Unisplendour Corporation Limited(000938)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente de Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referido como “a empresa”), em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, o código de governança corporativa das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos de associação e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos, No meu trabalho em 2021, desempenhei minhas funções honesta, diligente e conscienciosamente, participei ativamente nas atividades comerciais diárias da empresa, garanti a independência do exercício de minhas funções e resguardei seriamente os interesses da empresa como um todo e de todos os acionistas, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração e na assembleia geral da empresa
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho, e eu participei pessoalmente na reunião a tempo. Paralelamente, participou numa assembleia geral anual e em quatro assembleias gerais extraordinárias realizadas pela empresa. Na reunião do conselho de administração, participou ativamente da discussão e apresentou sugestões razoáveis, analisou cuidadosamente várias propostas, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes e votou a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração. No processo de trabalho, a empresa informou oportunamente o conselho de administração dos assuntos considerados, forneceu informações suficientes, comunicou regularmente comigo sobre o funcionamento e progresso da empresa, atribuiu grande importância e adotou seriamente minhas sugestões, garantiu o direito dos diretores independentes de conhecer e proporcionou boas condições para que os diretores independentes desempenhassem suas funções. Também atribuo grande importância aos documentos de reunião fornecidos pela empresa e às atividades de comunicação realizadas pela empresa, e compreendo oportunamente o status empresarial e a estratégia de desenvolvimento da empresa através de vários canais.
Como membro do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa, participou da reunião diária de trabalho do Comitê de Auditoria em tempo hábil, entendeu oportunamente as condições financeiras e operacionais da empresa e prestou atenção ao estabelecimento, aprimoramento e funcionamento padronizado do sistema de controle interno da empresa; Como membro do comitê de remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração e presidente do comitê de remuneração e avaliação do oitavo conselho de administração, ele convocou e participou das reuniões do comitê de remuneração e avaliação a tempo, participou ativamente do trabalho diário do comitê de remuneração e avaliação, desempenhou seriamente suas funções e desempenhou plenamente o papel do comitê profissional no funcionamento da empresa. 2,Pareceres independentes emitidos em 2021
1. Antes da 51ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, a empresa fez uma pré-deliberação sobre os assuntos esperados das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e emitiu um parecer de pré-aprovação. Na 51ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 19 de março de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o fato de que o valor real das transações diárias conectadas da empresa em 2020 foi inferior ao valor esperado e ao valor esperado das transações diárias conectadas da empresa em 2021.
2. Antes da 52ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, a empresa fez uma deliberação prévia sobre o emprego do relatório financeiro 2021 e instituição de auditoria de controle interno e a cooperação em serviços financeiros entre a empresa e Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd., e emitiu um parecer de aprovação prévia. Na 52ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas, sobre a garantia externa da empresa, sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, sobre o emprego do relatório financeiro de 2021 e instituição de auditoria de controle interno, sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa para 2020, sobre as alterações das políticas contábeis da empresa e estimativas contábeis complementares Foram expressas opiniões independentes sobre a assinatura do acordo de serviço financeiro entre a empresa e a Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd., a prestação de garantia para aplicação de crédito abrangente e transações com partes relacionadas para subsidiárias, o relatório de avaliação de risco sobre os negócios de depósitos e empréstimos da empresa na Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd., o plano de eliminação de risco para os negócios de depósitos e empréstimos da empresa na Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd., e a eleição geral do conselho de administração.
3. Antes da 55ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, a empresa realizou deliberação prévia sobre o aumento de capital e transações com partes relacionadas das subsidiárias holding e emitiu pareceres de aprovação prévia. Na 55ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 14 de maio de 2021, ele expressou opiniões independentes sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas de subsidiárias holding.
4. A primeira reunião do oitavo conselho de administração sobre a nomeação de gerentes seniores foi realizada no dia 17 de maio de 2021.
5. Na segunda reunião do oitavo conselho de administração realizada em 4 de junho de 2021, foram expressos pareceres independentes sobre a prorrogação do prazo de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas de oferta não pública de ações.
6. Antes da quarta reunião do oitavo conselho de administração da empresa, o relatório de avaliação contínua de risco sobre os negócios de depósitos e empréstimos da empresa na Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd. foi revisado antecipadamente e os pareceres de aprovação prévia foram emitidos. Na quarta reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 27 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de risco contínuo sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas, a garantia externa da empresa e os negócios de depósitos e empréstimos da empresa em Tsinghua Holding Group Finance Co., Ltd.
7. Na sexta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 10 de dezembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre questões relacionadas ao desenvolvimento do negócio de hedge cambial e à utilização de fundos ociosos próprios para gestão financeira confiada. 3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, organizei razoavelmente tempo para trabalhar no site da empresa, compreendi cuidadosamente a situação real da operação e gestão da empresa, prestei muita atenção à melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa e prestei muita atenção à oferta não pública da empresa de ações, investimento estrangeiro, garantia estrangeira, transações de partes relacionadas Participar ativamente na discussão, apresentar sugestões razoáveis e exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, de modo a fornecer referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração.
2. A divulgação legítima, completa e efetiva das informações da empresa deve ser verificada, e os direitos e interesses da empresa devem ser mantidos em tempo hábil e eficaz.
3. A fim de desempenhar efetivamente minhas funções, presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, formar o julgamento e conscientização de fortalecer conscientemente a proteção dos interesses de todos os acionistas, e melhorar constantemente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores. 4,Trabalho realizado na auditoria de 2021
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021 da empresa, a empresa cumpriu seriamente os deveres e obrigações de diretores independentes, ouviu os relatórios da administração e realizou visitas de campo, analisou o arranjo anual de trabalho de auditoria e materiais relevantes antes da entrada do contador público certificado e realizou uma reunião com o contador público certificado de auditoria anual para comunicar os problemas encontrados no processo de auditoria após o contador público certificado de auditoria anual emitiu pareceres preliminares de auditoria e antes da reunião do conselho foi realizada para revisar o relatório anual, Desempenhar plenamente o papel orientador e supervisor dos diretores independentes. 5,Outras condições de trabalho
Em 2021, os diretores independentes não propuseram a realização de uma reunião do conselho de administração ou de uma assembleia geral de acionistas; Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade; Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, continuarei a desempenhar as minhas funções de forma diligente, independente e imparcial, salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários, dar pleno uso aos meus conhecimentos e experiência profissionais, reforçar a comunicação com o Conselho de Administração, o Conselho de Supervisores e a Administração da empresa, apresentar pareceres mais construtivos, melhorar a racionalidade, legitimidade e cientificidade da tomada de decisão do Conselho de Administração, dar pleno pleno desempenho ao papel profissional, independente e supervisor dos administradores independentes e promover conjuntamente a rapidez, saúde e a saúde dos accionistas minoritários. Desenvolvimento sustentável.
Director independente: Wang Xinxin
25 de Março de 2022
