Código de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) abreviatura de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Anúncio nº: 2022016 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 14ª reunião do segundo conselho de supervisores da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação às 15h30 em 25 de março de 2022. A notificação desta reunião foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 23 de março de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Kexin Yang, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referido como os “estatutos”). 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes na reunião consideraram as seguintes propostas por votação aberta:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Concordar com a demonstração financeira anual de 2021 elaborada pela empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. “Secção x Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. O Conselho de Supervisores considerou e aprovou a proposta relativa ao plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros em 2021 formulado pelo Conselho de Administração cumpria as disposições pertinentes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, dos estatutos sociais e concordou com o plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021: propõe-se tomar como base o capital social total existente da empresa de 794177098 ações, Dividendo em dinheiro de 4,5 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, e dividendo em dinheiro de 35737969410 yuan (incluindo impostos) é esperado para ser distribuído. Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos e distribuídos nos anos subsequentes. Dê 0 ações bônus e aumente 5 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. Se ocorrerem alterações decorrentes da listagem de novas ações, da concessão e exercício de incentivos patrimoniais, da recompra de ações e de outros assuntos durante o período compreendido entre a divulgação do plano de distribuição e a implementação, o valor total da distribuição será ajustado com base no capital social total na data de registro patrimonial da futura implementação do plano de distribuição e de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de autoavaliação sobre controle interno. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de autoavaliação sobre controle interno. O conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real, e estabeleceu medidas de controle interno necessárias ao nível dos principais processos de negócios para garantir o progresso normal da produção e atividades comerciais da empresa, proteger a segurança e integridade dos ativos da empresa, e não há defeitos principais Grandes problemas e eventos anormais não afetaram negativamente a governança corporativa, operação e gestão e desenvolvimento. O sistema de controle interno é implementado de forma eficaz, e a autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação do controle interno da empresa. Não há objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 emitido pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho anual de 2021.
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o relatório anual 2021, o resumo do relatório anual 2021 e o anúncio anual de desempenho 2021 preparado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e a bolsa de valores de Hong Kong. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Aprovar o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio anual de desempenho de 2021, e aprovar a divulgação externa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores da empresa
O salário do supervisor recebido pelo supervisor na empresa é zero yuan. As despesas relacionadas com a participação dos supervisores nas reuniões do conselho de administração, comissões especiais do conselho de administração, reuniões do conselho de fiscalização e assembleias gerais de acionistas serão suportadas pela sociedade.
Resultado da votação: todos os supervisores evitaram votar devido a conflito de interesses.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Através da deliberação e aprovação da proposta sobre o emprego da empresa de instituições nacionais de auditoria financeira e de controle interno em 2022, é acordado que a empresa continuará a empregar Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) como empresa de contabilidade nacional da empresa em 2022 para auditar o relatório de auditoria de demonstrações financeiras 2022 da empresa e relatório de auditoria de controle interno preparado de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas de negócios por um ano.
A taxa de auditoria doméstica da empresa em 2021 é de RMB 2,2 milhões e a taxa de auditoria de controle interno é de RMB 460000. O princípio de precificação da taxa de auditoria em 2022 é consistente com o de 2021, que se baseia principalmente na responsabilidade dos serviços profissionais e no grau de investimento profissional em tecnologia, tendo em conta a experiência e o nível de funcionários envolvidos, a taxa de cobrança correspondente e as horas de trabalho investidas. Os honorários anuais de auditoria relevantes serão submetidos pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2022
Concordar em renovar o emprego da Ernst & young como empresa de contabilidade no exterior da empresa em 2022, responsável pela auditoria das demonstrações financeiras de 2022 da empresa preparadas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros, e o período de emprego é de um ano. A taxa de auditoria externa da empresa em 2021 é de RMB 1,5 milhão. O princípio de precificação das taxas de auditoria em 2022 é consistente com o de 2021, que se baseia principalmente na responsabilidade dos serviços profissionais e no grau de investimento profissional em tecnologia, e considerando de forma abrangente a experiência e o nível de funcionários envolvidos no trabalho, a taxa de cobrança correspondente e as horas de trabalho investidas. Os honorários anuais de auditoria relevantes serão submetidos pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 foi deliberada e adotada
As transações diárias de partes relacionadas em 2021 são a prestação de serviços de I&D ou compra de matérias-primas a partes relacionadas, baseadas nas reais necessidades da empresa para manter a operação normal e sustentável e ajudar a expandir os benefícios econômicos da empresa. As transações com partes relacionadas são realizadas com base na equidade e benefício mútuo. O preço das transações com partes relacionadas é justo, justo e razoável. O acordo de pagamento e método de liquidação são implementados com referência às normas reconhecidas pelo setor ou acordos contratuais, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, e não terá impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais. Concordamos com o assunto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de previsão do montante da garantia externa da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a previsão feita pelo departamento financeiro da empresa, em 2022, espera-se que a empresa forneça um valor de garantia não superior a RMB 6,4 bilhões (incluindo moeda estrangeira equivalente, o mesmo abaixo) às suas subsidiárias holding, dos quais o valor da garantia para empresas com índice de passivo ativo maior ou igual a 70% é de RMB 900 milhões, e o valor da garantia para empresas com índice de passivo ativo menor que 70% é de RMB 5,5 bilhões, As questões de garantia e os montantes relevantes ainda no período de garantia ao abrigo da garantia da empresa em 2021 não estão incluídos no âmbito do montante de garantia previsto acima em 2022. As situações de garantia dentro do limite acima podem incluir: a empresa fornece garantia para subsidiárias em todos os níveis da empresa. Os métodos de garantia incluem, mas não estão limitados a garantia, hipoteca, penhor, etc. A empresa pode ajustar o valor da garantia entre objetos de garantia qualificados (incluindo novas subsidiárias no futuro) dentro do limite acima de acordo com a situação real, e o valor da garantia não deve exceder o padrão de rácio de passivo do ativo superior a 70%.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos, totalizando no máximo RMB 4 bilhões, para comprar produtos financeiros de médio e baixo risco em tempo hábil.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de confirmação das transações de produtos de cobertura em 2021 e a estimativa do valor da transação de produtos de cobertura em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de hedge cambial da empresa é fazer pleno uso de ferramentas de hedge cambial para evitar e prevenir efetivamente os riscos causados pelas flutuações cambiais. Além disso, a empresa formulou o sistema de gestão do negócio de negociação de derivados financeiros, melhorou os sistemas de controle interno relevantes e adotou medidas de controle de risco direcionadas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão da cota de negociação de produtos de hedging em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13. A proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2022 (Projeto) e seu resumo de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores considerou que o conteúdo do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 (Projeto) de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. e seu resumo estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas para a administração de incentivo acionário de empresas cotadas e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos. A implementação deste plano de incentivo de ações restritas de ações A ajudará a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, aumentar a iniciativa, entusiasmo e criatividade dos gerentes centrais, gerentes intermediários e backbone técnico, gerentes de base e pessoal técnico, salvaguardar os interesses da empresa e acionistas e alcançar os objetivos de planejamento de desenvolvimento da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Ver detalhes publicados em cninfo.com.cn no mesmo dia O plano de incentivo de ações restritas de ação A 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (Draft) e o resumo do plano de incentivo de ações restritas de ação A 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (Draft).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
14. deliberado e aprovado a gestão da avaliação sobre a implementação do plano de incentivo de ações restritas de 2022 A-share de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Pequim) nova droga Technology Co., Ltd
