Código dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) abreviatura dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) Anúncio n.o: 2022025 Topsec Technologies Group Inc(002212)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Topsec Technologies Group Inc(002212) (doravante denominada “a empresa”) a 20ª reunião do sexto conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 27 de março de 2022, e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por entrega direta, e-mail, etc., em 26 de março de 2022. A empresa tem 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Li Xueying, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Topsec Technologies Group Inc(002212) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberações da reunião
(I) com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de incentivo à primeira opção de ações da companhia de “striver” (Projeto) e seu resumo;
A fim de melhorar o mecanismo interno de incentivo aos funcionários da empresa, continuar a lançar esquemas de incentivo que atendam às necessidades de desenvolvimento da empresa, fornecer a garantia necessária para reter e atrair talentos fundamentais, e fornecer o apoio necessário para uma sólida força competitiva de talentos, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos, a empresa formulou a primeira fase do plano de incentivo de opções de ações “striver” (Projeto) e seu resumo.
O primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa de “striver” (Draft) e o resumo do primeiro plano de incentivo à opção de ações de “striver” (Draft) foram publicados em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 É divulgado que o resumo do primeiro plano de incentivo à opção de ações (Draft) do “striver” também é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
As opiniões independentes expressas pelos diretores independentes foram publicadas em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 Divulgação.
Li Xueying, Kong Jiyang e Wu Yabiao, os diretores afiliados, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços (incluindo) do total de ações efetivas com direito a voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação das medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do primeiro plano de incentivo à opção de ações do “striver” por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo à opção de ações fase I “striver” e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações fase I “striver”, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o anúncio da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de março de 2022 Medidas para a execução do plano de incentivo “primeira opção”.
Li Xueying, Kong Jiyang e Wu Yabiao, os diretores afiliados, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços (incluindo) do total de ações efetivas com direito a voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(III) a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial foi revisada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para implementar a primeira fase do plano de incentivo à opção de ações “striver” da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas com a primeira fase do plano de incentivo à opção de ações “striver”: (1) autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo, mas não limitado a, a assinatura do contrato de incentivo de ações com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício e à sociedade de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar do bloqueio das ações objeto que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a implementar a alteração e rescisão do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da compensação e herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivo;
(10) Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar a primeira fase do plano de incentivo à opção de ações “striver” da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser consistente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Assinar, executar e alterar qualquer acordo relacionado com o plano de incentivo à opção de ações;
(12) Solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo à opção de ações;
(13) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
(14) Passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento ao plano de incentivo à opção de ações junto aos governos e instituições relevantes; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos órgãos governamentais relevantes, organizações e indivíduos; E realizar todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo patrimonial;
(15) A assembleia geral de acionistas da sociedade acordará que o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser coerente com a validade deste plano de incentivo à opção de ações.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, neste plano de incentivo à equidade ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Li Xueying, Kong Jiyang e Wu Yabiao, os diretores afiliados, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e evitam votar sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços (incluindo) do total de ações efetivas com direito a voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano acionário de funcionários de primeira fase da empresa (Projeto) e seu resumo com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de melhorar o mecanismo interno de incentivo aos funcionários da empresa, continuar a lançar esquemas de incentivo que atendam às necessidades de desenvolvimento da empresa, fornecer a garantia necessária para reter e atrair talentos fundamentais, e fornecer o apoio necessário para uma sólida força competitiva de talentos, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos e estatutos sociais, Formulou o plano de propriedade acionária de funcionários da fase I “striver” (Draft) da empresa e seu resumo.
O resumo “striver” fase I ESOP (Draft) e “striver” fase I ESOP (Draft) da empresa “foram publicados em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 É divulgado que o resumo da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) do “striver” é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily ao mesmo tempo.
As opiniões independentes expressas pelos diretores independentes foram publicadas em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 Divulgação.
A Sra. Li Xueying, o Sr. Kong Jiyang e o Sr. Wu Yabiao evitaram votar nesta proposta porque participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação das medidas da empresa para a administração do Plano de Ações de Empregados “striver” fase I “por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir a implementação da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários “striver” da empresa, de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras, documentos normativos, os estatutos e a primeira fase da empresa do plano de propriedade de ações de funcionários “striver” (Projeto), A empresa formula as medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários do “striver”.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o anúncio da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de março de 2022 Medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários do “striver” divulgadas. A Sra. Li Xueying, o Sr. Kong Jiyang e o Sr. Wu Yabiao evitaram votar nesta proposta porque participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VI) a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à titularidade acionária dos trabalhadores foi revisada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de garantir a implementação harmoniosa da ESOP fase “striver” da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar plenamente as questões relacionadas com a ESOP fase “striver”, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a tratar da elaboração e alteração do plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a explicar o plano de propriedade acionária dos funcionários da fase I
3. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado a lidar com a transferência não transacional do plano de propriedade acionária dos funcionários;
4. Se as leis, regulamentos e políticas relevantes forem ajustadas, o conselho de administração está autorizado a modificar e melhorar o ESOP de acordo com o ajuste;
5. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes;
6. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a duração desta ESOP.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, plano de propriedade acionária de funcionários ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
A Sra. Li Xueying, o Sr. Kong Jiyang e o Sr. Wu Yabiao evitaram votar nesta proposta porque participaram do plano de propriedade de ações dos funcionários.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(VII) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para analisar as propostas relevantes aprovadas na 20ª reunião do sexto conselho de administração e submetidas à assembleia geral de acionistas.
Informações de base da reunião:
1. local de encontro: sala 307, terceiro andar, No. 1, Zhujin Segunda Rua, Zhujin Zona Industrial, Shantou, Guangdong
2. Data de registro de capital próprio: 8 de abril de 2022
3. Horário de encontro: 14:30, April 13, 2022
Para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 E o aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022029) divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
3,Documentos para referência futura
Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
É por este meio anunciado.
Topsec Technologies Group Inc(002212) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
