Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Todos os acionistas de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd.:
No ano de 2021, o conselho de administração da empresa implementou seriamente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições da lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Hong Kong Limited e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras regras e regulamentos, Padronizando continuamente a governança corporativa, todos os diretores cumprem conscientemente suas funções e desempenham suas funções diligentemente, garantindo o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação comercial da empresa em 2021
Em 2021, a empresa continuou a construir todo um processo e plataforma de serviços integrada, e melhorou ainda mais o sistema de serviços de P & D e produção de medicamentos de pequenas moléculas ao longo de todo o processo de descoberta de medicamentos, pré-clínico, desenvolvimento clínico e comercialização, aprofundando a colaboração dos negócios em direções verticais e horizontais. Ao mesmo tempo, a empresa expande ativamente a plataforma de serviços de terapia de macromolécula, célula e gene, e está comprometida em se tornar um líder global no serviço integrado de todo o processo de R & D da droga da multi terapia. Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 74437697 milhões de yuans, um aumento de 45,00% sobre o mesmo período do ano passado (se calculado de acordo com a taxa de câmbio do mesmo período do ano passado, a receita operacional aumentou 52,25% sobre o mesmo período do ano passado); Com o aumento da renda, o efeito de escala do lucro foi aumentado ainda mais, e o lucro operacional foi 1914337300 yuan; A margem bruta de lucro do negócio principal atingiu 36,02%, uma diminuição de 1,38 pontos percentuais em relação ao ano passado (se calculada de acordo com a taxa de câmbio do mesmo período do ano passado, a margem bruta de lucro do negócio principal foi de 38,76%, um aumento de 1,36 pontos percentuais em relação ao ano passado); O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 1661028600 yuan, um aumento de 41,68% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi 1340802300 yuan, um aumento de 67,46% em relação ao mesmo período do ano passado. Para atender à demanda de crescimento contínuo dos negócios da empresa, a empresa continua expandindo sua equipe de talentos. A partir de 31 de dezembro de 2021, o número total de funcionários atingiu 14923, incluindo 13455 P&D, tecnologia de produção e atendimento clínico, representando 90,16% do total da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, o número de pessoal de P&D, tecnologia de produção e serviços clínicos aumentou 3628 em comparação com 31 de dezembro de 2020.
Em 2021, a empresa continuou a implementar o conceito centrado no cliente, e cerca de 90% de sua receita veio de clientes repetidos grandes, diversificados e leais, incluindo as 20 maiores empresas farmacêuticas do mundo, entre elas, a receita de clientes das 20 maiores empresas farmacêuticas do mundo representou 18,97% da receita operacional da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa expandiu ativamente sua base de clientes e introduziu mais de 800 novos clientes em 2021. Em 2021, a receita de clientes na América do Norte foi de 64,20%, a receita de clientes na Europa (incluindo o Reino Unido) foi de 15,63%, a receita de clientes na China foi de 17,13% e a receita de clientes em outras regiões foi de 3,04%. Com o aumento do número de clientes da empresa, a concentração de receita dos 20 principais clientes diminuiu ainda mais de 41,06% em 2020 para 33,75% em 2021, e a estrutura de receita continuou a ser otimizada. Enquanto a concentração de renda diminuiu, a renda média dos clientes dos 20 principais clientes aumentou 19,21% em comparação com 2020. A vantagem de serviço da integração de todo o processo tornou-se cada vez mais óbvia, e a fidelidade do cliente foi melhorada ainda mais. Além disso, a empresa realizou ampla cooperação técnica com os clientes e publicou conjuntamente resultados de pesquisa, que foram publicados na J. MED em 2021 Chem., Bioorg. Med. Química. Lett. E J. Pharm Sci. E outras revistas acadêmicas internacionais publicaram 29 artigos e obtiveram 27 direitos de invenção de patentes fora da China (o direito de patente pertence ao cliente).
A fim de construir a estratégia de processo completo e plataforma de serviços integrada, a empresa melhorou ainda mais a plataforma de serviços internacional da empresa e focou no desenvolvimento de novos negócios através de construção interna e ampliação de fusões e aquisições, aumentando a capacidade de produção para atender às necessidades de crescimento dos negócios existentes, de modo a fornecer um novo impulso para o desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa. Durante o período de relatório, as despesas de capital da empresa para construção interna e M & A de extensão foram 2092821600 yuan e 143694400 yuan respectivamente, um aumento de 59,05% e 30,61% respectivamente em comparação com 2020. Com a promoção da estratégia de internacionalização, a empresa conta com 10 entidades operacionais e mais de 1100 colaboradores no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em 2021, a receita operacional das subsidiárias no exterior representou 13,70% da receita operacional da empresa.
A fim de apoiar melhor o desenvolvimento a longo prazo e a expansão em escala dos negócios da empresa, em junho de 2021, a empresa concluiu com sucesso a emissão de títulos convertíveis em ações H da empresa para investidores profissionais no mercado de capitais internacional. Esta emissão é a primeira obrigação convertível emitida por uma empresa listada na Bolsa de Valores de Hong Kong em RMB e dólares americanos ao mesmo tempo. A obrigação convertível com um capital de US $ 300 milhões emitida pela empresa tem juros zero e retorno zero, e obteve o maior prêmio de conversão de obrigações convertíveis em dólares americanos de empresas médicas listadas em ações de Hong Kong na história. Esta emissão mostra plenamente a confiança do mercado de capitais na capacidade operacional da empresa e o alto reconhecimento da competitividade no mercado da empresa.
A empresa atribui grande importância à melhoria e melhoria contínua do nível de governança corporativa, a fim de maximizar os interesses globais e de longo prazo. A fim de melhorar a estrutura de governança do ESG da empresa, o conselho de administração da empresa deliberau e adotou as medidas para a gestão do meio ambiente, sociedade e governança corporativa em abril de 2021, e estabeleceu uma estrutura de governança do ESG de três níveis, com o conselho de administração e o comitê de estratégia como a “camada de governança”, o Comitê Executivo do ESG como a “camada de gestão” e a “camada executiva” composta por vários departamentos e subsidiárias de primeiro nível. Discutir e planejar regularmente o progresso do trabalho e as últimas tendências no mercado de capitais, e relatar à gerência. Ao mesmo tempo, na perspectiva da meta de emissão, meta de redução de resíduos, meta de eficiência do uso de energia e meta de eficiência da água, a empresa estabeleceu a meta de desenvolvimento sustentável de 20212025 de acordo com a viabilidade da meta e o avanço da indústria, e formou o futuro plano de trabalho e medidas específicas de desenvolvimento sustentável.
Além disso, durante o período de relatório, a fim de fortalecer continuamente a capacidade de gerenciamento e trazer a segurança da informação para o escopo da produção segura, a empresa está comprometida com a melhoria e atualização abrangentes do sistema de segurança da informação da divisão de operações globais. O sistema de gestão da segurança da informação da empresa passou a certificação da norma internacional de segurança da informação ISO27001 em novembro de 2021 e obteve o certificado de certificação. Além disso, a empresa melhora a conscientização sobre segurança da informação dos funcionários por meio de treinamento em segurança da informação dos funcionários para garantir que a segurança das informações dos clientes, direitos de propriedade intelectual e informações pessoais de indivíduos clínicos seja contínua e efetivamente garantida.
2,Desempenho do Conselho de Administração
1. Reuniões realizadas
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, o conselho de administração realizou uma reunião a tempo de tomar decisões sobre assuntos importantes. Durante todo o ano, foram realizadas 10 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas.
Tomar decisões sobre questões importantes como a proposta de distribuição de lucros em 2020, a proposta de formulação de objetivos ambientais, sociais e de governança corporativa e medidas de gestão, e a proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras. Conscientemente organizou e implementou as resoluções da reunião, o que efetivamente promoveu o desenvolvimento da empresa. A reunião do conselho realizada pela empresa em 2021 é a seguinte:
Proposta aprovada na data da sessão
O segundo conselho de administração em 26 de fevereiro de 2021 1 1. Proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras
Oitava sessão
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral de 2020
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
5. Proposta de relatório de autoavaliação de controle interno da empresa em 2020
6. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020 da companhia e do anúncio anual de desempenho de 2020 do segundo conselho de administração em 26 de março de 2021
9.ª reunião 7. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da empresa
8. Proposta relativa ao regime de remuneração dos quadros superiores da sociedade
9. Proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021
10. Proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2021
11. Proposta de confirmação de transações conectadas diárias e previsão de transações conectadas diárias em 2020
12. Proposta de candidatura a linha de crédito de instituições financeiras não relacionadas em 2021
13. Proposta de previsão do montante da garantia externa da empresa em 2021
14. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros
15. Proposta de confirmação das transações de produtos de hedging em 2020 e estimativa do valor da transação de produtos de hedging em 202116. Proposta de relatório de responsabilidade social e ambiental, social e governança da empresa em 2020
17. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
18. Proposta de redução do capital social da sociedade
19. Proposta de alteração dos estatutos da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Pequim) nova droga Technology Co., Ltd
20. Proposta de Assembleia Geral de Acionistas que autoriza o Conselho de Administração da sociedade a tratar de assuntos relacionados com a redução do capital social e a alteração dos estatutos para alterar o procedimento de registro no departamento de fiscalização e administração do mercado
21. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações adicionais A e/ou H da sociedade
22. Proposta de alteração de endereço do certificado de registro comercial da empresa em Hong Kong
23. Proposta de participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
24. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020, da primeira Assembleia Geral de Ações A em 2021 e da primeira Assembleia Geral de Ações H em 2021
O segundo conselho de administração 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
10ª reunião 28 de abril de 2021 2. Sobre a formulação de objetivos ambientais, sociais e de governança corporativa e
