Abreviatura de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Número de anúncio: 2022014
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referida como “a empresa”), a sexta reunião do oitavo conselho de supervisores foi notificada por escrito em 14 de março de 2022 e realizada na sala de conferências no quarto andar do edifício Ziguang em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores, devendo haver três supervisores na reunião, o que está de acordo com as disposições do Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Após deliberação e votação ponto a ponto, a reunião tomou as seguintes deliberações: I. Foi adotado o relatório do conselho de supervisores em 2021
Veja o relatório do conselho de supervisores de 2021 divulgado no mesmo dia para detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
2,Através do texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
3,Aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com o relatório financeiro 2021 Unisplendour Corporation Limited(000938) auditado por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial), o lucro líquido consolidado da empresa atribuível aos proprietários da empresa-mãe neste ano é 214764627803 yuan, a reserva excedentária estatutária é 819774083 yuan, e o lucro consolidado não distribuído no início do ano é 720544219429 yuan, Depois de deduzir 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan de dividendos de ações ordinárias pagos em 2020 e 163137686 yuan de reservas de risco geral, o lucro consolidado não distribuído é de 905725136723 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é: Com base nas 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 74 ações do capital social total da empresa no final de 2021, um dividendo em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com uma distribuição em dinheiro total de 28 Ningbo Marine Company Limited(600798) 740 yuan.O lucro consolidado não distribuído da empresa permanece 877124337983 yuan. Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Se o capital social total da empresa mudar antes da implementação do plano de distribuição de lucros em 2021, o valor da distribuição por ação será ajustado de acordo com o princípio de “o montante total dos dividendos em dinheiro permanece inalterado”.
O plano de distribuição de lucros acima está em conformidade com a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e no plano de retorno divulgado pelos acionistas da empresa. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
4,Aprovado o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa
A empresa estabeleceu e melhorou gradualmente o sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen e o princípio do controle interno. A estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno da empresa são sólidos, o que garante a implementação e supervisão plena e efetiva das principais atividades de controle, tais como holding subsidiárias, transações com partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações; O mecanismo de tomada de decisão de controle interno formado, mecanismo de execução e mecanismo de supervisão podem garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa, controlar efetivamente o risco de operação e garantir a confiabilidade do relatório financeiro. Após analisar o relatório de avaliação do controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório de avaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a situação real do controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação do controle interno apresentado pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa ao ajustamento retroactivo dos dados financeiros nas concentrações de empresas sob o mesmo controlo foi aprovada
Em 2021, a empresa incorporou Ziguang cloud Technology Co., Ltd. e Ziguang Financial Information Service Co., Ltd. no escopo das demonstrações consolidadas, formando uma fusão de negócios sob o mesmo controle. De acordo com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e outras disposições pertinentes, a empresa está autorizada a ajustar retroativamente os dados das demonstrações financeiras relevantes do período anterior para as combinações de empresas sob o mesmo controlo.
O Conselho de Supervisores considera que os dados das demonstrações financeiras relevantes na fase inicial do ajustamento retroativo da concentração de negócios da empresa sob o mesmo controle estão plenamente baseados e em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas. As demonstrações financeiras ajustadas retroativamente refletem objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Entretanto, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres independentes:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, os membros do conselho de fiscalização da sociedade assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e assembleias do conselho de administração realizadas em 2021, e supervisionaram e fiscalizaram os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da sociedade. O conselho de supervisores acredita que, em 2021, o conselho de administração da empresa pode operar em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e os documentos normativos sobre a governança das empresas listadas, todos os procedimentos de tomada de decisão durante o período de relato são legais e um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido. Nenhum diretor ou gerente sênior da empresa violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa em 2021 e analisou os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais apresentados pelo conselho de administração durante o período de relato. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, sistema de controle interno eficaz e operação financeira padronizada.O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) sobre a situação financeira da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
3. Aquisição e venda de ativos pela empresa
O conselho de supervisores verificou a aquisição e venda de ativos pela empresa em 2021, acreditando que: a empresa determinou o preço com base no princípio da equidade e imparcialidade na aquisição e venda de ativos, e o preço de transação era razoável; Não foram detectados danos aos interesses dos accionistas e das sociedades cotadas.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de aprovação das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, o preço de transação foi justo e razoável, refletindo o princípio da equidade e imparcialidade, e não foi encontrado prejuízo aos interesses das sociedades cotadas e acionistas minoritários.
5. Implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores verificou a implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa em 2021, acreditando que a empresa cumpriu suas obrigações de divulgação de informações de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e a divulgação de informações da empresa foi verdadeira, precisa, oportuna e completa.
6. Implementação do sistema de registro e gestão da empresa para insiders
O Conselho de Supervisores supervisionou e verificou a implementação do sistema de registo e gestão de insiders da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que a empresa realizava a gestão de informação privilegiada e a gestão do registo de insiders em estrita conformidade com as disposições do sistema de registo e gestão de insiders, preveniu eficazmente a negociação de insiders e outros atos ilícitos e protegeu os legítimos direitos e interesses dos investidores.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conselho de Supervisores
26 de Março de 2022
