Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com as disposições das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras regras e regulamentos, realizei trabalhos de acordo com o sistema de diretores independentes formulado pela empresa e revisei os materiais apresentados pela empresa. Fortalecemos a comunicação com as instituições de auditoria da empresa e outras formas de entender o funcionamento da empresa, participamos do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, demos pleno uso de nossa expertise profissional e fizemos muito trabalho no funcionamento padronizado do conselho de administração e na elaboração de decisões importantes, o que desempenhou um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração durante o meu mandato, onde participei pontualmente, considerei cuidadosamente vários temas, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e emiti pareceres independentes sobre assuntos relevantes, de modo a promover o conselho de administração para melhorar ainda mais o padrão de funcionamento e o nível de tomada de decisão científica. Em 2022, discuti e analisei cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e votei a favor sem objeção ou abstenção. Ao mesmo tempo, a empresa também deu grande apoio ao meu trabalho e não impediu diretores independentes de fazer julgamentos independentes. Em 2021, a empresa realizou a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 durante o meu mandato.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os requisitos da regulamentação pertinente, após entender a situação e consultar materiais relevantes, expressei algumas opiniões independentes sobre a proposta da reunião do conselho. Com base na nona sessão da reunião do conselho de administração sobre a promoção do desenvolvimento da indústria de desnitração de SCR, expressei minhas opiniões sobre a quinta sessão da nona sessão do conselho de administração, que foi principalmente propícia ao desenvolvimento da indústria de desnitração de SCR. Esta transação adota o método de listagem e licitação no centro de negociação de direitos de propriedade. O preço de transação é razoável e justo, em consonância com os princípios do negócio justo, aberto e justo do mercado, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O procedimento de votação deste assunto é legal, e os diretores relacionados evitaram votar quando o conselho de administração considerou este assunto, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes da empresa.
2. Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da sétima sessão do nono conselho de administração foram emitidos na sétima sessão do nono conselho de administração da sociedade. Os principais assuntos incluem as transações de capital de partes relacionadas e a garantia externa da sociedade, bem como a renovação do gerente geral da sociedade. Não foi levantada objeção a esses assuntos.
3. Na 8ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 8ª reunião do 9º conselho de administração. Os principais assuntos incluem a proposta de aquisição de 70% de capital próprio da Henan zhonghengmei novos materiais Co., Ltd., a proposta de aquisição de alguns direitos de uso da terra e imóveis relacionados da Zhengzhou Faxiang Aluminium Co., Ltd., e a adição de cota de transação conectada diária em 2021. Nenhuma objeção foi levantada aos assuntos acima. 4. Na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração. Os principais assuntos são a adição da cota diária de transações conectadas em 2021. Na minha opinião, essa transação conectada é exigida pelos negócios normais da empresa, e o preço da transação conectada é calculado de acordo com o mercado, o que está em consonância com os princípios de negócios de mercado de equidade, abertura e equidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. 5. Na 12ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 9º conselho de administração, e foi acordado nomear o Sr. Zhu Shouyi como vice-gerente geral da empresa.
6. Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 13ª sessão do 9º Conselho de Administração foram emitidos na 13ª sessão do 9º Conselho de Administração da empresa. Os principais assuntos são sobre o atraso na liquidação das principais matérias-primas. Acredito que, com a premissa de garantir a produção e operação normais, a empresa utiliza recursos próprios para realizar negócios de liquidação retardada de PVC, a fim de controlar os custos de produção da empresa, prevenir riscos operacionais e melhorar a capacidade da empresa para resistir às flutuações do mercado, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O sistema de gestão da negociação de derivativos da empresa definiu a organização, o processo de operação do negócio, o processo de aprovação e as medidas de controle de risco para a condução dos negócios relevantes da empresa. Portanto, concordo e confirmo o negócio de liquidação diferida das principais matérias-primas realizado pela empresa. Para os assuntos acima, a empresa obteve minha aprovação antecipadamente, e eu não levantei nenhuma objeção.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, trabalhei diligentemente e conscienciosamente em 2021 para salvaguardar os direitos e interesses dos investidores, o que está incorporado nos seguintes aspectos:
1. Exercer conscientemente as funções de conselheiros independentes, consultar detalhadamente documentos relevantes para cada proposta submetida ao conselho de administração e ao comitê profissional do conselho de administração para deliberação e utilizar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. preste total atenção à operação financeira da empresa e à troca de capital, entenda ativamente o desenvolvimento da indústria e a dinâmica de negócios da empresa, execute estritamente as funções de diretores independentes e se esforce para melhorar a operação padronizada da empresa e o nível de tomada de decisão científica.
3. Atribua importância e preste atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa concluir a divulgação de informações em tempo hábil, preciso e completo de forma estrita de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e outras leis e regulamentos administrativos. 4. Estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, aprofundar constantemente a compreensão e compreensão, e efetivamente melhorar a capacidade de proteger os interesses dos investidores.
4,Executar deveres e responsabilidades na auditoria do Relatório Anual 2021 da empresa
Como diretor independente da empresa e membro do comitê profissional do conselho de administração, cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações relevantes na auditoria do relatório anual de 2021 da empresa, como segue:
Antes de entrar no site, a instituição de auditoria ouviu o relatório sobre o arranjo de trabalho de auditoria das demonstrações contábeis anuais da empresa 2021, analisou as demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela empresa, considerou que as demonstrações contábeis e contábeis podem refletir o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e concordou em submeter as demonstrações contábeis e contábeis ao contador público certificado de auditoria anual para auditoria.
Manter a comunicação com o contador de auditoria anual durante o processo de auditoria, compreender o progresso da auditoria e exortá-lo a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado. Depois que o contador emitiu o parecer preliminar de auditoria, ele revisou as demonstrações financeiras auditadas da empresa e acreditava que o relatório financeiro da empresa refletia verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento geral da empresa em 2021.
5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Posteriormente, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, continuarei a desempenhar com seriedade, consciência e diligência as funções de directores independentes, a desempenhar plenamente o papel de directores independentes e a salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Director independente: Chen Jun
26 de Março de 2022
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com as disposições das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras regras e regulamentos, realizei trabalhos de acordo com o sistema de diretores independentes formulado pela empresa e revisei os materiais apresentados pela empresa. Fortalecemos a comunicação com as instituições de auditoria da empresa e outras formas de entender o funcionamento da empresa, participamos do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, demos pleno uso de nossa expertise profissional e fizemos muito trabalho no funcionamento padronizado do conselho de administração e na elaboração de decisões importantes, o que desempenhou um papel positivo na tomada de decisões científicas do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração durante o meu mandato, onde participei pontualmente, considerei cuidadosamente vários temas, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis e emiti pareceres independentes sobre assuntos relevantes, de modo a promover o conselho de administração para melhorar ainda mais o padrão de funcionamento e o nível de tomada de decisão científica. Em 2022, discuti e analisei cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e votei a favor sem objeção ou abstenção. Ao mesmo tempo, a empresa também deu grande apoio ao meu trabalho e não impediu diretores independentes de fazer julgamentos independentes. Em 2021, a empresa realizou a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 durante o meu mandato.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os requisitos da regulamentação pertinente, após entender a situação e consultar materiais relevantes, expressei algumas opiniões independentes sobre a proposta da reunião do conselho. Com base na nona sessão da reunião do conselho de administração sobre a promoção do desenvolvimento da indústria de desnitração de SCR, expressei minhas opiniões sobre a quinta sessão da nona sessão do conselho de administração, que foi principalmente propícia ao desenvolvimento da indústria de desnitração de SCR. Esta transação adota o método de listagem e licitação no centro de negociação de direitos de propriedade. O preço de transação é razoável e justo, em consonância com os princípios do negócio justo, aberto e justo do mercado, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. O procedimento de votação deste assunto é legal, e os diretores relacionados evitaram votar quando o conselho de administração considerou este assunto, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes da empresa.
2. Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da sétima sessão do nono conselho de administração foram emitidos na sétima sessão do nono conselho de administração da sociedade. Os principais assuntos incluem as transações de capital de partes relacionadas e a garantia externa da sociedade, bem como a renovação do gerente geral da sociedade. Não foi levantada objeção a esses assuntos.
3. Na 8ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 8ª reunião do 9º conselho de administração. Os principais assuntos incluem a proposta de aquisição de 70% de capital próprio da Henan zhonghengmei novos materiais Co., Ltd., a proposta de aquisição de alguns direitos de uso da terra e imóveis relacionados da Zhengzhou Faxiang Aluminium Co., Ltd., e a adição de cota de transação conectada diária em 2021. Nenhuma objeção foi levantada aos assuntos acima. 4. Na 11ª reunião do 9º Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 9º Conselho de Administração. Os principais assuntos são a adição da cota diária de transações conectadas em 2021. Na minha opinião, essa transação conectada é exigida pelos negócios normais da empresa, e o preço da transação conectada é calculado de acordo com o mercado, o que está em consonância com os princípios de negócios de mercado de equidade, abertura e equidade, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. 5. Na 12ª reunião do 9º conselho de administração da empresa, foram emitidos os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 9º conselho de administração, e foi acordado nomear o Sr. Zhu Shouyi como vice-gerente geral da empresa.
6. Os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 13ª sessão do 9º Conselho de Administração foram emitidos na 13ª sessão do 9º Conselho de Administração da empresa. Os principais assuntos são sobre o atraso na liquidação das principais matérias-primas. Acredito que, com a premissa de garantir a produção e operação normais, a empresa utiliza recursos próprios para realizar negócios de liquidação retardada de PVC, a fim de controlar os custos de produção da empresa, prevenir riscos operacionais e melhorar a capacidade da empresa para resistir às flutuações do mercado, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. O sistema de gestão da negociação de derivativos da empresa definiu a organização, o processo de operação do negócio, o processo de aprovação e as medidas de controle de risco para a condução dos negócios relevantes da empresa. Portanto, concordo e confirmo o negócio de liquidação diferida das principais matérias-primas realizado pela empresa. Para os assuntos acima, a empresa obteve minha aprovação antecipadamente, e eu não levantei nenhuma objeção.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, trabalhei diligentemente e conscienciosamente em 2021 para salvaguardar os direitos e interesses dos investidores, o que está incorporado nos seguintes aspectos:
1. Exercer conscientemente as funções de conselheiros independentes, consultar detalhadamente documentos relevantes para cada proposta submetida ao conselho de administração e ao comitê profissional do conselho de administração para deliberação e utilizar seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. preste total atenção à operação financeira da empresa e à troca de capital, entenda ativamente o desenvolvimento da indústria e a dinâmica de negócios da empresa, execute estritamente as funções de diretores independentes e se esforce para melhorar a operação padronizada da empresa e o nível de tomada de decisão científica.
3. Atribua importância e preste atenção à divulgação de informações da empresa, de modo que a empresa possa concluir a divulgação de informações em tempo hábil, preciso e completo de forma estrita de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e outras leis e regulamentos administrativos. 4. Estudar ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aquelas relacionadas à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, aprofundar constantemente a compreensão e compreensão, e efetivamente melhorar a capacidade de proteger os interesses dos investidores.
4,Executar deveres e responsabilidades na auditoria do Relatório Anual 2021 da empresa
Como diretor independente da empresa, cumpri sinceramente responsabilidades e obrigações relevantes na auditoria do relatório anual de 2021 da empresa, como segue:
Antes de entrar no site, a instituição de auditoria ouviu o relatório sobre o arranjo de trabalho de auditoria das demonstrações contábeis anuais da empresa 2021, analisou as demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pela empresa, considerou que as demonstrações contábeis e contábeis podem refletir o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e concordou em submeter as demonstrações contábeis e contábeis ao contador público certificado de auditoria anual para auditoria.
Manter a comunicação com o contador de auditoria anual durante o processo de auditoria, compreender o progresso da auditoria e exortá-lo a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado. Depois que o contador emitiu o parecer preliminar de auditoria, ele revisou as demonstrações financeiras auditadas da empresa e acreditava que o relatório financeiro da empresa refletia verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento geral da empresa em 2021.
5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Nenhum recrutamento externo independente
