Código dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura dos títulos: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Aviso n.o: 2022011 obrigações Código: 127051 obrigações abreviatura: Bojie obrigações convertíveis
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Relatório de recompra
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas de conteúdo importantes:
1. Número de recompras: no mínimo 1,25 milhão de ações e no máximo 1,75 milhão de ações, representando cerca de 0,89% – 1,25% do atual capital social total da empresa;
2. preço de recompra: não mais do que 72 yuan / ação;
3. Fonte de fundos e montante da recompra: Reempra de ações com fundos próprios, e a escala de capital da recompra de ações não deve exceder RMB 126 milhões;
4. Período de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que o Conselho de Administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações;
5. Tipo de acções recompradas: acções ordinárias do RMB (acções A);
6. Finalidade da recompra: implementar o plano de incentivo patrimonial da empresa;
7. Se existe um plano de redução para os acionistas relevantes: a partir da data de divulgação deste anúncio, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da empresa não têm plano de aumento ou diminuição durante o período de recompra; Os acionistas detentores de mais de 5% das ações e suas pessoas agindo em conjunto não têm plano de redução nos próximos seis meses. Caso as pessoas acima mencionadas implementem o plano de aumento ou redução de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com a regulamentação aplicável;
8. A recompra foi deliberada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração realizada em 18 de março de 2022;
9. A empresa abriu uma conta especial de recompra de títulos com a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch;
10. Dicas de risco relevantes:
(1) Existe o risco de o preço das ações continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra durante o período de recompra, resultando na falha ou implementação parcial do plano de recompra;
(2) Nesta recompra, os fundos necessários para a recompra de ações não foram mobilizados, resultando no plano de recompra
(3) Existe o risco de as ações recompradas não poderem ser integralmente concedidas devido à não deliberação e aprovação do plano de incentivo ao capital próprio pelo conselho de administração da sociedade, pela assembleia geral de acionistas e outros órgãos de decisão e ao abandono da subscrição pelos objetos do plano de incentivo ao capital;
(4) Existe o risco de a recompra não poder ser implementada devido à ocorrência de eventos importantes que tenham um impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa ou à decisão da empresa de encerrar o plano de recompra;
(5) Nessa recompra, existe o risco de que as ações recompradas na conta especial de recompra da empresa não sejam transferidas para o plano de incentivo de ações após o término do período de detenção das ações recompradas, e há o risco de que as ações recompradas, mas não concedidas, sejam canceladas. Durante o período de recompra, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado, e cumprirá atempadamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o andamento da recompra.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de recompra de ações das empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para as empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os pareceres sobre o apoio às empresas cotadas na recompra de ações, Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (doravante denominada “a empresa”) realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração em 18 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de recompra de algumas ações sociais públicas. A empresa planeja recomprar algumas ações sociais públicas com fundos próprios para a implementação do plano de incentivo de ações, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre essa recompra. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Conteúdo principal do plano de recompra
I) O objectivo da recompra de acções e se as acções recompradas satisfazem as condições pertinentes
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no alto reconhecimento do valor da empresa, e em combinação com a operação da empresa, perspectivas de desenvolvimento de negócios, status financeiro e rentabilidade futura, a empresa planeja recomprar algumas ações públicas com seus próprios fundos para a implementação do plano de incentivo de ações da empresa, de modo a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, Garantir a realização dos objetivos comerciais de longo prazo da empresa e aumentar o valor global da empresa.
A recompra de ações da empresa desta vez atende às condições relevantes especificadas no artigo 10 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela bolsa.
II) Método e finalidade de recompra
A empresa planeja comprar de volta as ações da empresa através da negociação de licitação centralizada da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todas as ações recompradas serão utilizadas para implementar o plano de incentivo patrimonial da empresa. Se a empresa não implementar o propósito acima no prazo de 36 meses após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio de alteração de ações, a parte não utilizada será cancelada ou organizada de outra forma de acordo com os procedimentos relevantes.
III) Faixa de preços e princípio de preços das acções recompradas
Em combinação com as condições financeiras e operacionais atuais da empresa, a empresa determina que o preço de recompra da ação não é superior a 72 yuan / ação, e o limite superior do preço de recompra da ação não é superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra. O preço de recompra específico será determinado com base no preço das ações do mercado secundário, as condições financeiras e operacionais da empresa.
A partir da data da resolução do conselho de administração até a conclusão da recompra, se a empresa implementar distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
(IV) montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra
A escala de capital da recompra de ações proposta pela companhia neste momento não deve exceder RMB 126 milhões; Realizar a recompra de ações com seus próprios fundos e criar uma conta bancária especial para pagar os fundos necessários para a recompra de ações.
V) Tipo, quantidade e proporção das acções a recomprar no capital social total
Os tipos de ações recompradas são as ações ordinárias do RMB e as ações emitidas pela empresa.
O número de ações a serem recompradas não é inferior a 1,25 milhão de ações e não superior a 1,75 milhão de ações, representando cerca de 0,89% – 1,25% do capital social total atual da companhia. O número específico de ações a serem recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no término do período de recompra. Se a empresa implementar tais questões ex direitos e ex interesses como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros durante o período de recompra, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex direitos e ex interesses do preço das ações.
VI) Período de execução da recompra de acções
O período de recompra não pode exceder, em princípio, 12 meses desde que o plano de recompra de ações seja considerado e aprovado pelo conselho de administração.
1. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente
(1) Se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o limite máximo dentro do período de recompra (se os fundos remanescentes da conta especial de valores mobiliários para recompra forem insuficientes para adquirir 100 ações, considera-se que atingiram o montante total dos fundos de recompra), o plano de recompra será concluído e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data;
(2) Se o número de ações recompradas no período acima atingir o limite máximo de 1,75 milhão de ações, a implementação do plano de recompra estará concluída e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data;
(3) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
2. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos períodos seguintes
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
3. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado. Após o adiamento, não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Quando os eventos acima ocorrerem, a empresa emitirá anúncios relevantes a tempo de divulgar se deve adiar a implementação. Durante o período de recompra, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado e implementá-la de acordo com a lei.
(VII) alterações na estrutura patrimonial da empresa após a conclusão da recompra
Na condição de que o montante total dos fundos de recompra não exceda RMB 126 milhões e o preço das ações recompradas não seja superior a RMB 72 / ação, assumindo que o limite máximo desta recompra seja de 1,75 milhão de ações, as mudanças na estrutura de capital social da empresa após a recompra são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções
Proporção de acções (10000 acções) Proporção de acções (10000 acções)
1,Ações com condições de venda limitadas 1007546 72,13% 1025046 73,38%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 389334 27,87% 371834 26,62%
31398000% do total das acções
Na condição de que o montante total dos fundos de recompra não exceda RMB 126 milhões e o preço de recompra não seja superior a RMB 72 / ação, assumindo que seja calculado de acordo com o limite inferior de 1,25 milhão de ações desta recompra, as alterações da estrutura de capital social da empresa após a conclusão da recompra são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções
Proporção de acções (10000 acções) Proporção de acções (10000 acções)
1,Ações com condições de venda limitadas 1007546 72,13% 1020046 73,02%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 389334 27,87% 376834 26,98%
31398000% do total das acções
(VIII) a análise da administração sobre o impacto dessa recompra de ações na operação, finanças, I&D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem da empresa, e o compromisso de todos os diretores de que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e a capacidade de operação sustentável da empresa cotada
Em 30 de setembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de cerca de RMB 1,835 bilhão, e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas das empresas listadas eram de cerca de RMB 1,482 bilhão. Assumindo que o valor da recompra seja de até RMB 126 milhões, de acordo com os dados financeiros de 30 de setembro de 2021, o fundo de recompra representa cerca de 6,87% do ativo total da empresa e 8,50% do ativo líquido da empresa atribuível aos acionistas de sociedades cotadas.
De acordo com a operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que o limite superior do montante de recompra de ações de RMB 126 milhões não terá um impacto significativo na operação da empresa, finanças, P & D, capacidade de desempenho da dívida e desenvolvimento futuro. Após a implementação desta recompra, os acionistas controladores e controladores reais da empresa ainda são Wang Zhaochun, Fu Lin e Cheng Jun, o que não mudará o direito de controle da empresa ou o status de listagem da empresa, e a distribuição de ações ainda atende às condições de listagem.
Todos os diretores prometem ser honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis nesta recompra de ações e salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, não prejudicando a capacidade de desempenho da dívida da empresa e capacidade de operação sustentável. IX) A situação dos administradores, supervisores, gerentes superiores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da sociedade cotada na compra e venda das ações da sociedade no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, independentemente de haver qualquer explicação de negociação privilegiada e manipulação de mercado isoladamente ou em conjunto com outros, e o plano de aumento ou diminuição das ações durante o período de recompra; Plano de redução de ações dos acionistas para mais de 5% nos próximos seis meses
Os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas atuando em conjunto não compraram ou venderam as ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações; Também não realiza operações de informação privilegiada e manipulação de mercado sozinha ou em conjunto com outras pessoas. A partir da data de divulgação deste anúncio, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto da empresa não têm planos de aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra; Os acionistas detentores de mais de 5% das ações e suas pessoas agindo em conjunto não têm plano de redução nos próximos seis meses. Se as pessoas acima mencionadas implementarem o plano de aumento ou redução de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as regulamentações relevantes.
(x) disposições relevantes para cancelamento ou transferência de acordo com a lei após a recompra de ações
Todas as ações recompradas desta vez serão utilizadas para implementar o plano de incentivo patrimonial. Se a empresa não implementar o propósito acima no prazo de 36 meses após a divulgação dos resultados da recompra e do anúncio de alteração de ações, a parte não utilizada será cancelada ou arranjada de outra forma após a realização dos procedimentos de aprovação relevantes. Nesse momento, a empresa realizará oportunamente os procedimentos de aprovação e as obrigações de divulgação de informações de acordo com a implementação específica.
(11) Disposições pertinentes para evitar a violação dos interesses dos credores
Se as ações recompradas não forem integralmente utilizadas no plano de incentivo de ações no prazo de 36 meses após a divulgação dos resultados da recompra e o anúncio da mudança de ações, a parte não utilizada será cancelada ou organizada de acordo com os procedimentos de aprovação relevantes. Se a empresa planeja cancelar as ações recompradas no futuro, a empresa realizará rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão e anúncio relevantes sobre recompras para proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores.
2,Procedimentos de revisão para esta recompra de acções
Em 18 de março de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de supervisores para revisão e adoção
