Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do segundo conselho de administração, de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, regras para diretores independentes de empresas listadas, etc, E os estatutos e o sistema de trabalho de diretores não executivos independentes de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”). Como diretor independente da empresa, expressamos nossas opiniões de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 18ª reunião do segundo conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego da empresa em instituições nacionais de auditoria financeira e de controle interno em 2022
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação comercial relacionada a títulos e futuros, e tem independência suficiente, competência profissional, capacidade de proteção de investidores e bom registro de integridade. No curso da prática, o Instituto adere ao princípio da auditoria independente, pode refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e o controle interno, e desempenhar seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria, o que é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição nacional de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à 18ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2022
Os contadores públicos certificados da Ernst & Young estão qualificados para auditar os relatórios financeiros das empresas listadas preparados de acordo com as normas internacionais de relatórios financeiros e atende aos requisitos relevantes da bolsa de valores de Hong Kong. No curso da prática, o Instituto adere ao princípio da auditoria independente, pode refletir objetiva, justa e justa a situação financeira da empresa e executa seriamente as responsabilidades da instituição de auditoria, o que é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos em renovar a nomeação da Ernst & young como instituição de auditoria externa da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à 18ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a aquisição de 100% de capital próprio de empresas nacionais e transações de partes relacionadas
A empresa adquiriu 100% de capital da Beijing Ankai Yibo Biotechnology Co., Ltd. (doravante denominada “Ankai Yibo”) com seus próprios fundos, a fim de fortalecer ainda mais o controle de qualidade de animais experimentais, otimizar o sistema de fornecimento de animais experimentais e melhorar a capacidade da empresa em serviços de biociência, como avaliação de segurança de medicamentos. A aquisição de 100% do capital próprio da Ankai Yibo pela empresa não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos que a empresa comprará 100% do patrimônio líquido da Ankai Yibo detido pela Sra. Chen Jing e Sr. Chen Xuejun com seus próprios fundos, e concordamos em submeter o assunto à 18ª reunião do segundo conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar. (sem texto abaixo)
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 18ª reunião do segundo conselho de administração]
Assinatura: Assinatura:
Diretor independente: Dai Lixin diretor independente: Chen Guoqin
Assinatura: Assinatura:
Diretor independente: Zeng kunhong diretor independente: Yu Jian
11 de Março de 2022
