Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Relatório de trabalho dos directores independentes
(Lin LE)
Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (doravante referida como “a empresa”), tenho seguido rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para governança corporativa das empresas listadas, as diretrizes para supervisão auto-regulatória das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais De acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, cumprir fielmente suas funções, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardar seriamente os direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, que em 2021 realizou 17 conselhos de administração e 3 reuniões de acionistas. Deveria ter assistido ao conselho de administração 17 vezes e, na verdade, 17 vezes, não há caso de não comparecer pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas. Em 2021, com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, mantive comunicação plena com a administração da empresa, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa.
Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa em 2021 está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes, o que é legal e eficaz. Como diretor independente, não tenho objeção às propostas e assuntos relacionados do conselho de administração e votei a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e as disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relato, eu e outros diretores independentes da empresa expressamos conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes e emitimos pareceres escritos:
1. No dia 28 de janeiro de 2021, na 17ª reunião do terceiro conselho de administração, foram expressas opiniões independentes sobre o aumento dos temas de implementação de alguns projetos de investimento angariados, utilizando os recursos angariados para conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento angariados, utilizando os recursos angariados para substituir antecipadamente os fundos de autofinanciamento investidos nos projetos de investimento angariados e despesas de emissão pagas.
2. Em 3 de fevereiro de 2021, na 18ª reunião do terceiro conselho de administração, a companhia expressou pareceres independentes sobre o ajuste do plano de recompra de ações pela companhia.
3. Em 30 de março de 2021, na 20ª reunião do terceiro conselho de administração, a empresa emitiu pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o salário dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020, o plano de remuneração e avaliação em 2021, a declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, as transações diárias esperadas da empresa em 2021 e a renovação da empresa de contabilidade em 2021.
4) Em 28 de abril de 2021, na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração, foram expressas opiniões independentes sobre a alteração das políticas contábeis da empresa e o ajuste do preço de exercício da opção do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações de 2018.
5. No dia 25 de junho de 2021, na 22ª Reunião do terceiro conselho de administração, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a alteração de parte da conta especial para recursos captados.
6. No dia 23 de julho de 2021, na 23ª Reunião do terceiro conselho de administração, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo e a concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
7. Em 8 de setembro de 2021, na 24ª Reunião do terceiro conselho de administração, foram expressas opiniões independentes sobre o ajuste do preço de atribuição do plano de incentivo às ações restritas em 2020 e do preço de recompra do plano de incentivo às ações restritas e às opções de ações restritas em 2018.
8. No dia 26 de agosto de 2021, na 25ª reunião da terceira sessão do Conselho de Administração, foram expressas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados no semestre de 2021, a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa.
9. Em 28 de outubro de 2021, na 28ª reunião do terceiro conselho de administração, a companhia expressou pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de ações restritas e opções de ações de 2018, o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações de 2018 da companhia e o cumprimento da liberação das restrições no primeiro período de liberação do plano de incentivo de ações restritas 2020 da companhia.
10. No dia 23 de novembro de 2021, na 30ª reunião da terceira sessão do Conselho de Administração, foram expressas opiniões independentes sobre a primeira concessão de ações restritas no plano de incentivo às ações restritas e às opções de ações restritas de 2018, a realização do levantamento das restrições no terceiro período de levantamento, a recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo às ações restritas e às opções de ações restritas de 2018.
Os pareceres independentes acima mencionados foram publicados em cninfo.com.
3,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa estabeleceu um comitê de auditoria, um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de nomeação e um comitê de estratégia. Em 2021, como presidente da comissão de auditoria e membro da comissão de nomeação, desempenhei as funções dos membros das comissões especiais em estrita conformidade com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno das comissões especiais.
4,Outros trabalhos
1. Durante o período de relato, exerci efetivamente as funções de diretores independentes de acordo com as leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, tomei julgamentos e decisões independentes e objetivos sobre assuntos importantes da empresa, e aprendi oportunamente sobre a produção e operação da empresa, gestão financeira, desenvolvimento de negócios, etc. Também mantenho contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa por telefone e Internet, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e Internet na empresa, e domino a dinâmica de negócios da empresa.
2. Como diretor independente da empresa, executo minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, presto atenção à minha própria formação e aprendizagem, participo ativamente de treinamentos relevantes organizados pelas autoridades reguladoras, melhoro constantemente minha consciência de proteger os interesses da empresa e dos investidores e fortaleço minha capacidade de desempenhar minhas funções, A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
3. Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, não houve objeção à proposta da reunião do conselho e outros assuntos deste ano, nenhuma proposta de convocação do conselho de administração, nenhum envolvimento independente de instituições de auditoria externas ou instituições de consultoria, e nenhuma proposta de contratação ou demissão de empresas de contabilidade.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. No meu trabalho futuro, continuarei a desempenhar plenamente o papel de conselheiros independentes de acordo com as disposições e exigências das leis, regulamentos e estatutos sociais, no espírito de boa fé e diligência, fazer uso do meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, e garantir o objetivo Operação justa e padronizada.
