Código dos títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura dos títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Anúncio n.o: 202223 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação e aprovação da 17ª reunião do 9º Conselho de Administração da Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante denominada “a empresa”), a empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 às 15:00 horas do dia 19 de abril de 2022, na sala de conferências do 5º andar do prédio de escritórios da empresa na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Wuhu. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
Em 25 de março de 2022, a companhia realizou a 17ª reunião do nono conselho de administração, que delibera e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Cumprimento e legalidade da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, etc.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, 19 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: tempo de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã de 19 de abril de 2022 a 15:00 p.m. de 19 de abril de 2022.
5. método de convocação da reunião: a reunião de acionistas será realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode confiar os agentes para votar em seu nome) e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Em caso de votação repetida da mesma ação através da Internet, prevalecerá a primeira votação online.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 12 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 12 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e participar da reunião por escrito. O agente do acionista não tem que ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local: sala de conferências, 5º andar, edifício de escritórios, nº 38, estrada de Gangwan, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wuhu, província de Anhui.
2,Questões consideradas na reunião
1. Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 Proposta de garantia de crédito para filiais √
8.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
9.00 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
10.00 sobre o plano do acionista controlador da empresa para melhorar e evitar a concorrência horizontal √
Proposta de Nuo
11.00 proposta de alteração da denominação da empresa e abreviatura de valores mobiliários √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
14.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
Além de revisar as propostas acima, a assembleia de acionistas também ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa.
2. Para mais detalhes das propostas acima, consulte o anúncio da empresa sobre tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 26 de março de 2022 Anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do nono conselho de administração, anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do nono conselho de supervisores e anúncios relevantes publicados no site.
3. As propostas 8 e 10 são transações de partes relacionadas. Os acionistas relacionados da empresa, Anhui Conch Group Co., Ltd., Wuhu conch International Hotel Co., Ltd. e Anhui Conch Investment Co., Ltd., devem abster-se de votar.
A proposta 12 precisa ser aprovada por resolução especial, ou seja, deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
4. Para todas as propostas acima mencionadas, a empresa contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (referindo-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) e divulgará publicamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: se o representante legal da pessoa coletiva acionista comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, o cartão de conta de valores mobiliários e o original de seu cartão de identificação; Se o agente for confiado para comparecer, o agente deve tratar dos procedimentos de inscrição com o cartão de identificação original, cópia da licença comercial, procuração de representante legal (ver Anexo 2 para detalhes) e cartão de conta de valores mobiliários.
Caso os acionistas individuais compareçam pessoalmente à reunião, deverão apresentar seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a um agente a participação na reunião, deverá apresentar cópia do cartão de identificação do cliente, o original do seu cartão de identificação, a procuração e o cartão de conta de valores mobiliários do cliente para registo.
Os acionistas não locais podem registrar-se por fax ou carta, e o horário de inscrição estará sujeito à hora de chegada da carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 8:00-12:00 e 13:30-17:30 em 18 de abril de 2022. 3. Local de inscrição: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Sala de secretário do conselho de administração.
4. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: escritório no terceiro andar do prédio de escritórios da empresa, No. 38 Gangwan Road, Wuhu Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Anhui
Código Postal: 241006
Contato: Huang Fei, Ding Xiaopeng
Tel.: 05535965909, 05535965902
Fax: 05535965933
5. A reunião está marcada para meio dia, e os participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem participar da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) a resolução da 17ª reunião do nono conselho de administração;
2. Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) a resolução da 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) conselho de administração 26 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
O código de votação é 360619.
A votação é abreviada como votação conch.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
Considera-se que os acionistas que votarem sobre a proposta geral expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas desta vez.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 19 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 19 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 19 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração (esta procuração é válida se for copiada por si mesma)
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Wuhu conch Profile Technology Co., Ltd. em nome da empresa e exercer o direito de voto em meu nome.
Assinatura e selo do cliente (assinatura):
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador: número da conta do acionista do administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta reunião. As opiniões de voto da unidade (ou eu) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 da empresa e resumo √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
7.00 Proposta de garantia de crédito para filiais √
oito
