resumo da sociedade, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
De acordo com os requisitos das autoridades reguladoras e dos estatutos, procedemos a uma revisão abrangente do conteúdo e dos procedimentos de revisão do relatório anual de 2021 da empresa.
(1) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021;
(2) Os procedimentos de revisão do relatório anual de 2021 da companhia são padronizados e legais, e cumprem o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos e no sistema interno de gestão da empresa;
(3) O pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual deve respeitar rigorosamente as disposições de confidencialidade e não ter atos prejudiciais aos interesses da sociedade e dos investidores;
(4) O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que o conteúdo do relatório anual é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas. Não houve votos favoráveis nem abstenções.
3. A assembleia delibera e aprova o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da companhia, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Auditada por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 48535853 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada de -1434592 milhões de yuans. Até o final de 2021, os ativos totais da empresa eram 5502241500 yuan, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas eram 2 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 0 yuan. Veja a seção x relatório financeiro do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
4. A assembleia delibera e aprova o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da sociedade, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
5. A assembleia delibera e aprova o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
De acordo com o relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), a empresa-mãe da empresa listada realizou um lucro líquido de -1109504 milhões de yuans em 2021.De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva excedentária estatutária de 10000 yuans foi retirada, mais o lucro não distribuído no início do período de 10847653 milhões de yuans, deduzindo o dividendo em dinheiro de 18 milhões de yuans em 2020 implementado em 2021, O lucro real disponível para distribuição aos acionistas no final do ano foi de 9558149 milhões de yuans.
Em conjugação com o desempenho operacional da empresa em 2021 e a atual situação de capital, tendo em conta o atual ambiente operacional global, de modo a garantir as necessidades de capital da construção, transformação e desenvolvimento do projeto da empresa e produção e operação em 2022 e garantir os interesses de longo prazo dos acionistas, o conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposto pelo conselho de administração, ou seja, sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
6. A assembleia deliberau e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
O conselho de supervisores concordou que a empresa continuará a empregar contadores públicos certificados Dahua (sociedade geral especial) como
A instituição de auditoria 2022 da empresa fornece à empresa auditoria de relatórios financeiros 2022 e auditoria de controle interno, com uma taxa total de auditoria de 770000 yuans.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
7. A assembleia deliberau e aprovou a proposta de concessão de garantia de crédito às subsidiárias, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
A fim de garantir as necessidades de produção e operação das subsidiárias relevantes da empresa, o conselho de supervisores concordou em fornecer garantia de crédito para as subsidiárias listadas na tabela abaixo, com o montante total da garantia não superior a 280 milhões de yuans.Os detalhes são os seguintes:
Até agora, a proporção do novo montante da garantia da parte garantida na proporção de o garante e a parte garantida deterem as ações mais afiliadas da empresa cotada garantidas pela garantia anterior em relação ao saldo dos ativos e passivos no período recente (10000 yuan) (10000 yuan)
Wuhu conch type Shandong conch type
48.81% Technology Co., Ltd.
Wuhu conch type Wuhu conch type
Material Technology Co., Ltd. Material Trading Co., Ltd. 100% 91.89% 0200008.69% nenhuma empresa de responsabilidade limitada
O crédito acima é usado principalmente para o capital de giro da subsidiária, empréstimos bancários, emissão de contas de aceitação bancária, desconto de contas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia e outros negócios de financiamento, e o período de garantia é de dois anos.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
8. A assembleia delibera e aprova a proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação;
O conselho de supervisores concordou que a empresa teve um relacionamento com o Anhui Conch Group em 2022 devido às necessidades diárias de produção e operação
Empresa de responsabilidade limitada e suas partes relacionadas, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) e suas subsidiárias, Anhui International Trade Group Holding Co., Ltd. e suas subsidiárias, Anhui Conch new energy Co., Ltd. e suas subsidiárias, Anhui Conch Building Materials Design and Research Institute Co., Ltd., Beijing Kangcheng Borui Business Management Co., Ltd. e suas partes relacionadas têm transações, eo valor da transação não excede 269,35 milhões de yuans. As transações acima pertencem a transações de partes relacionadas e são precificadas de acordo com os princípios de mercado. O valor das transações acima relacionadas excede o valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa em 5%, o que está dentro da autoridade de aprovação da assembleia geral de acionistas, portanto a proposta precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para aprovação.
O conselho de supervisores considerou que, quando o conselho de administração considerou a proposta, os diretores relacionados haviam evitado votar, os procedimentos de deliberação e votação estavam alinhados com as leis e regulamentos relevantes e os resultados das votações eram legais e efetivos, concordando em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
9. A reunião delibera e adota a proposta de renovação do contrato de licença de uso de marca;
O conselho de supervisores concordou que a empresa e o grupo conch devem renovar o contrato de licença de uso de marca por um período de três anos, que é válido de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024. O padrão de cobrança permanece inalterado. De acordo com as vendas líquidas anuais da empresa de produtos licenciados, a taxa de uso de marca de 10 yuan / tonelada deve ser paga ao grupo conch para obter o direito de uso de marca registrada de “conch” e “conch”, que deve ser pago dentro de três meses após o final de cada ano.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
10. A assembleia delibera e aprova a proposta sobre a intenção do acionista controlador da companhia de melhorar ainda mais o compromisso de evitar a concorrência horizontal, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação;
Recentemente, a empresa recebeu a carta relativa a clarificar e melhorar o compromisso de concorrência horizontal do acionista controlador Anhui Conch Group Co., Ltd. (a seguir designado “grupo conch”). Tendo em conta a simplicidade dos termos iniciais de compromisso e das medidas vinculativas, o grupo conch tenciona melhorar ainda mais o seu compromisso de evitar a concorrência horizontal, a fim de proteger ainda mais os interesses dos accionistas minoritários da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio da intenção do acionista controlador da empresa de melhorar ainda mais o compromisso de evitar concorrência horizontal divulgado pela empresa nos horários de valores mobiliários e cninfo no mesmo dia.
O Conselho de Supervisores considerou que a melhoria do compromisso dos acionistas controladores de evitar a concorrência horizontal está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 4 – compromissos das sociedades cotadas e suas partes coligadas. Quando o Conselho de Administração delibera sobre a proposta, os diretores coligados evitaram a votação, os procedimentos de deliberação e votação obedecem às leis e regulamentos relevantes, e os resultados das votações são legais e eficazes, o que está de acordo com a situação real da empresa, É propício à salvaguarda dos interesses da sociedade e dos accionistas minoritários, estando acordado submeter a proposta à assembleia geral dos accionistas da sociedade para deliberação.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
11. A reunião delibera e aprova a proposta de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa para a gestão financeira confiada;
Na premissa de garantir o volume de negócios normal da operação, investimento do projeto e outras necessidades de capital, o conselho de supervisores concordou que a empresa poderia usar seus próprios fundos com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans e investir em produtos financeiros bancários com baixo risco. Dentro do montante total, os fundos poderiam ser usados em uma base contínua. O período de utilização da cota de investimento acima referida será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o período de investimento de um único produto financeiro bancário não poderá exceder 12 meses.
Ao mesmo tempo, a fim de controlar o risco, os fundos dentro do limite acima só podem ser utilizados para comprar produtos financeiros bancários de baixo risco, não para investimento em valores mobiliários, e não para comprar produtos financeiros bancários com ações e seus derivados como objeto de investimento.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
12. A assembleia deliberau e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
A fim de incentivar os membros do conselho de supervisores a desempenharem diligentemente as suas funções, o conselho de supervisores concorda que os supervisores que não ocuparem outros cargos na empresa não serão remunerados; Os supervisores que ocupem outros cargos na empresa serão remunerados de acordo com o padrão salarial de outros cargos.
Não houve votos favoráveis nem abstenções.
13. A reunião delibera e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, o conselho de supervisores revisou o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021
