Código dos títulos: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) abreviatura dos títulos: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Anúncio n.o: 2022037 código dos títulos: 123083 abreviatura dos títulos: Longxin convertible bonds
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, após deliberação e aprovação na 37ª reunião do terceiro conselho de administração de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (doravante denominada “a empresa”), é decidido convocar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa (doravante denominada “a assembleia”) na sexta-feira, 15 de abril de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e realização da reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 15:00 de sexta-feira, 15 de abril de 2022. (2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de abril de 2022; O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 15 de abril de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 8 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 8 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito (ver Anexo II para o formato de procuração). O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala 1801, edifício dos tempos de Beichen, quintal 8, estrada leste de Beichen, distrito de Chaoyang, Pequim
Exemplo: tabela de codificação desta assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta de demonstrações financeiras e relatório de auditoria em 2021 √
5.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 e 2022
7.00 √
Proposta de vencimento anual e plano de avaliação
Relatório especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
8.00 √
Proposta de introdução de
9.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
10.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos √
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
11.00 proposta sobre a estimativa do montante da garantia para subsidiárias √
12.00 proposta sobre a recondução da empresa de contabilidade em 2022 √
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
13.00 √
Proposta relativa ao relatório e ao relatório de garantia
14.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa √
Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
15.00 √
Caso
As propostas 6, 14 e 15 acima referidas são resoluções especiais e requerem o consentimento de mais de dois terços (incluindo) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Durante a deliberação das propostas 7, 8 e 9, os acionistas relacionados precisam evitar votar.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 37ª reunião do terceiro conselho de administração e na 25ª reunião do terceiro conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte os anúncios ou documentos relevantes da empresa no site de divulgação de informações gemas (cninfo) designado pelo CSRC. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários societários; Se o representante legal confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve registrar com uma cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva, a procuração do representante legal (ver Anexo II para o formato), uma cópia do cartão de identificação do representante legal e o cartão de identificação do agente. Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista. Se um accionista de pessoa singular confiar um agente, o agente deve proceder ao registo com procuração (ver o formato anexo II), cartão de identificação do agente, cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de accionista do responsável principal. Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, devendo a carta ou fax ser entregue à sociedade antes das 17 horas do dia 15 de abril de 2022; Por favor, envie sua carta para: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários, sala 1801, edifício Beichen times, pátio 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing, código postal: 100101 (por favor, indique as palavras “reunião geral” no envelope). 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Ji Yue
Tel.: 01082430973
Fax: 01082430999
Endereço postal: sala de conferências da empresa (sala 1801, edifício dos tempos de Beichen, pátio 8, estrada leste de Beichen, distrito de Chaoyang, Pequim)
2. Custos da conferência
A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) a resolução da 37ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) a resolução da 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350682”, e a abreviatura de votação é “Votação Longxin”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma moção está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 am e 13:00-15:00 pm em 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 15 de abril de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço obtido ou certificado digital ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. (Bilhete de Identidade n.:) a comparecer à Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim / da minha empresa e exercer os direitos de voto em nome de mim / da minha empresa. Aprendi sobre as deliberações e conteúdos da empresa, e minhas opiniões de voto são as seguintes:
cliente:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Assinatura do cliente:
Cartão de identificação n.º do cliente:
administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data confiada:
Validade da procuração:
observações
A proposta encontra-se impressa nesta coluna
Nome da proposta de código
