Código de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) abreviatura de títulos: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Anúncio nº: 2022015 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 18ª reunião do segundo conselho de administração da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada por meio de comunicação às 14h45 em 25 de março de 2022. A notificação da reunião e materiais da reunião foram enviados a todos os diretores por e-mail em 11 de março de 2022. Há 11 diretores que devem participar na reunião e 11 realmente participaram na reunião (incluindo 1 diretor encarregado de participar). O Sr. Dai Lixin não compareceu pessoalmente à reunião devido ao controle epidêmico e autorizou o Sr. Yu Jian, um diretor não executivo independente, a votar em seu nome. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Boliang Lou, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram as seguintes propostas por voto aberto:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Em nome da administração da empresa, o Sr. Boliang Lou, gerente geral da empresa, relatou a operação e gestão da empresa em 2021 ao conselho de administração e apresentou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 ao conselho de administração. Os diretores da empresa ouviram atentamente o relatório e acreditaram que a operação e gestão da empresa em 2021 implementou efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades de produção e operação da empresa em 2021, e completou os objetivos de negócios em 2021 conforme planejado.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
O conselho de administração considerou que a demonstração financeira de 2021 da empresa refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira, os resultados operacionais e o fluxo de caixa da empresa em 2021, e considerou e adotou a proposta de demonstração financeira de 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Conteúdos relevantes de “seção x relatório financeiro” do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisada e aprovada. Auditada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa obteve um lucro líquido de 166102856753 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada e 130154118600 yuan atribuível à empresa-mãe em 2021. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, depois de tomar o lucro líquido da empresa como base e retirar 10% da reserva excedentária estatutária, a partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações da empresa-mãe da empresa é 256412081038 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas nas demonstrações consolidadas da empresa era de 322177498234 yuan. De acordo com o princípio inferior, o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas este ano é de 256412081038 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: Com base no capital social total existente da empresa de 794177098 ações, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 4,5 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, e espera-se distribuir dividendos em dinheiro de 35737969410 yuan (incluindo impostos). Dê 0 ações bônus e aumente 5 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. Se ocorrerem alterações decorrentes da listagem de novas ações, da concessão e exercício de incentivos patrimoniais, da recompra de ações e de outros assuntos durante o período compreendido entre a divulgação do plano de distribuição e a implementação, o valor total da distribuição será ajustado com base no capital social total na data de registro patrimonial da futura implementação do plano de distribuição e de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
O conselho de administração da empresa acredita que o plano considera plenamente as demandas e interesses razoáveis da maioria dos investidores, está de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e não terá impacto negativo na estabilidade do desempenho da empresa. O plano de distribuição está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e concorda com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes deram consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que, de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros, a empresa não tem defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros na data de referência do relatório de autoavaliação sobre controle interno, e a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, a empresa não encontrou defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da efetividade do controle interno desde a data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de autoavaliação do controle interno.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes e o patrocinador deram consentimento explícito a esta proposta, e a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de controle interno. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio de desempenho anual de 2021.
O conselho de administração acredita que o relatório anual 2021, o resumo do relatório anual 2021 e o anúncio de desempenho anual 2021 preparado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e a bolsa de valores de Hong Kong. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Aprovar o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa, resumo do relatório e anúncio anual de desempenho de 2021, e aprovar a divulgação externa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021. O resumo do relatório anual de 2021 também é publicado nos tempos de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da sociedade
O presidente e diretores (exceto diretores independentes) recebem um salário de diretor de zero yuan na empresa. O diretor não executivo independente recebeu um salário anual de 300000 yuans na empresa em 2022, que foi pago mensalmente, e o imposto de renda foi retido e remetido pela empresa.
Os diretores independentes deram consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: todos os diretores evitaram votar devido a conflito de interesses.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa
A remuneração dos gerentes seniores da empresa é determinada de acordo com a posição dos gerentes seniores e com referência ao nível salarial do mesmo setor, que está em consonância com os princípios de equidade, imparcialidade e equidade. O conselho de administração acredita que os arranjos salariais anuais e bônus da empresa atendem às necessidades da empresa de desenvolvimento e estabilidade a longo prazo.
Os diretores independentes deram consentimento explícito a esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Boliang Lou, Lou Xiaoqiang e Zheng Bei, diretores relacionados aos interesses desta proposta, evitaram votar.
9. Após deliberação e aprovação da proposta sobre o emprego pela empresa de instituições nacionais de auditoria financeira e de controle interno em 2022, o conselho de administração planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição nacional de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um ano. A taxa de auditoria financeira doméstica da empresa em 2021 é de RMB 2,2 milhões e a taxa de auditoria de controle interno é de RMB 460000. O princípio de precificação das taxas de auditoria em 2022 é consistente com o de 2021, que se baseia principalmente na responsabilidade dos serviços profissionais e no grau de investimento profissional em tecnologia, e considerando de forma abrangente a experiência e o nível de funcionários envolvidos no trabalho, a taxa de cobrança correspondente e as horas de trabalho investidas. Os honorários anuais de auditoria relevantes serão submetidos pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a proposta de emprego de instituições nacionais de auditoria financeira e de controlo interno em 2022.
Esta proposta foi aprovada e explicitamente acordada com antecedência por diretores independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2022
O conselho de administração planeja continuar empregando a Ernst & young como empresa de contabilidade no exterior da empresa em 2022 para auditar as demonstrações financeiras de 2022 da empresa preparadas de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros por um período de um ano. A taxa de auditoria externa da empresa em 2021 é de RMB 1,5 milhão. O princípio de precificação das taxas de auditoria em 2022 é consistente com o de 2021, que se baseia principalmente na responsabilidade dos serviços profissionais e no grau de investimento profissional em tecnologia, e considerando de forma abrangente a experiência e o nível de funcionários envolvidos no trabalho, a taxa de cobrança correspondente e as horas de trabalho investidas. Os honorários anuais de auditoria relevantes serão submetidos pelo conselho de administração da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Esta proposta foi aprovada e explicitamente acordada com antecedência por diretores independentes. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Administração acredita que o valor real de transações diárias conectadas da empresa em 2021 é diferente do valor esperado, o que está em consonância com a situação real da empresa. A empresa assinou acordos relevantes com partes relacionadas. Ao estimar as transações diárias anuais com partes relacionadas, geralmente é estimado de acordo com o limite superior do montante de possíveis transações com partes relacionadas de acordo com as condições do mercado. No entanto, a ocorrência de transações diárias com partes relacionadas será diferente da situação esperada com base na demanda real do mercado e desenvolvimento do negócio.
Os diretores relacionados Sr. Boliang Lou, Sr. Lou Xiaoqiang, Ms. Zheng Bei e Sr. Zhou Hongbin evitaram votar sobre esta moção.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de solicitação de linha de crédito de instituições financeiras não afiliadas em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades da empresa e de suas subsidiárias para futura operação e desenvolvimento, de acordo com a previsão feita pelo departamento financeiro da empresa, a empresa e suas subsidiárias em todos os níveis pretendem solicitar uma linha de crédito total de não mais de RMB 9,5 bilhões (incluindo moeda estrangeira equivalente, a mesma abaixo) de várias instituições financeiras não relacionadas em 2022 (incluindo a renovação após a expiração do contrato de crédito bancário original)
