Unisplendour Corporation Limited(000938)
Relatório do Conselho de Supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante designado “a empresa”) desempenhou conscienciosamente e exerceu de forma independente os poderes e deveres de supervisão do conselho de supervisores, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores. Os membros do conselho de fiscalização assistiram ou assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e reuniões do conselho de administração durante o período analisado, supervisionaram efetivamente as atividades comerciais da empresa, o status financeiro, as principais decisões, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, protegeram os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveram o funcionamento padronizado da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é reportado da seguinte forma: I. reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 6 reuniões. Os pormenores da reunião são os seguintes:
1. A empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores em 23 de abril de 2021, deliberando e aprovando o relatório do Conselho de Supervisores em 2020, o texto integral e resumo do relatório anual em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020 e a proposta de alteração das políticas contábeis e suplemento das estimativas contábeis Plano para a eleição de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores. O anúncio sobre a resolução da 22ª Reunião do sétimo conselho de supervisores e anúncios relevantes foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo em 24 de abril de 2021.
2. A empresa realizou a 23ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores em 29 de abril de 2021, e analisou e aprovou o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 da empresa.
3. No dia 17 de maio de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do oitavo conselho de supervisores. O anúncio da resolução da primeira reunião do oitavo conselho de supervisores e anúncios relevantes foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 18 de maio de 2021.
4. Em 4 de junho de 2021, a companhia realizou a segunda reunião do oitavo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de prorrogação do prazo de validade das deliberações da assembleia geral de acionistas de bancos de desenvolvimento não públicos. O anúncio sobre a resolução da segunda reunião do oitavo conselho de supervisores e anúncios relevantes foram publicados no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo.com em 5 de junho de 2021.
5. A empresa realizou a terceira reunião do oitavo conselho de supervisores em 27 de agosto de 2021, e analisou e aprovou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa.
6. A empresa realizou a quarta reunião do oitavo conselho de supervisores em 29 de outubro de 2021, e analisou e aprovou o relatório do terceiro trimestre de 2021 da empresa. 2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, os membros do conselho de fiscalização da sociedade assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e assembleias do conselho de administração realizadas em 2021, e supervisionaram e fiscalizaram os procedimentos de convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da sociedade. O conselho de supervisores acredita que, em 2021, o conselho de administração da empresa pode operar em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e os documentos normativos sobre a governança das empresas listadas, todos os procedimentos de tomada de decisão durante o período de relato são legais e um sistema de controle interno relativamente perfeito foi estabelecido. Nenhum diretor ou gerente sênior da empresa violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
2. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa em 2021 e analisou os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais apresentados pelo conselho de administração durante o período de relato. O conselho de supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, sistema de controle interno eficaz e operação financeira padronizada.O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pelos Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (parceria geral especial) sobre a situação financeira da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
3. Aquisição e venda de ativos pela empresa
O conselho de supervisores verificou a aquisição e venda de ativos pela empresa em 2021, acreditando que: a empresa determinou o preço com base no princípio da equidade e imparcialidade na aquisição e venda de ativos, e o preço de transação era razoável; Não foram detectados danos aos interesses dos accionistas e das sociedades cotadas.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de aprovação das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, o preço de transação foi justo e razoável, refletindo o princípio da equidade e imparcialidade, e não foi encontrado prejuízo aos interesses das sociedades cotadas e acionistas minoritários.
5. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
A empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen e o princípio do controle interno. A estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno da empresa são sólidos, o que garante a implementação e supervisão plena e efetiva das principais atividades de controle, tais como holding subsidiárias, transações com partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações; O mecanismo de tomada de decisão de controle interno formado, mecanismo de execução e mecanismo de supervisão podem garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa, controlar efetivamente o risco de operação e garantir a confiabilidade do relatório financeiro. Após analisar o relatório de avaliação do controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório de avaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a situação real do controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação do controle interno apresentado pelo conselho de administração.
6. Implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores verificou a implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa em 2021, acreditando que a empresa cumpriu suas obrigações de divulgação de informações de acordo com leis, regulamentos, documentos normativos e sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e a divulgação de informações da empresa foi verdadeira, precisa, oportuna e completa.
7. Implementação do sistema de registro e gestão da empresa para insiders
O Conselho de Supervisores supervisionou e verificou a implementação do sistema de registo e gestão de insiders da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que a empresa realizava a gestão de informação privilegiada e a gestão do registo de insiders em estrita conformidade com as disposições do sistema de registo e gestão de insiders, preveniu eficazmente a negociação de insiders e outros atos ilícitos e protegeu os legítimos direitos e interesses dos investidores.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente todas as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, supervisionar efetivamente o desempenho diário das funções do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, participar ativamente da assembleia geral de acionistas e da assembleia do conselho de administração como delegados sem direito a voto, compreender oportunamente a situação financeira da empresa e supervisionar a legalidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão e seus procedimentos de deliberação da empresa, Promover ainda a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, salvaguardar e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas, e promover o melhor e mais rápido desenvolvimento da empresa.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
