Código de títulos: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) abreviatura de títulos: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Anúncio n.o: 2022024 código de títulos: 123083 abreviatura de títulos: Longxin convertible bonds
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Comunicado sobre a resolução da 37ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (doravante referida como “a empresa”) a 37ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 1801, Beichen Times Building, pátio 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Pequim em 25 de março de 2022 por comunicação combinada no local. A notificação da reunião foi enviada por correio em 15 de março de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o direito dos valores mobiliários) e os Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) estatutos (doravante referidos como os estatutos). A resolução do conselho de administração é legal e válida.
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, todos os diretores deliberaram e adotaram as seguintes resoluções: I. a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Zheng Xinbiao, gerente geral, e acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, operação e gestão de negócios e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. Xu Changjun, presidente do conselho de administração da empresa, elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Em 2021, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos, Desempenhar diligentemente diversas responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e pelos acionistas, implementar fervorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e realizar vários trabalhos diligentemente para garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
O Sr. Zhao guole e o Sr. Zhao Guolin, os atuais diretores independentes da empresa, apresentaram seu relatório para a reunião anual de 2021 de diretores independentes da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a receita operacional total de todo o ano foi de 46394495 milhões de yuans, com um aumento anual de 36,98%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 84 Kinco Automation(Shanghai) Co.Ltd(688160) 0 yuan, um aumento anual de 19,77%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 722679700 yuan, um aumento anual de 23,83%. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Deliberado e aprovado a proposta de demonstrações financeiras e relatório de auditoria em 2021
A PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu a PwC ztsz (2022) No. 10061 demonstrações financeiras e relatório de auditoria para 2021 em 25 de março de 2022. O relatório é um relatório de auditoria padrão não qualificado, e o conselho de administração concordou em reportá-lo.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com a confirmação de auditoria da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021 foi de 84 Jee Technology Co.Ltd(688162) 938 yuan, e o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas no final do período foi de 278038060359 yuan; O lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 51339544144 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período foi 137950232109 yuan. De acordo com o princípio do menor dos lucros distribuíveis nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, os lucros distribuíveis da empresa neste ano são 46205589730 yuan.
A fim de reembolsar os acionistas e compartilhar os resultados operacionais da empresa com todos os acionistas, com a premissa de levar em conta o desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, e de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 1,2 (incluindo impostos) por cada 10 ações com base no capital social total da empresa em 24 de março de 2022, após dedução de 1037653106 ações que tenham sido recompradas na conta especial de recompra da empresa, Um total de 12451837272 yuan de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) será distribuído, nenhuma ação bônus será dada, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para a distribuição anual subsequente.
De acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações na conta de títulos especiais de recompra da empresa não participarão nesta distribuição de capital. Se a empresa alterar o seu capital social total ou ações na conta especial de valores mobiliários para recompra antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, o montante do dividendo monetário por ação será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total do dividendo monetário é fixo.
De acordo com o artigo 7 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, “se uma empresa listada recompra ações na forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro como contrapartida, o montante de ações recompradas no ano corrente será considerado como o montante de dividendos em dinheiro, que deve ser incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano corrente.
“A partir de 6 de abril de 2021, a empresa recomprou um total de 7910010 ações da empresa através da conta especial de títulos para recompra de ações através de transação de licitação centralizada, com o maior preço de transação de 15,06 yuan / ação e o menor preço de transação de 12,28 yuan / ação, e o valor total da transação de 10738020191 yuan (excluindo despesas de transação). Até agora, a implementação do plano de recompra de ações da empresa foi concluída.
Para resumir, em 2021, o montante total de dividendos em dinheiro da empresa nas duas maneiras acima foi 23189857463 yuan.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório ambiental, social e de governança (ESG) para 2021 e o relatório ambiental, social e de governança (ESG) para 2021 foram revisados e aprovados.Consulte os anúncios relevantes no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021 e ao regime de remuneração e avaliação em 2022 foi revista e aprovada
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre este assunto, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria e Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação sobre este assunto.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa ao relatório especial sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores e outras partes relacionadas foi deliberada e adoptada
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial sobre a ocupação de fundos por Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) acionistas controladores e outras partes relacionadas (PricewaterhouseCoopers Zhongtian auditoria especial Zi (2022) No. 2928). Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre isso, e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de administração da empresa deliberau sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 e aprovou a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, e Citic Securities Company Limited(600030) emitiram pareceres de verificação.
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Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Xu Changjun, o diretor Zheng Xinbiao e o diretor Ni Xingjun evitaram votar como partidos relacionados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Deliberado e aprovado a proposta de fornecer estimativa do montante da garantia para subsidiárias
A empresa planeja fornecer garantias às suas filiais em 2022, que favorecem o desenvolvimento normal das atividades de produção e operação das filiais, melhoram a capacidade de financiamento das filiais e promovem o desenvolvimento de seus negócios, em consonância com os interesses globais da empresa. Os objetos desta garantia são subsidiárias detidas a 100% e holding, entre elas, outros acionistas das subsidiárias xindiantu Technology Co., Ltd., Langxin Data Technology Co., Ltd., Hanyun Technology Co., Ltd. e Zhongchang Technology Co., Ltd. não podem fornecer garantias correspondentes de acordo com a sua taxa de participação, mas a empresa tem controle sobre as subsidiárias holding acima, e o risco de garantia está sob o controle da empresa, Não haverá impacto negativo sobre o funcionamento normal e o desenvolvimento do negócio da empresa e de suas subsidiárias, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa fortalecerá a gestão dos fundos, monitorará o fluxo de capital e as informações financeiras do objeto de garantia em tempo real, assegurará que a empresa tenha uma compreensão em tempo real da utilização dos fundos e dos riscos de garantia, e assegurará o funcionamento seguro dos fundos globais da empresa. O conselho de administração concordou com os itens esperados do valor da garantia.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Deliberou e aprovou a proposta sobre a recondução da empresa de empresas de contabilidade em 2022
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, que podem atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa.O conselho de administração concordou em continuar a nomear a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta de relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com o relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (PWC ZTS Zi (2022) No. 2925) emitido pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial), não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
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Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16,A revisão especial sobre a diferença entre o lucro real e a previsão de lucro da easyten Technology Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
