Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202225 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A primeira reunião do terceiro conselho de administração de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como “a empresa” ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) “) foi realizada na sala de conferências da Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) new energy materials Co., Ltd. às 15:30 p.m. em 24 de março de 2022, combinado com votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada em 24 de março de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A mudança do terceiro conselho de administração e conselho de supervisores da empresa foi revisada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021, realizada no mesmo dia. A fim de garantir o funcionamento contínuo e estável da empresa e a eficácia das decisões de gestão, o conselho de administração da empresa decidiu rever a reeleição do presidente, vice-presidente e gerentes seniores da empresa. Com o consentimento de todos os diretores, fica isento o requisito de aviso prévio de 10 dias do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Pengwei. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
É acordado eleger o Sr. Zhou Pengwei como presidente do terceiro conselho de administração da empresa, e o mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
2. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa
É acordado eleger o Sr. Ye Wenguo como vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa
É acordado nomear o Sr. Zhao Donghui como gerente geral da empresa, e o prazo de mandato será a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Para os currículos de pessoal relevante nas propostas 1-3 acima, consulte o anúncio sobre a eleição do presidente, vice-presidente e nomeação do gerente geral (Anúncio nº: 202227) divulgado no site de divulgação de informações gemas qualificadas no mesmo dia.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
É acordado nomear a Sra. Li Yin como Secretária do Conselho de Administração da empresa, e o mandato será a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração até o termo do mandato do terceiro Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
Concordar em nomear o Sr. Ye Wenguo como diretor financeiro da empresa, e o mandato será a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
6. A proposta de nomeação do gerente geral adjunto, diretor técnico e diretor de fabricação da empresa foi revisada e aprovada
A nomeação do Sr. Teng Kejun como gerente geral e diretor de fabricação adjunto da empresa é acordada; Concordar em nomear o Sr. Song Hongfang como gerente geral adjunto e diretor técnico da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade
É acordado nomear o Sr. Gao Yizhen como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa, e o mandato começa a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração até o término do mandato do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
8. Deliberou e adotou a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do terceiro conselho de administração
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Para os currículos do pessoal relevante das propostas acima 4-8 e a composição dos membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração, consulte o anúncio sobre a conclusão da mudança do conselho de administração e do conselho de supervisores, a eleição dos membros do comitê especial do terceiro conselho de administração e a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio nº: 202228) divulgado no site de divulgação de informações sobre joias qualificadas no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a resolução da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
2. Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) conselho de administração 28 de março de 2022
