Código dos títulos: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) securities abbreviation: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Anúncio n.o: 2022037
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anúncio sobre correção do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração não garante a veracidade, integridade ou divulgação oportuna de qualquer informação relevante da empresa.
Em 26 de março de 2022, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante referida como “a empresa”) publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )O edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022034) foi divulgado no dia 12 de dezembro. Após a inspeção, verifica-se que devido à negligência do pessoal da empresa, alguns conteúdos de “I. Informações básicas da realização da reunião” no anúncio acima precisam ser corrigidos, como segue:
Antes e depois da correcção
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 11 de abril de 2021 (estrela 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 11 de abril de 2022) (segunda-feira)
7. Participantes 7. Participantes
(1) Em 11 de abril de 2021 (estrela) (1) em 11 de abril de 2022 (segunda-feira) às 15:00, hora de fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen, e às 15:00, hora de fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Todas as empresas registradas na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited emitiram ações com direito a voto, e todos os acionistas das empresas registradas no registro da empresa emitiram ações com direito a voto, e todos os acionistas têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, E pode confiar um agente para participar da reunião e participar da votação por escrito, não sendo necessário que o agente acionista seja acionista da sociedade para a resolução; O agente de um acionista não precisa ser acionista da empresa;
Além das correções acima, os demais conteúdos do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Edital n.º 2022034) permanecem inalterados.
O edital corrigido de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 é detalhado no anexo.
A empresa fortalecerá ainda mais a revisão dos documentos de anúncio no processo de preparação, melhorará a qualidade da divulgação de informações e evitará situações semelhantes. A Companhia se desculpa pelo inconveniente causado aos investidores por este anúncio de correção, e solicita à maioria dos investidores compreensão.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conselho de Administração
28 de Março de 2002
recinto:
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após correção)
O conselho de administração não garante a veracidade, integridade ou divulgação oportuna de qualquer informação relevante da empresa.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (doravante denominada “a sociedade”) Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 33ª reunião do IV Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade. Os procedimentos de convocação da assembleia estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições pertinentes dos Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 15 de abril de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”): 9:15 a 9:25 em 15 de abril de 2022; 9:30 às 11:30; 13:00 às 15:00;
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Tempo de votação: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 15 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para participar e votar na assembleia in loco através de procuração (ver Anexo I);
(2) Votação on-line: os acionistas devem entrar no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo de votação on-line anunciado neste anúncio ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 11 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas das ações de voto emitidas pela empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa (comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong).
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta de deliberação
observações
Código da proposta nome da proposta (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
5.00 proposta de relatório especial sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas √
6.00 proposta de distribuição de lucros 2021 e conversão de reserva de capital em capital social √
7.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
8.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 √
10.00 Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos √
11.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 28ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
(III) ênfase especial
A proposta 6 é a premissa para a efetividade da proposta 7. Tanto a proposta 6 quanto a proposta 7 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas e precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos votos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas 4-6 e 8-11 são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, que votarão em pequenos e médios investidores (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa), contarão seus votos separadamente e divulgarão publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
Os administradores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de accionistas. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo.com.cn.
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado de representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e procuração;
(2) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima e preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (ver Anexo II) para confirmação de registro;
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 14:00 às 15:00 horas de sexta-feira, 15 de abril de 2022; Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas de quinta-feira, 14 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) sala de conferências, comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong.
4. Informações de contacto da reunião
Contato: Chen Yi, Yuan Xian
Tel.: 07682852923
Fax: 07682852920
Endereço postal: Comunidade D 5-3-3-4, zona de alta tecnologia, norte da zona experimental de desenvolvimento econômico de Chaozhou, província de Guangdong
5. Outras precauções:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião para proceder às formalidades de registo.
(2) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 33ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 28ª reunião do Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) do 4º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Conselho de Administração 26 de Março de 2002
Anexo I: procuração Anexo II: formulário de registo de participação accionista Anexo III: processo de funcionamento específico da votação em linha
Anexo I:
Procuração
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) ：
Isto
