Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202226 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e precisa
Completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A primeira reunião do terceiro conselho de supervisores de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como “a empresa” ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) “) foi realizada na sala de conferências de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) new energy materials Co., Ltd. às 16:00 p.m. em 24 de março de 2022 por in loco combinado com votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada em 24 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A mudança do terceiro conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa foi deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021, realizada no mesmo dia. A fim de garantir o trabalho normal do conselho de supervisores, com o consentimento de todos os supervisores, fica isento o requisito de aviso prévio de 10 dias do conselho de supervisores. A reunião foi presidida pela Sra. Li Yan. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após debate aprofundado pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de fiscalização da empresa
É acordado eleger a Sra. Li Yan como presidente da terceira sessão do conselho de supervisores da empresa, e o mandato começa a partir da data de aprovação da resolução do conselho de supervisores até o término do mandato da terceira sessão do conselho de supervisores. Consulte o anúncio sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores, a eleição dos membros do comitê especial do terceiro conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 202228) divulgado pela empresa no site de divulgação de informações qualificadas sobre joias no mesmo dia.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a resolução da primeira reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
