Código dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) abreviatura dos títulos: Topsec Technologies Group Inc(002212) Anúncio n.o: 2022030 Topsec Technologies Group Inc(002212)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Topsec Technologies Group Inc(002212) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 6º conselho de supervisores foi realizada em forma de votação de comunicação em 27 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por entrega direta e e-mail em 26 de março de 2022. A empresa deve ter 3 supervisores presentes e 3 supervisores efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma binghuai, presidente do conselho de supervisores, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os Topsec Technologies Group Inc(002212) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
2,Deliberações da reunião
(I) com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, deliberaram-se e aprovaram-se a proposta do Plano de Incentivo à Primeira Opção de Ações da Companhia de “Striver” (Projeto) e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo deste plano de incentivo está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O primeiro plano de incentivo à opção de ações da empresa de “striver” (Draft) e o resumo do primeiro plano de incentivo à opção de ações de “striver” (Draft) foram publicados em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 É divulgado que o resumo do primeiro plano de incentivo à opção de ações (Draft) do “striver” também é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e Securities Daily.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços (incluindo) do total de ações efetivas com direito a voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação das medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo à opção de ações de primeira fase do “striver” com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de primeira ação “striver” da empresa estão em conformidade com os regulamentos nacionais relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação suave do plano de incentivos, melhorarão ainda mais a estrutura de governança corporativa, formarão um sistema de distribuição de valor bom e equilibrado e estabelecerão um mecanismo de partilha de benefícios e restrição entre acionistas e funcionários da empresa.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o anúncio da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de março de 2022 Medidas para a execução do plano de incentivo “primeira opção”.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, e precisa ser aprovada por mais de dois terços (incluindo) do total de ações efetivas com direito a voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo à primeira opção de ações da empresa “striver”, com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após a revisão preliminar da lista de objetos de incentivo a serem concedidos, o conselho de supervisores acredita que:
1. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo do plano de incentivo patrimonial da empresa possui as qualificações especificadas na lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2. O objeto de incentivo não tem a situação de não ser autorizado a ser objeto de incentivo, conforme estipulado no artigo 8.º das medidas de administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
3. O pessoal listado na lista de objetos de incentivo deste plano de incentivo cumpre as condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outros documentos, e cumpre as condições do objeto de incentivo especificadas no plano de incentivo. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem os supervisores e diretores independentes da empresa; Acionistas ou controladores efetivos que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos não participam do plano de incentivos.
Em suma, os objetos de incentivo listados no plano de incentivo atendem às condições especificadas na legislação pertinente, sendo legais e efetivos como objetos de incentivo do plano de incentivo de ações.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano acionário dos empregados “striver” fase I da empresa (Projeto) “e seu resumo com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. A empresa não tem nenhuma circunstância que proíba a implementação do ESOP conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a orientação sobre a implementação piloto do ESOP por empresas cotadas (doravante denominada “orientação”), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (doravante denominada “diretrizes regulatórias nº 1”) e assim por diante;
2. Antes de implementar a primeira fase do plano de propriedade acionária de funcionários do “striver” (doravante referido como “este Plano de Propriedade acionária de funcionários”), a empresa solicitou opiniões dos funcionários através do congresso de funcionários. O conteúdo do plano de titularidade acionária de funcionários “striver” fase I da empresa (Projeto) e seu resumo cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e os estatutos da lei das sociedades, lei dos valores mobiliários, pareceres orientadores, diretrizes regulatórias nº 1;
3. Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para a revisão das propostas relativas ao plano acionário dos funcionários são legais e eficazes, pois o plano acionário dos funcionários da empresa é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa listada, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, ou obrigue os funcionários a participar do plano acionário dos funcionários por meio de parcelamento, distribuição forçada, etc. Não há caso de a empresa prestar assistência financeira aos detentores de planos de propriedade acionária de empregados ou garantir seus empréstimos;
4. Os titulares propostos do plano de titularidade acionária de funcionários da empresa atendam às condições do titular especificadas nos pareceres orientadores, diretrizes regulatórias nº 1 e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendam ao escopo do titular especificado no plano de titularidade acionária de funcionários e sua qualificação como titular do plano de titularidade acionária de funcionários da empresa seja legal e efetiva; 5. A implementação do plano de propriedade acionária dos funcionários pela empresa é propícia para estabelecer e melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre trabalhadores e proprietários, melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários, atrair e reter excelentes talentos e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa.
Portanto, o conselho de supervisores concordou em implementar o plano de propriedade de ações dos funcionários.
O plano de propriedade de ações de funcionários da empresa (Draft) da fase I do “striver”, o resumo do plano de propriedade de ações de funcionários da fase I do “striver” (Draft) e as opiniões de revisão do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados ao plano de propriedade de ações de funcionários da fase I do “striver” da empresa foram publicados em cninfo.com.cn em 28 de março de 2022 É divulgado que o resumo da primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) do “striver” é publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily ao mesmo tempo.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
(V) com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre a formulação das medidas da empresa para a administração do Plano “striver” fase I de Employee Stock Ownership Plan.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os conteúdos relevantes das medidas da empresa para a administração do plano de propriedade acionária dos funcionários “striver” fase I cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres orientadores, das diretrizes regulatórias nº 1 e de outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo que os conteúdos são legais e efetivos.
Para mais detalhes sobre os assuntos acima, consulte o anúncio da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de março de 2022 Medidas de gestão para a primeira fase do plano de propriedade acionária dos funcionários do “striver” divulgadas. Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Topsec Technologies Group Inc(002212) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2002
