Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022042 Obrigação Código: 123063 Obrigação convertível Dayu
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 13 de abril de 2022, na 63ª reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Administração. Os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 13 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 13 de abril de 2022. O horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 13 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da sociedade uma plataforma de votação em forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social exercer seus direitos de voto sobre a proposta através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Nesta assembleia geral, os acionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Estrada de No. 290 Jiefang, distrito de Suzhou, cidade de Jiuquan, província de Gansu (sala de conferências da empresa)
2,A reunião delibera sobre a proposta
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia para empréstimos bancários de filiais holding √
2. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 63ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração da empresa e concordou em ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC sobre a gema no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os resultados de votação das propostas acima mencionadas discutidas nesta assembleia serão contados e divulgados separadamente para os resultados de votação dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de acionista do cliente; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo I) para confirmação do registo. Cartas e faxes devem ser enviados para Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) departamento de valores mobiliários antes das 17:00 do dia 12 de abril de 2022 e confirmados por telefone. Por favor, envie a carta para: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (por favor, indique as palavras “assembleia de acionistas” no envelope).
2. Horário de inscrição no local: 9:00 às 11:30 e 14:30 às 17:30 em 12 de abril de 2022. 3. local de registro do local: No. 290, estrada de Jiefang, distrito de Suzhou, cidade de Jiuquan, província de Gansu
4. Precauções:
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
A votação dos titulares de contas coletivas, como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de negociação de crédito de clientes de empresas de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento de empresas de financiamento de valores mobiliários e contas especiais de valores mobiliários para transações de recompra acordadas será realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Tel.: 02259679306
Fax: 02259679301
Contacto: he Yunwen
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. A assembleia geral de acionistas é uma assembleia presencial, com duração de meio dia, e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
6,Diretório de documentos para referência futura
1. Resolução da 63ª reunião (Provisória) do 5º Conselho de Administração.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) conselho de administração 28 de março de 2022
recinto:
1. Formulário de registo da participação dos accionistas
2. Procuração
3. Processo de votação em linha
Anexo I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome / nome da empresa Número de identificação / titular da empresa
Número de pesagem
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Referir-se pessoalmente às observações
reunião
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 30 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 22 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. (Nota: em cada urna, “concordo” é indicado por “√”; oposição “é indicado por “√”” ×” Expresso; A isenção é indicada por “○”; Não preencher significa renúncia. (na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 empréstimos bancários para deter filiais √
Proposta relativa à prestação de garantia
Notas especiais: 1. Para as instruções do administrador ao administrador, use “√” na coluna de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” para selecionar uma das propostas de votação não cumulativa. Múltiplas escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se; 2. Se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da pessoa coletiva.
Nome e selo do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de existências do cliente:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Anexo III:
Processo de votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350021
2. Abreviatura de votação: Votação Dayu.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 13 de abril de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
