Código dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura dos títulos: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Aviso n.o: 2022040 obrigações Código: 123063 abreviatura da obrigação: Dayu obrigações convertíveis
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anúncio das deliberações da 63ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) (doravante denominada “a empresa”) a 63ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração foi realizada às 9h00 do dia 25 de março de 2022, na sala de conferências da empresa, sob a forma de reunião no local e comunicação. O aviso de reunião foi entregue por correio, fax ou entrega pessoal em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Haoyu, presidente do conselho de administração. Supervisores, presidente e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Há 9 diretores que deveriam votar e 9 diretores que realmente votam. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes formaram as seguintes resoluções:
A proposta relativa à garantia dos empréstimos bancários das filiais holding foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a prestação de garantias externas.
Resultados de votação da proposta: 8 votos a favor, 0 contra, 0 abstenção e Yan Liqun, diretor relacionado, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O resultado da votação da proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conselho de Administração
28 de Março de 2022
