Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 37ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) estatutos da empresa e as regras de trabalho para diretores independentes, como diretores independentes da empresa, consultamos cuidadosamente os materiais de reunião relevantes da empresa e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes envolvidos na reunião: 1 Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas e nos estatutos sociais, está em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício para compartilhar os resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas, é consistente com o desempenho da empresa, é consistente com o crescimento da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021 e o regime de remuneração e avaliação em 2022
Acreditamos que a remuneração paga pela empresa a diretores e gerentes seniores não independentes é determinada por mensuração abrangente baseada no desempenho operacional anual da empresa, indicadores de avaliação, carga de trabalho, nível de renda regional e outros fatores. Não há situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, e está em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais. Portanto, concordamos com o pagamento de remuneração de diretores não independentes e gerentes seniores da empresa em 2021. Além disso, o plano de remuneração e avaliação da empresa para diretores e gerentes não independentes em 2022 é formulado com base no setor da empresa, com referência ao nível de remuneração das empresas da mesma escala, combinado com o funcionamento efetivo da empresa e o desempenho do pessoal relevante. O procedimento de formulação do plano é legal e eficaz, não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas e está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Portanto, concordamos com o plano de remuneração e avaliação para diretores não independentes e gerentes seniores em 2022 formulado pelo conselho de administração da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Pode garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação das leis e regulamentos nacionais relevantes e das regras e regulamentos internos da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. Acreditamos que, em 2021, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas, e as bolsas de capital entre a empresa e partes relacionadas estavam em consonância com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Na 13ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 27 de novembro de 2020, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a garantia da empresa para o pedido de empréstimo de uma subsidiária integral, e concordou que o valor da garantia da empresa para a subsidiária integral Wuxi Langyi Software Industry Development Co., Ltd. (doravante referido como “Wuxi Langyi”) era de RMB 315 milhões. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa forneceu garantia para Wuxi Langyi, e o valor real foi de 103686 milhões de yuans. Além desta garantia, a empresa não forneceu garantias ou outras garantias externas para acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas. A empresa pode conscienciosamente implementar regulamentos relevantes e controlar estritamente o risco de ocupação de fundos e garantia externa por partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022
Acreditamos que a previsão do conselho de administração sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 está em consonância com a situação atual e as necessidades de desenvolvimento da empresa. As transações de partes relacionadas são realizadas de acordo com o preço justo de mercado e condições normais de negócios, em consonância com os princípios de transações abertas, justas e justas, propícias à produção e operação da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordamos em realizar transações diárias de partes relacionadas de acordo com a previsão.
6,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia para as filiais
Acreditamos que: a empresa planeja fornecer garantia para subsidiárias de propriedade integral e holding em 2022, com o objetivo de atender às necessidades diárias de operação e desenvolvimento de negócios das subsidiárias, melhorar a eficiência do financiamento da tomada de decisão da empresa, controlar o risco de garantia, o procedimento de tomada de decisão de garantia externa da empresa é legal, não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, Concordamos com a previsão da empresa deste valor de garantia.
7,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Acreditamos que a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é uma instituição de auditoria em linha com as disposições da lei de valores mobiliários, e tem muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, que podem atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa.
8,Pareceres independentes sobre o relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que o relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (PWC ZTS Zi (2022) No. 2925) preparado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente a situação real do depósito e uso de fundos levantados pela empresa em 2021, e cumpre as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há depósito e utilização ilegais dos fundos levantados, não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
9,Pareceres independentes sobre yishiteng Technology Co., Ltd. alcançando seu compromisso de desempenho em 2021
De acordo com o relatório especial de auditoria sobre a diferença entre a previsão de lucro real e lucro da easyten Technology Co., Ltd. em 2021 (PWC ZTS Zi (2022) n.º 2927), emitido pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 não atingiu o lucro líquido prometido, Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, a taxa de realização do lucro líquido e lucro líquido comprometido atribuível ao proprietário da empresa-mãe é de 97,34%. De 2018 a 2021, o lucro líquido acumulado atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes excede o lucro líquido acumulado comprometido, com uma taxa de realização de 100,75%.
Acreditamos que o compromisso de desempenho de yishiteng Technology Co., Ltd. foi especialmente auditado por instituições de auditoria profissionais, e os dados são precisos e confiáveis.
10,Pareceres independentes sobre a Bangdao Technology Co., Ltd. alcançando seu compromisso de desempenho em 2021
De acordo com o relatório especial de auditoria sobre a diferença entre o lucro real e a previsão de lucro da Bangdao Technology Co., Ltd. em 2021 (PWC ZTS Zi (2022) No. 2926) emitido pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido real da tecnologia Bangdao em 2021 excede o lucro líquido estimado avaliado pelo método do rendimento, Em 2021, após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe excedeu o lucro líquido prometido. Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, a taxa de realização do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido prometido foi de 122,20%. De 2018 a 2021, o lucro líquido acumulado atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes excedeu o lucro líquido acumulado comprometido, com uma taxa de realização de 134,15%.
Acreditamos que o compromisso de desempenho de Bangdao Technology Co., Ltd. foi especialmente auditado por instituições de auditoria profissionais, e os dados são precisos e confiáveis.
11,Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de liberação de ações restritas no terceiro período de liberação reservado à concessão de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas e opções de ações em 2018
Após a verificação, o desempenho da empresa em 2020 atingiu a meta de avaliação, a taxa real de conclusão de desempenho de cada unidade de negócios do objeto de incentivo é de 100%, e os resultados da avaliação individual do objeto de incentivo são “bons” ou superiores. De acordo com as condições para levantamento das restrições à venda estipuladas no plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da companhia 2018, foram cumpridas as condições de avaliação de desempenho a nível da empresa, nível da unidade de negócio e nível individual de avaliação de desempenho exigidas para levantamento das restrições à venda das ações restritas reservadas e concedidas no plano de incentivo de ações restritas da empresa no terceiro período de levantamento. Consideramos que: o levantamento da restrição está em consonância com as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações 2018 da empresa, e o objeto de incentivo atende às condições de qualificação para levantamento da restrição. Sua qualificação como objeto de incentivo que pode ser levantado é legal e efetiva, e nem a empresa nem o objeto de incentivo têm a situação de que a restrição não pode ser levantada conforme estipulado no plano de incentivo de ações restritas e opções de ações restritas da empresa 2018, O levantamento da restrição não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão das propostas relevantes estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos. Os procedimentos de reunião são legais e as deliberações são efetivas, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Fica acordado que a sociedade passará pelas formalidades para a liberação de 1500338 ações restritas reservadas para o terceiro período de liberação para os três objetivos de incentivo.
Diretores independentes: Lin Zhong, Zhao Guodong, Lin Le 25 de março de 2022
