Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa
De acordo com as leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, como um diretor independente da empresa, com base na atitude de buscar a verdade dos fatos, ser sério e responsável, e com base no julgamento independente, Consideramos cuidadosamente as propostas relevantes da primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa e agora expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores relevantes da empresa:
1. O pessoal relevante empregado pela empresa desta vez cumpre a lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, e os procedimentos são legais e eficazes; Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
2. O pessoal relevante empregado desta vez cumpriu os requisitos de trabalho especificados nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos de associação, e não é encontrado para ser proibido de servir como gerentes seniores da empresa como estipulado na lei da empresa da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos normativos, Não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes ou punição pela bolsa de valores, nem é a pessoa sujeita a execução por violação de fé.
3. Depois de entender a formação educacional, experiência de trabalho e qualidade profissional do pessoal relevante, acreditamos que os gerentes seniores nomeados desta vez têm o conhecimento profissional, capacidade de gestão, tomada de decisão e capacidade de coordenação necessária para executar suas funções correspondentes, são competentes para os requisitos do trabalho e são propícios para o desenvolvimento da empresa.
4. A nomeação de executivos seniores não fará com que o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração ultrapasse metade do número total de diretores da empresa. Em suma, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Zhao Donghui como gerente geral da empresa; Concordar em nomear o Sr. Teng Kejun como gerente geral adjunto e diretor de fabricação da empresa; Concordar em nomear o Sr. Song Hongfang como gerente geral adjunto e diretor técnico da empresa; Concordar em nomear o Sr. Ye Wenguo como diretor financeiro da empresa; Concordar em nomear a Sra. Li Yin como Secretária do Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) sobre assuntos relacionados à primeira reunião do terceiro conselho de administração) Si Xianli:
Em 24 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do terceiro conselho de administração):
Em 24 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do terceiro conselho de administração):
24 de Março de 2022
