Código dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) abreviatura dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) Anúncio n.o: 2022029 Topsec Technologies Group Inc(002212)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Topsec Technologies Group Inc(002212) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a 20ª reunião do sexto conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 27 de março de 2022, a qual decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 13 de abril de 2022.
A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) são contados separadamente. As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Na 20ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2022, a empresa delibera e adota a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 e decidiu convocar esta Assembleia Geral.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, Abril 13, 2022
Tempo de votação online: 13 de abril de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de abril de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
（ http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação do sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através do site, sistema de negociação e Internet, prevalecerá o primeiro voto.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 8 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde de 8 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Endereço de Companhia: Room 307, Jinzhu Industrial Street, Shantou, Guangdong Province
2,Questões consideradas na reunião
(I) Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
Nota: a coluna com o código verificado no nome da proposta pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações “striver” fase I da empresa (Draft) e seus √
Proposta a apresentar
2.00 “sobre a formulação do “Plano de Incentivo à Opção de Ações Fase I” da empresa e a implementação da Gestão de Avaliação √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
4.00 √ sobre o plano de propriedade de ações de funcionários da fase “striver” da empresa (Draft) e seu resumo
Proposta
5.00 proposta sobre a formulação de medidas da empresa para a gestão do plano acionário de funcionários “striver” fase I √
6.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à titularidade acionária dos funcionários √
(II) as propostas acima foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do sexto conselho de administração e na 12ª reunião do sexto conselho de supervisores respectivamente. Para detalhes, consulte o site da empresa em 28 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) E o anúncio sobre a resolução da 20ª reunião do 6º Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022025) e o anúncio sobre a resolução da 12ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022030) divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily. III) Outras instruções
1. As propostas supracitadas 1.00, 2.00 e 3.00 pertencem a propostas especiais de resolução, que deverão ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral;
2. As propostas acima referidas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo contabilizados separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade);
3. De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes para a auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições, o Sr. Feng Haitao, um diretor independente, como o cobrador, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre a 1ª, 2ª e 3ª propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas.
Para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 Relatório sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (Anúncio nº: 2022028); A pessoa solicitada ou seu agente podem votar separadamente sobre as propostas sem direito de voto, ou seja, os itens 4.00, 5.00 e 6.00. Se a pessoa solicitada ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que ele renunciou aos seus direitos de voto sobre as propostas sem direito de voto.
4. Ao considerarem as propostas supracitadas nesta assembleia, os acionistas que pretendam ser objeto de incentivo do plano de incentivo à opção de ações “striver” fase I da companhia ou que tenham relação associada com o objeto de incentivo devem evitar votar as propostas supracitadas 1.00, 2.00 e 3.00; Os acionistas que pretendam participar da primeira fase do plano acionário de funcionários “striver” da empresa ou que tenham uma relação associada com os participantes devem abster-se de votar sobre as propostas acima 4.00, 5.00 e 6.00, e os acionistas associados que se abstiverem de votar não poderão aceitar a atribuição de outros acionistas para votar. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 14:00-17:30, 11-12 de abril de 2022
2. lugar de registro: grupo de assuntos de reunião do escritório do conselho de administração, piso 3, No. 1, Zhujin Segunda Rua, Zhujin Zona Industrial, Cidade de Shantou, Província de Guangdong
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e cópia da licença comercial (com selo oficial) para realizar as formalidades de registro; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o administrador deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração escrita original emitida pela unidade acionista de pessoa coletiva de acordo com a lei (com selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu cartão de conta de ações, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos indicando a sua identidade para passar pelos procedimentos de inscrição; Se um acionista de pessoa singular confiar outra pessoa para participar da reunião, ele também deve apresentar a carteira de identidade válida do administrador e a procuração do acionista para passar pelas formalidades de registro.
(3) Os accionistas não locais podem cumprir as formalidades de registo por carta, correio electrónico ou fax com os certificados acima referidos.
II) Informações de contacto da reunião
1. Contatos da reunião: Sra. Peng Shaomin, Sra. Sun Yan
Tel.: 075487278712, 01082776600
Fax: 01082776677
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de Companhia: sala 307, andar 3, No. 1, Zhujin Second Street, Zhujin Industrial Zone, Shantou, Guangdong
Código Postal: 515041
2. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação, e o processo de funcionamento específico da votação em linha é mostrado no Anexo 1.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 20ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Topsec Technologies Group Inc(002212) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362212
2. Voting abbreviation: Tianrong voting
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 13 de abril de 2022 e termina às 15h de 13 de abril de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
O Sr. Sra. está autorizado a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022 em seu nome (a sociedade), exercer o direito de voto em seu nome e votar as seguintes propostas na assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções a seguir.
Observações da proposta: concordo contra a renúncia Código: a coluna do nome da proposta verificada
Você pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a primeira edição do “stripper” da empresa
Plano de incentivo de opção 1,00 (Draft) e √
Proposta a apresentar
Sobre a formulação do “striver” da empresa em primeiro lugar
dois
