Código dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Anúncio n.o: 2022035 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 25 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada por escrito e oral em 22 de março de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram (incluindo 3 diretores independentes). Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas gemas, os estatutos e outras leis e regulamentos. A reunião é presidida pelo Sr. Li Xuefeng, presidente do conselho. Após discussão integral pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
A fim de atender às necessidades da produção e operação normais da empresa, combinado com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa, é acordado que a empresa planeja ter transações de partes relacionadas com ouhao nova energia elétrica (Gansu) Co., Ltd., Jiangxi Haofang Aluminium Co., Ltd., Guangdong ouhao Group Co., Ltd. e outras empresas controladas por ela em 2022. O principal conteúdo de transações de partes relacionadas é a compra e venda de bens entre partes relacionadas e a empresa. Estima-se que a quantidade de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 não excederá 493,2 milhões de yuans. Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022037) divulgado no.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Xuefeng e a Sra. Sun Shuang, diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa à alteração da denominação da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais foi deliberada e adoptada
De acordo com o desenvolvimento da estratégia de negócios e o layout da política da indústria fotovoltaica na cidade de Jiuquan, província de Gansu, com base no desenvolvimento de negócios e sinergia, a empresa mudou seu endereço para nº 2-12, andar 2, edifício Chuangye, nº 1, estrada xiyuanjing 5, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Jiuquan, província de Gansu, que foi deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Agora é proposto mudar o nome da empresa conforme necessário. As alterações específicas são as seguintes:
1. Nome da empresa antes da mudança: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Nome Inglês: Guangdong Golden Glass Technologies Limited
2. nome da empresa após a mudança: Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Gansu golden glass Technologies Limited
3. O nome da empresa após essa alteração estará sujeito aos conteúdos aprovados pela autoridade de registro industrial e comercial.
Os valores mobiliários são abreviados como ” Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ” e o código dos valores mobiliários ” Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ” permanece inalterado, não implicando a alteração da actividade principal da empresa.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e seu pessoal designado a lidar com o registro de mudanças subsequentes, arquivamento de estatutos e outros assuntos relacionados. As alterações específicas estarão sujeitas ao conteúdo aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial, prevalecendo a versão final aprovada pelo departamento competente de fiscalização e administração do mercado.
Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre mudança de nome da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento de registro de mudança industrial e comercial (Anúncio n.º 2022038).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e só pode ser aprovada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,A proposta relativa à garantia concedida pelo accionista controlador para o pedido de crédito bancário da filial foi revista e aprovada. As filiais da empresa Wujiang Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. (a seguir designadas por “Wujiang Jingang”) e Suzhou Jingang fireproof steel profile System Co., Ltd. (a seguir designadas por “perfil Suzhou”) pretendem solicitar crédito de financiamento de 50 milhões de yuans e 70 milhões de yuans respectivamente da sub-sucursal Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Kunshan devido às necessidades de desenvolvimento empresarial, O acionista controlador da empresa, Guangdong ouhao Group Co., Ltd., fornece garantia conjunta para os perfis Wujiang King Kong e Suzhou, com uma taxa de garantia de 0 yuan.
Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a garantia prestada pela sociedade e pelo acionista controlador para a subsidiária holding e a garantia mútua da subsidiária divulgado no (Anúncio n.º 2022039).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Xuefeng e a Sra. Sun Shuang, diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
4,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 11 de abril de 2022 na sala de conferências para revisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022040) divulgada no dia 12 de dezembro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Conselho de Administração 25 de Março de 2002
