Código de títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) abreviatura de títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) Anúncio n.o: 2022028
Topsec Technologies Group Inc(002212)
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
O Sr. Feng Haitao, diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações. Declaração especial:
1. Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei. O advogado, Sr. Feng Haitao, cumpre as condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas;
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, os advogados não possuíam ações da empresa.
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) e a atribuição de outros diretores independentes de Topsec Technologies Group Inc(002212) (a seguir designada “empresa” ou “empresa”), Como coletor, o Sr. Feng Haitao, diretor independente, solicitou direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do plano de incentivo à opção de ações fase I “striver” da empresa (doravante denominado “plano de incentivo”) considerado na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram qualquer opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos descritos no relatório da empresa sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes (doravante denominado “este relatório”), e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.
1,Declaração do colector
Como coletor, Feng Haitao, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, elaborou e assinou este relatório para solicitar aos acionistas direitos de voto confiados para as propostas relacionadas ao plano de incentivos consideradas na segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, para garantir que não existam registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e para ser responsável pela sua autenticidade, exatidão A integridade assumirá responsabilidades jurídicas separadas e conjuntas; Garantimos que não utilizaremos esta solicitação de direitos de voto confiados para nos envolvermos em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação dos direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente e anunciada em jornais ou sítios web, em conformidade com o disposto na CSRC. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. A execução deste relatório não viola ou entra em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação de base
(1) Nome chinês: Topsec Technologies Group Inc(002212)
(2) Nome Inglês: Topsec Technologies Group Inc
(3) Data de estabelecimento: 30 de agosto de 1985
(4) Endereço registrado: lado oeste do andar 3, No. 3, Zhujin Segunda Rua, Zhujin Zona Industrial, Shantou
(5) Tempo de listagem de ações: 1 de fevereiro de 2008
(6) Bolsa de Valores da empresa: Bolsa de Valores de Shenzhen
(7) Abreviatura de stock: Topsec Technologies Group Inc(002212)
(8) Código de existências: Topsec Technologies Group Inc(002212)
(9) Representante legal: Li Xueying
(10) Secretário do Conselho de Administração: Peng Shaomin
(11) Endereço do escritório da empresa: lado oeste do edifício 3, No. 3, Zhujin Second Street, Zhujin Industrial Zone, Shantou, lado leste do edifício 11, West District, pátio 10, noroeste Wangdong Road, Haidian District, Pequim
(12) Código Postal: 515041 (Shantou), 100193 (Beijing)
(13) Tel: 075487278712, 01082776600
(14) Fax: 01082776677
(15) Endereço Internet: www.topsec.com com.
(16) Email: [email protected].
2. Questões relativas aos pedidos
O cobrador solicita os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa “striver” (Draft) e seu resumo;
Proposta 2: proposta de formulação de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do primeiro plano de incentivo à opção de ações do “striver”;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. 3,Informação básica da assembleia geral de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da empresa em 28 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) E o aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022029) divulgado pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 4,Informação básica do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Sr. Feng Haitao, é a pessoa que recolhe os direitos de voto confiados. As informações básicas são as seguintes:
O Sr. Feng Haitao, agora diretor independente da empresa, possui um mestrado. De setembro de 2003 a dezembro de 2004, atuou como advogado na filial de Shenzhen do escritório de advocacia Beijing Jindu; De janeiro de 2005 a dezembro de 2007, atuou como advogado do escritório de advocacia Guangdong Baocheng; De janeiro de 2008 a dezembro de 2009, atuou como advogado na filial de Shenzhen do escritório de advocacia Beijing Horizon; De janeiro de 2010 a janeiro de 2020, atuou como sócio do escritório de advocacia Guangdong Zhongxi; De fevereiro de 2020 até agora, ele serviu como presidente e gerente geral da Shenzhen Xinzheng Asset Management Co., Ltd; O Sr. Feng Haitao obteve o certificado de qualificação de diretor independente emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen em dezembro de 2011 e tem sido um diretor independente da empresa desde julho de 2017. 2. Atualmente, o cobrador não detém as ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, supervisores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 20ª reunião do sexto conselho de administração realizada em 27 de março de 2022, Além disso, foram “acordados os pareceres de votação sobre a proposta do Plano de Incentivo à Primeira Opção de Ações (Projeto) e seu resumo, a proposta de formulação do Plano de Incentivo à Primeira Opção de Ações da Companhia Medidas de Gestão da Avaliação da Implementação do Plano de Incentivo à Primeira Opção de Ações da Companhia, e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo de ações”.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da China, o colecionador formulou o esquema para a cobrança dos direitos de voto confiados. Os conteúdos específicos são os seguintes:
1. Objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e registrados para participar da reunião após o fechamento do mercado na tarde de 8 de abril de 2022.
2. Horário de solicitação: de 11 de abril a 12 de abril de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-17:30 todos os dias).
3. Método de solicitação: de forma aberta, as informações serão divulgadas em cninfo.com (www.cn Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado pela CSRC Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
4. Procedimentos e etapas de solicitação
(1) Preencher a procuração para que diretores independentes solicitem direitos de voto item por item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório (doravante denominada “procuração”).
(2) Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao escritório do conselho de administração da empresa confiada pelo coletor; O escritório do conselho de administração da empresa assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a cobrança dos direitos de voto confiados: ① se o acionista com direito a voto confiado for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
② Se o acionista que confia votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identidade, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
(3) Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do ponto (2) acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de recolha e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se for enviado por fax, correio registado ou correio expresso, o momento da recepção está sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Atenção, Sra. Peng Shaomin.
Endereço de contato: No. 1, Zhujin Second Street, Zhujin Industrial Zone, Shantou
Código Postal: 515041 (Shantou)
Tel.: 075487278712
Fax: 01082776677
Sele devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indique “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto confiados” em uma posição de destaque.
(4) O advogado do escritório de advocacia contratado pela sociedade para testemunhar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 procederá à revisão formal dos documentos acima enumerados apresentados pelos acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. Os documentos de autorização válidos confirmados após revisão serão submetidos ao colecionador pelo advogado da testemunha.
5. Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a atribuição autorizada que satisfaça todas as seguintes condições será confirmada como válida:
(1) A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
(2) Apresentar a procuração e documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
(3) Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
(4) A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
6. Se o acionista confiar repetidamente seus direitos de voto ao solicitante, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez será válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida por último será válida.
7. Depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
8. No caso das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o coletor poderá tratá-la de acordo com os seguintes métodos: (1) após o acionista confiar o direito de voto da coleta ao coletor, e cancelar explicitamente a autorização ao coletor por escrito antes do prazo de inscrição na reunião no local, o coletor reconhecerá que sua autorização ao coletor se tornará automaticamente inválida;
(2) Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
(3) Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre as questões de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não, o solicitador considerará inválida sua autorização.
É por este meio anunciado.
Recolhido por: Feng Haitao
28 de Março de 2002
Apêndice: Topsec Technologies Group Inc(002212) Procuração de administradores independentes para solicitação pública de direitos de voto
recinto:
Topsec Technologies Group Inc(002212)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a sociedade, como responsável principal, confirmo que antes de assinar esta procuração, li atentamente o texto integral do relatório de Topsec Technologies Group Inc(002212) de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados, o edital de Topsec Technologies Group Inc(002212) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto confiados, e compreendemos plenamente as informações relevantes desta solicitação de direitos de voto confiados. Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre a solicitação de direitos de voto por diretores independentes.
Eu/a empresa, como principal autorizado, autorizo o Sr. Feng Haitao, diretor independente de Topsec Technologies Group Inc(002212) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Topsec Technologies Group Inc(002212) 2022 como meu/a agente da empresa, e exercer o direito de voto sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As opiniões de voto da minha / da nossa empresa sobre esta solicitação de direitos de voto confiados:
Não. conteúdo de votação: concordar, opor-se e descartar
