Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Yu Jian)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Tornei-me diretor independente do segundo conselho de administração da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas em 23 de julho de 2020, e membro do comitê de auditoria, comissão de remuneração e avaliação e comitê de nomeação do segundo conselho de administração da empresa após deliberação e aprovação pelo conselho de administração em 28 de julho de 2020. Como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, eu sigo estritamente a lei da empresa, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas em jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos legais normativos e os estatutos sociais Sistema de trabalho para diretores independentes e outros regulamentos e requisitos relevantes da empresa, executar fielmente os deveres de diretores independentes, ser diligente e consciencioso, participar ativamente de reuniões relevantes da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, tomar decisões prudentes, expressar opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, dar pleno jogo ao papel independente e profissional de diretores independentes, prestar total atenção ao desenvolvimento da empresa e entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma: I. número de vezes e votação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
Em 2021, estarei presente no conselho de administração 10 vezes, no comitê de auditoria 7 vezes, no comitê de remuneração e avaliação 3 vezes, no comitê de indicação 1 vez e na assembleia geral 2 vezes. Participou efetivamente do Conselho de Administração por 10 vezes, do Comitê de Auditoria por 7 vezes, do Comitê de Remuneração e Avaliação por 3 vezes, do Comitê de Nomeação por 1 vez e da Assembleia Geral de acionistas por 2 vezes. Deverei comparecer ao conselho de administração e a todas as comissões especiais em 2021. Participo pessoalmente da reunião por meio de comunicação e voto sem autorização. Na minha opinião, a convocação e convocação do conselho de administração da empresa atendeu aos requisitos legais, as principais questões de tomada de decisão empresarial e outras questões importantes cumpriram os procedimentos legais e eficazes de tomada de decisão, e todas as propostas não prejudicaram os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, pelo que não levantei objeção às propostas do conselho de administração e demais questões da empresa em 2021, e votei a favor, sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres de directores independentes e pareceres de aprovação prévia
Como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, em 2021, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relacionados:
1. Pareceres independentes
Data da reunião Tipo de pareceres independentes expressos na sessão da reunião
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras. Aprovado para a 8.ª reunião de 26 de Fevereiro
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
b) A proposta apresentada pelo Secretário-Geral;
3. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da sociedade;
4. Proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade
Caso;
5. Sobre o emprego da empresa de contadores domésticos em 2021
Proposta apresentada pelo
6. Sobre o emprego da empresa de contadores estrangeiros em 2021
Proposta apresentada pelo
O segundo conselho de administração em 2021 7. Notas especiais e pareceres independentes sobre o consentimento da nona reunião da sociedade sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes coligadas em 26 de março;
8. Confirmação e diária de transações de partes relacionadas em 2020
Proposta de estimativa de transações com partes relacionadas;
9. Sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar propriedade
A proposta de produto;
10. Confirmação e transações de produtos de cobertura em 2020
Discussão sobre a previsão do limite de negociação de produtos de hedging em 2021
Caso;
11. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
12. Participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
O movimento do.
1. Plano de incentivo de ações restritas de ações A em 2021
Pareceres independentes sobre questões relevantes;
2. Pareceres independentes sobre o plano de incentivo às ações restritas A 2021 da companhia e a implementação das medidas de gestão de avaliação acordadas na 12ª reunião de 9 de junho;
3. Questões relacionadas com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Opinião independente de.
O segundo conselho de administração em 2021 1. Sobre a parceria de investimento de capital da Ningbo Kangjun Zhongyuan a ser investida
Na 13ª reunião de 14 de julho, a empresa (sociedade limitada) aprovou a mudança de sócios e transações de partes relacionadas.
1. Ajustamento do plano de incentivos das ações restritas de ação A em 2021
Pareceres independentes sobre o preço da subvenção;
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021. 2. O consentimento independente para a concessão de ações restritas a objetos de incentivo. Ver para a 14ª Reunião de 27 de julho;
3. Sobre a participação na parceria de investimento de capital de Pequim Junlian Huikang
(sociedade limitada) fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
Opinião independente.
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 1 1. O acordo especial sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas, a declaração e pareceres independentes da 15ª reunião de 27 de agosto.
1. Aumento de capital e transações com partes relacionadas
Pareceres independentes do segundo conselho de administração em 2021;
A 16.ª reunião de 27 de outubro 2. Proposta de assinatura do acordo de sociedade limitada alterado da Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada)
Parecer independente sobre o caso.
1. Sobre incentivo de ações restritas e opções de ações em 2019
A primeira parte do plano é concedida e o segundo período de restrição de vendas é levantado
O significado independente de que as condições restritas estão preenchidas, mas as ações não estão cotadas temporariamente
Ver;
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021. 2. Consentimento independente na recompra e cancelamento de algumas ações restritas. Ver na 17ª reunião de 21 de dezembro;
3. Sobre o objeto acionário controlado pelo controlador efetivo da empresa
Pareceres independentes sobre a alteração de alguns compromissos voluntários;
4. Aviso sobre a contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021
Opinião independente.
2. Emissão de pareceres de aprovação prévia
Data da reunião Tipo de assuntos e pareceres aprovados antes da sessão
1. Sobre o emprego da empresa de contadores domésticos em 2021
Pareceres de aprovação prévia do Instituto;
Fevereiro 2021: sobre o emprego da empresa de contadores estrangeiros em 2021
Pareceres de aprovação prévia do segundo conselho de administração em 26 de março; Concordo com a 9ª reunião 3. Confirmação e diária de transações conectadas diárias em 2020
Pareceres de pré-aprovação sobre a previsão de transações com partes relacionadas;
4. Participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
Pareceres de aprovação prévia sobre questões.
O segundo conselho de administração em 2021 1. Sobre a parceria de investimento de capital da Ningbo Kangjun Zhongyuan a ser investida
No dia 14 de julho, a 13ª reunião da sociedade (sociedade limitada) aprovou antecipadamente a mudança de sócios e transações de partes relacionadas.
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Sobre a participação na parceria de investimento de capital de Pequim Junlian Huikang
No dia 27 de julho, a 14ª reunião (sociedade limitada) de fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas acordadas antecipadamente.
1. Aumento de capital e transações com partes relacionadas
Pareceres de aprovação prévia do segundo conselho de administração em 2021;
A 16.ª reunião de 27 de outubro 2. Proposta de assinatura do acordo de sociedade limitada alterado da Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada)
Aprovação prévia do caso.
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 1 1. A empresa concordou em empregar a instituição de auditoria de controle interno em 2021 e os pareceres de aprovação antes da 17ª reunião de 21 de dezembro.
3,Desempenho dos comités profissionais
Como membro e convocador do comitê de auditoria, executo ativamente minhas funções e participo ativamente das reuniões do comitê de auditoria em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria. Presto atenção à situação financeira da empresa, controle interno e sua implementação, entendo regularmente o uso de recursos levantados e supervisiono a auditoria interna. O comitê de auditoria realizou 7 reuniões em 2021, e eu participei de todas as reuniões relevantes.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, presto muita atenção ao escopo de trabalho e principais responsabilidades dos gerentes seniores da empresa, em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, e supervisiono a formulação e implementação do sistema de remuneração e avaliação de desempenho da empresa. Em 2021, o comitê de remuneração e avaliação realizou 3 reuniões, e eu participei de reuniões relevantes.
Como membro do comitê de nomeação, participei ativamente das reuniões do comitê de nomeação em estrita conformidade com as disposições do sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, e examinei plenamente o desempenho e qualificação da direção da empresa, de modo a salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Em 2021, a comissão de nomeação realizou uma reunião, e eu participei de reuniões relevantes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Eu executo ativa e eficazmente as funções de diretores independentes, presto atenção à construção e implementação das condições operacionais da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, e entendo oportunamente as condições operacionais da empresa e possíveis riscos operacionais,
