Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Medidas de gestão autorizadas pelo conselho de administração à administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante referida como a “empresa”), padronizar o comportamento de gestão autorizado do conselho de administração e melhorar a eficiência da tomada de decisões empresariais, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) e outros sistemas da empresa, Estas medidas são formuladas em combinação com a situação real da empresa.
Artigo 2º a “autorização” mencionada nestas Medidas refere-se a que o Conselho de Administração autoriza a administração a exercer o poder de pesquisa e decisão de algumas questões decisórias nas funções e poderes confiados ao Conselho de Administração pelo Estatuto, sob certas condições e âmbito.
Capítulo II Princípio da autorização
Artigo 3º A autorização do conselho de administração deve respeitar os princípios básicos de conformidade legal, igualdade de direitos e responsabilidades e riscos controláveis, o âmbito e as condições da autorização devem ser claras e claras para evitar sobreposições e conflitos de funções e poderes.
Artigo 4º o Conselho de Administração não autorizará as funções e poderes estatutários, e o Conselho de Administração só poderá autorizar as funções e poderes especificados nos estatutos, além das funções e poderes estatutários. Artigo 5º o estabelecimento e revisão das medidas de autorização, bem como a determinação e ajuste do escopo das questões de autorização, só produzirão efeitos após deliberação e aprovação do conselho de administração. Em circunstâncias especiais, se o Conselho de Administração considerar necessária autorização temporária, deverá esclarecer os requisitos específicos, tais como antecedentes de autorização, objeto de autorização, questões de autorização e prazo limite de autorização em formas escritas, como resolução do Conselho de Administração e procuração.
Capítulo III Âmbito da autorização
Artigo 6º As matérias autorizadas pelo conselho de administração incluem principalmente:
(I) produção diária, transformação técnica, gestão e tomada de decisões empresariais;
(II) transferência de ativos da empresa e suas empresas subordinadas com um único valor contábil inferior a 2 milhões de yuans ou um único lote de ativos com um valor contábil inferior a 5 milhões de yuans;
(III) projetos de construção de negócios principais com um investimento de menos de 30 milhões de yuan e projetos de construção de negócios não principais com um investimento de menos de 10 milhões de yuan fora do plano de investimento anual; (IV) grande quantidade de arranjo de capital abaixo de 5 milhões de yuans além do plano de capital anual da empresa e suas empresas subordinadas (excluindo o uso de fundos devido à execução de contratos e acordos);
(V) outros assuntos considerados necessários pelo conselho de administração.
Capítulo IV Mecanismo de Gestão
Artigo 7º O nível de gestão exercerá, em geral, a autorização do Conselho de Administração mediante a convocação de reuniões como a assembleia de gabinete do gerente geral. O gerente geral convocará a reunião de escritório de acordo com as disposições pertinentes das regras de trabalho do gerente geral da sociedade ; Se as questões de tomada de decisão precisarem ser aprovadas ou arquivadas pelos serviços superiores competentes, prevalecerão as suas disposições. Artigo 8º as matérias autorizadas decididas serão submetidas à assembleia geral para pesquisa e tomada de decisão após a realização dos correspondentes procedimentos de revisão e demonstração de acordo com os sistemas e regulamentos pertinentes da sociedade. Artigo 9º, após deliberação sobre os assuntos autorizados, a administração comunicará ao conselho de administração as deliberações da reunião ou atas dos assuntos autorizados.
Artigo 10º Após a tomada de decisão dos assuntos autorizados, a gestão, os departamentos funcionais envolvidos ou as unidades relevantes serão responsáveis pela organização da execução. Para assuntos com um longo ciclo de execução, o andamento da implementação será reportado ao conselho de administração de acordo com os requisitos relevantes de autorização.
Artigo 11, após a implementação da decisão, a administração elaborará materiais escritos sobre a implementação global e os resultados de acordo com os requisitos de autorização e reportará ao conselho de administração. Quando exigido pelo conselho de administração, será apresentado um relatório intercalar de acordo com as suas exigências.
Artigo 12º Se a matéria autorizada estiver relacionada com o objeto autorizado ou seus parentes próximos, o objeto autorizado tomará a iniciativa de retirar e submeter a questão ao conselho de administração para decisão.
Artigo 13.º Em caso de circunstâncias especiais, se for necessário fazer grandes ajustes nas decisões sobre assuntos autorizados, ou se for impossível implementá-las devido a grandes mudanças no ambiente externo, a administração informará o conselho de administração em tempo hábil. Se necessário, será submetido ao conselho de administração para tomada de decisão. Capítulo V Supervisão e mudança
Artigo 14 o conselho de administração implementará uma gestão dinâmica dos assuntos autorizados e ajustará oportunamente o escopo e as condições dos assuntos autorizados de acordo com o exercício do poder pela administração, combinado com o funcionamento e gestão reais da empresa, capacidade de controle de riscos, mudanças no ambiente interno e externo e outras condições.
Artigo 15 o nível de gestão exercerá a autorização no âmbito das questões de tomada de decisão autorizadas, organizará a investigação em combinação com o funcionamento e gestão reais e formará gradualmente um mecanismo hierárquico de gestão da autorização. Artigo 16 a administração deve conscientemente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas e da sociedade, tomar decisões estritamente dentro do âmbito da autorização, engajar-se fiel e diligentemente na operação e gestão e prevenir resolutamente ultra vires.
Artigo 17º A Secretaria do Conselho de Administração fortalecerá a gestão diária do sistema. Em caso de ajuste ou retirada da autorização, o Secretário do Conselho de Administração formulará oportunamente o esquema de alteração da decisão de autorização de acordo com os pareceres do Conselho de Administração, esclarecerá o conteúdo da autorização e os requisitos de modificação específica, explicará os motivos e a base da alteração e submeterá ao Conselho de Administração para deliberação e aprovação antes da alteração. Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas por estas Medidas serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes; Em caso de conflito com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
Artigo 19 o Conselho de Administração da sociedade será responsável pela interpretação e revisão dessas medidas.
Artigo 20 estas Medidas serão implementadas a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração da sociedade.
