Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Dai Lixin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), também sou membro do comitê de estratégia do segundo conselho de administração da empresa. Desde o desempenho de suas funções, ele tem desempenhado suas funções diligente, fiel e conscienciosamente em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de trabalho de diretores não executivos independentes, e participou ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa, deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deram pleno papel ao papel de diretores independentes e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Execução das tarefas diárias
Durante o meu mandato em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente de 10 reuniões do conselho sem ausência. Depois de revisar cuidadosamente o conteúdo de várias propostas na reunião, não constatei que as propostas consideradas pelo conselho de administração prejudicassem os interesses da empresa e de todos os acionistas, pelo que votei na reunião do conselho de administração em 2021 sem objeção ou abstenção.
Em 2021, a empresa realizou 2 reuniões do comitê de estratégia, e eu pessoalmente participei de 2 reuniões como membro do comitê de estratégia. Votei a favor da reunião do comitê de estratégia em 2021, sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
Como diretor independente da empresa, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relacionados em 2021, da seguinte forma:
1. Pareceres independentes
Data da reunião Tipo de pareceres independentes expressos na sessão da reunião
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras. Aprovado para a 8.ª reunião de 26 de Fevereiro
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
3. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da sociedade;
4. Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade;
5. Proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021;
6. Proposta sobre o emprego da empresa de sociedades de contabilidade no exterior em 2021;
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 7. Instruções e sugestões especiais sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas da empresa
Pareceres independentes da 9ª reunião de 26 de março; 8. Sobre a confirmação de transações conectadas diárias e transações conectadas diárias em 2020
Proposta do plano;
9. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros;
10. Na confirmação de transações de produtos de hedging em 2020 e 2021
Proposta de estimativa do valor transacional dos produtos de cobertura;
11. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
12. Proposta de participação em fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas.
1. Aviso independente sobre assuntos relacionados com o plano de incentivo de ações restritas de ações A 2021
Pareceres legislativos;
2. Pareceres independentes sobre a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas A da companhia em 2021 e sobre as medidas de gestão da 12ª reunião de 9 de junho;
3. Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Vês?
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Proposta sobre mudança de sócio e transação de partes relacionadas da Ningbo Kangjun Zhongyuan parceria de investimento de capital (limitada acordado para a 13ª reunião em 14 de julho).
1. Ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas de ação A em 2021
Pareceres independentes do segundo conselho de administração em 2021;
2. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo; Consentimento 3. Sobre a participação na Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada)
Pareceres independentes sobre fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas.
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 1 1. Declaração especial sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas e os pareceres da 15ª reunião de 27 de agosto.
1. Pareceres independentes sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas de sociedades anônimas
A segunda reunião do conselho em 2021; A 16ª reunião de investimento acionário de Pequim Huikang em 27 de outubro foi acordada
Parecer da sociedade anónima.
1. Sobre a primeira concessão de plano de incentivo de ações restritas e opções de ações em 2019
Em 2021, a segunda sessão do conselho de administração deu parte do segundo período para levantamento das restrições de vendas, e as condições para levantamento das restrições de vendas foram cumpridas, mas as ações concordaram temporariamente com o parecer independente de não listar na 17ª reunião de 21 de dezembro;
2. Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
3. Quanto à parte a alterar do sujeito acionário controlado pelo controlador efetivo da sociedade
Pareceres independentes sobre compromissos voluntários;
4. Pareceres independentes sobre a contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021.
2. Emissão de pareceres de aprovação prévia
Data da reunião Tipo de assuntos e pareceres aprovados antes da sessão
1. Confirmação prévia do emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021
b) Pareceres aceitáveis;
Fevereiro 2021. Confirmação prévia do emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2021
No dia 26 de março, a segunda sessão do conselho de administração aprovou pareceres; 3. Confirmação de transações diárias de partes relacionadas e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2020
Aprovação prévia do plano;
4. Confirmação prévia da participação em fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas
Pode ser consultado.
A segunda sessão do conselho de administração em 2021: 1. Pareceres sobre a aprovação prévia da mudança de sócio e transações de partes relacionadas da Ningbo Kangjun Zhongyuan equity investment partnership (sociedade limitada concordou com a 13ª reunião em 14 de julho).
1 1. Pareceres sobre a aprovação prévia da Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada) sobre o consentimento de fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas na 14ª Reunião de 27 de julho.
1. Aprovação prévia de aumento de capital e transações com partes relacionadas de sociedades anônimas
Pareceres do segundo conselho de administração em 2021; Concordar com a 16ª reunião em 27 de outubro. 2. Assinar a revista Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (se houver)
Pareceres de aprovação prévia (sociedade limitada) sobre a proposta de acordo de sociedade limitada.
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 1. 1. Aprovação prévia da empresa para contratação de uma instituição de auditoria de controle interno em 2021. Ver a 17ª reunião de 21 de dezembro.
3,Investigação da empresa
Em 2021, comuniquei com outros diretores e gerentes seniores da empresa por telefone e e-mail
Mantenha contato próximo com a equipe relevante e entenda regularmente o status de produção e operação e o status financeiro da empresa. Além disso, sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e aprendo oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa
A empresa compreendeu a dinâmica de operação e operação da empresa, desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e promoveu
A tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Supervisionar a estrutura de governança corporativa e a gestão operacional: manter comunicação oportuna com a administração e ter uma compreensão profunda da empresa
Melhoria e implementação da produção e operação da empresa, controle interno e outros sistemas, resoluções do conselho de administração e deliberações da assembleia geral de acionistas
Prestar atenção ao funcionamento diário e governança da empresa, expressar plenamente suas opiniões na reunião do conselho e desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes. Utilizar ativamente minha expertise nos negócios da empresa para fazer sugestões para o desenvolvimento da empresa.
Fortalecer o auto-estudo, especialmente aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentações relevantes relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, através da aprendizagem, melhorar continuamente sua capacidade de desempenhar suas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e desempenhar seriamente a responsabilidade de proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores.
5,Participação na formação
Durante o meu mandato em 2021, continuei a prestar atenção à atualização de leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, e estudei ativamente para aprofundar a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes. Além disso, participo ativamente do treinamento nos mercados continental e de Hong Kong, melhoro constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções e protejo objetiva e justa os direitos e interesses legítimos dos investidores.
6,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração e da assembleia geral;
2. Não há proposta de substituição ou demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existe agência de auditoria externa independente e agência de consultoria.
4. Através do auto-exame, continuo a cumprir as disposições pertinentes sobre a independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram.
7,Informações de contacto
Nome: Dai Lixin
Caixa de correio: [email protected].
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Em 2022, seguirei, como sempre, os princípios da diligência, integridade e prudência, de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais
