Abreviatura de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Número de anúncio: 2022013
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referida como “a empresa”) a 9ª reunião do 8º conselho de administração foi notificada por escrito em 14 de março de 2022 e realizada na sala de conferências no quarto andar do edifício Ziguang em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Yingtao, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores presentes na reunião. De acordo com as disposições do Unisplendour Corporation Limited(000938) estatutos, 3 supervisores participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
Após deliberação e votação uma a uma, a reunião tomou as seguintes resoluções: I. adotar o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Aprovado o relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa
Consulte o relatório anual de 2021 do conselho de administração divulgado no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3,através do relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
4,Através do texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021
Consulte o relatório anual de 2021 divulgado no mesmo dia para obter detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
5,Aprovado o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com o relatório financeiro da empresa, o lucro líquido consolidado atribuível aos proprietários da empresa-mãe neste ano é de 214764627803 yuan, a reserva excedentária estatutária é de 819774083 yuan, mais o lucro consolidado não distribuído de 720544219429 yuan no início do ano, menos o dividendo ordinário pago de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan e a reserva geral de risco de 163137686 yuan, o lucro consolidado não distribuído é de 905725136723 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base nas 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74 ações do capital social total da empresa no final de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com uma distribuição em dinheiro total de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan.O lucro consolidado não distribuído da empresa permanece 877124337983 yuan. Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros em 2021, o valor da distribuição por ação será ajustado de acordo com o princípio de “o montante total dos dividendos em dinheiro permanece inalterado”.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno divulgado pelos acionistas da empresa. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
7,Aprovou a proposta de renovação da nomeação de zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como relatório financeiro 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno e pagamento de taxas de auditoria
A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro da empresa e controle interno em 2022. É acordado que a empresa deve pagar zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) não mais de RMB 1,7 milhão para a auditoria do relatório financeiro em 2021 e não mais de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) para a auditoria do controle interno, com um total de não mais de RMB 2,3 milhões Todas as despesas de viagem e outras despesas incorridas no negócio de auditoria acima devem ser suportados pela empresa. Entretanto, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse o conselho de administração a decidir a remuneração da instituição auditora em 2022 de acordo com as circunstâncias específicas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes aprovaram previamente a proposta por unanimidade e concordaram com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
8,Aprovado o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa
Consulte o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado no mesmo dia para mais detalhes.
Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,0 Através do relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Consulte o relatório de responsabilidade social de 2021 divulgado no mesmo dia para mais detalhes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa ao ajustamento retroactivo dos dados financeiros nas concentrações de empresas sob o mesmo controlo foi aprovada
Em 2021, a empresa incorporou Ziguang cloud Technology Co., Ltd. e Ziguang Financial Information Service Co., Ltd. no escopo das demonstrações consolidadas, formando uma fusão de negócios sob o mesmo controle. De acordo com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e outras disposições pertinentes, a empresa está autorizada a ajustar retroativamente os dados das demonstrações financeiras relevantes do período anterior para as combinações de empresas sob o mesmo controlo.
O Conselho de Administração considera que a base de dados das demonstrações financeiras relevantes na fase inicial do ajuste retroativo da combinação de negócios da empresa sob o mesmo controle é suficiente, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, e as demonstrações financeiras retroativamente ajustadas refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste retroativo dos dados financeiros de combinações de negócios sob o mesmo controle divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Fica acordado que a empresa solicita a dois bancos uma linha de crédito global de no máximo 800 milhões de RMB, válida por um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(1) É acordado que a empresa deve aplicar a Ping An Bank Co.Ltd(000001) para uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, e o período de validade da linha de crédito deve ser de um ano a partir da data de assinatura do contrato de crédito.
(2) Está acordado que a empresa deve aplicar China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para uma linha de crédito abrangente de no máximo 300 milhões de RMB, que deve ser usada conjuntamente pela empresa e suas subsidiárias. O período de validade da linha de crédito é de um ano a contar da data de assinatura do contrato de crédito.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Aprovar a proposta sobre o fornecimento de garantia para subsidiárias para solicitar uma linha de crédito bancária abrangente
A fim de garantir o bom desenvolvimento dos negócios da subsidiária, de acordo com o plano de negócios e necessidades de capital da subsidiária, a empresa A Ziguang digital (Suzhou) Group Co., Ltd. (doravante referida como “Suzhou Ziguang digital”), uma subsidiária integral da empresa, fornece uma garantia com um montante total não superior a RMB 1,22 bilhão para a linha de crédito global do banco aplicada pela subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021.Os conteúdos específicos são os seguintes:
Proporção de ações detidas pelo garante e a garantia e o montante da garantia (RMB)
A empresa Ziguang Software System Co., Ltd. é 100% menos de 200 milhões de yuans
Ziguang e-commerce Co., Ltd. 100%
Não mais de 780 milhões de yuans
Suzhou Ziguang digital Ziguang Xiaotong Technology Co., Ltd. 60%
Código Ziguang Supply Chain Management Co., Ltd. 100%
Não mais de 24 milhões de yuans
Ziguang data (Tianjin) Co., Ltd. 100%
Total não mais de 1220 milhões de yuans
Simultaneamente, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o presidente da sociedade a decidir as questões específicas de cada garantia, incluindo, mas não limitado a, o montante da garantia, o período de garantia, o método de garantia e outras questões relacionadas com a garantia no âmbito da linha de garantia acima referida e de acordo com os requisitos específicos de linha de crédito aplicados pelas filiais acima referidas a cada banco, E autorizar o representante legal da Suzhou Ziguang digital e Suzhou Ziguang digital a assinar contratos de garantia relevantes e outros documentos relacionados com a garantia acima.
Após a proposta ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, a linha de garantia com um montante total não superior a RMB 1,47 bilhão para o pedido da subsidiária para linha de crédito global bancária aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa em 2020 será encerrada em conformidade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia às subsidiárias que solicitam uma linha de crédito global bancária divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
13,Aprovou a proposta relativa ao fornecimento de garantia às filiais aos fornecedores
Suzhou Ziguang digital é uma subsidiária integral da empresa envolvida em seus negócios de distribuição, e Ziguang Computer Technology Co., Ltd. (doravante referida como “computador Ziguang”) é uma subsidiária holding da empresa envolvida em P & D, produção e vendas de terminais de computação comercial. A fim de assegurar o desenvolvimento harmonioso dos negócios da filial, está acordado fornecer a seguinte garantia de responsabilidade conjunta para a linha de crédito aplicada pela Suzhou Ziguang digital e computador Ziguang ao fornecedor:
Número de série garante parte garantida Montante garantido Período garantido
Dois anos a contar da data de expiração do período de desempenho da dívida acordado na transação garantida; A informação digital Lenovo de Suzhou Ziguang (Pequim) não excede o período de desempenho da transação garantida de RMB. Quando a data de expiração de RMB 100 milhões da primeira tecnologia de código da empresa Co., Ltd. é mais cedo do que o último dia do período de direito do credor principal, ou seja, 30 de junho de 2025, O período de garantia será prorrogado para dois anos a partir de 1º de julho de 2025
2. a indústria de informação controlável de Ziguang computador Zhongke da empresa não excederá RMB, que será determinado conjuntamente pelo fiador, o garantido e o fiador de RMB 4 milhões
3. as ações de Shenzhen baoxinchuang Technology Co., Ltd. do computador Ziguang não excederão RMB, que será negociado em conjunto e determinado pelo fiador, o garantido e o fiador de 30 milhões de yuan
Ao mesmo tempo, o conselho de administração autorizou o presidente da empresa a decidir sobre o período de garantia de cada garantia fornecida para o computador Ziguang.
Após o acordo de garantia acima ser assinado e entrar em vigor, a assembleia geral anual de acionistas de 2019 da empresa aprovou que a garantia fornecida pela empresa à Lenovo (Beijing) Information Technology Co., Ltd. para Suzhou Ziguang digital não superior a RMB 80 milhões deve ser encerrada em conformidade.
Para mais pormenores, ver a proposta relativa à concessão de garantias às filiais aos fornecedores divulgada no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação de risco contínuo do negócio de depósitos e empréstimos da empresa em Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd
Após a deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020, a empresa assinou um contrato de serviço financeiro de um ano com a Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd. (doravante denominada “empresa financeira”), que fornecerá à empresa uma série de serviços financeiros dentro de seu escopo de negócios, incluindo, mas não limitado a, serviços de crédito abrangente unificado, depósitos Serviços de liquidação e outros negócios que podem ser contratados por empresas financeiras aprovadas pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. De acordo com a profundidade
