Unisplendour Corporation Limited(000938)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
Como um diretor independente de Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referido como a “empresa”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e Unisplendour Corporation Limited(000938) estatutos, Antes da 9ª reunião do 8º conselho de administração, revisamos a proposta apresentada pela empresa sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno e pagamento de taxas de auditoria, a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo dos negócios de depósitos e empréstimos da empresa em Qinghua Holding Group Finance Co., Ltd., e ouvimos os relatórios do pessoal relevante, Após a comunicação completa, nossas opiniões são as seguintes: 1. Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego do relatório financeiro de 2022 e instituição de auditoria de controle interno
Concordamos que zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) forneceu à empresa serviços de auditoria de alta qualidade por muitos anos, com alto nível de negócios, boa integridade, independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e pode atender às necessidades do relatório financeiro da empresa e auditoria de controle interno, Concordamos unanimemente em apresentar a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como relatório financeiro de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno e pagamento de honorários de auditoria à nona reunião do oitavo conselho de administração para deliberação. 2. Pareceres de aprovação prévia sobre o relatório de avaliação de risco contínuo dos negócios de depósitos e empréstimos da empresa em Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd
Concordamos que o negócio de serviços financeiros realizado pela Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira”) é um serviço comercial normal. Os negócios de depósito e empréstimo relacionados e outros negócios de serviços financeiros entre a empresa e a empresa financeira são justos e razoáveis. Nenhum risco significativo de gestão é encontrado na empresa financeira, e os depósitos e empréstimos relacionados e outros riscos comerciais da empresa na empresa financeira são controláveis. Concordamos por unanimidade em submeter a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo dos negócios de depósitos e empréstimos da empresa na Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd. à nona reunião do oitavo conselho de administração para deliberação.
Diretor independente: Wang Xinxin, Xu Jingchang, Zhou Shaopeng
24 de Março de 2022
