Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Zeng Kunhong)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Pequim) nova droga Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), eu sigo estritamente a lei da empresa, as diretrizes para a governança de empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretor independente em empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Leis relevantes, regulamentos e documentos legais normativos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições e requisitos relevantes da empresa, tais como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, executar fielmente os deveres de diretores independentes, ser diligente e consciencioso, participar ativamente de reuniões relevantes da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, tomar decisões prudentes e expressar opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, Dar pleno jogo ao papel independente e profissional de diretores independentes, prestar toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, promover o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Número de presenças e votações no Conselho de Administração e Assembleia Geral em 2021
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração e 2 assembleias gerais de acionistas. Participei pessoalmente e votei em 10 reuniões do conselho de administração por meio de comunicação, e todos votaram a favor; Participar em duas assembleias gerais de acionistas por meio de comunicação.
2,Pareceres de directores independentes e pareceres de aprovação prévia
Como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, em 2021, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relacionados:
1. Expressão de pareceres independentes
Data da reunião Tipo de pareceres independentes expressos na sessão da reunião
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras. Aprovado para a 8.ª reunião de 26 de Fevereiro
1. Discussão sobre o plano de distribuição de lucros em 2020
Proposta do segundo conselho de administração em 2021; Concordo com a 9ª reunião no dia 26 de março. 2. Autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Proposta de relatório de preços;
3. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da sociedade;
4. Proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade
Caso;
5. Sobre o emprego da empresa de contadores domésticos em 2021
Proposta da firma;
6. Sobre o emprego da empresa de contadores estrangeiros em 2021
Proposta da firma;
7. Regulamentação sobre ocupação de fundos e garantia externa de partes coligadas da sociedade
Instruções especiais e pareceres independentes;
8. Confirmação e de transações diárias conectadas em 2020
Proposta de previsão de transações diárias conectadas;
9. Sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar gestão financeira
Proposta de produto;
10. Regulamentos sobre transações de produtos de cobertura em 2020
Cota de reconhecimento e negociação de produtos de cobertura em 2021
Proposta prevista;
11. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Caso;
12. Participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
A proposta da Yi.
1. Plano de incentivo para ações restritas de ação A em 2021
Pareceres independentes sobre questões relevantes;
2. Pareceres independentes sobre a implementação de medidas de gestão de avaliação para o plano de incentivos da 12ª reunião da empresa no dia 9 de junho;
3. Questões relacionadas com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Parecer independente sobre o ponto.
O segundo conselho de administração em 2021 1. Sobre o investimento de capital da Ningbo kangjunzhongyuan a ser investido
Na 13ª reunião de 14 de julho, foi adotada a proposta de mudança de sócios (sociedade limitada) e o consentimento de transações com partes relacionadas.
1. Sobre ajuste de ações restritas de ação A em 2021
Pareceres independentes sobre o preço de concessão do plano de incentivo;
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 2. A decisão independente sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo
Pareceres emitidos na 14.ª reunião de 27 de Julho; Consentimento 3. Sobre a participação na parceria de investimento de capital de Pequim Junlian Huikang
Fundo de investimento de capital privado da empresa (sociedade limitada)
Pareceres independentes sobre transacções de empresas comuns.
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 1 1. Notas especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes afins acordaram na 15ª reunião de 27 de agosto.
1. Sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de sociedades anônimas
Pareceres independentes do segundo conselho de administração em 2021;
A 16.ª reunião em 27 de outubro 2. Sobre a assinatura do acordo de parceria limitada revista Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada)
Pareceres independentes sobre a proposta de resolução.
1. Sobre ações restritas e opções de ações em 2019
O plano de incentivo é concedido pela primeira vez e a restrição de vendas é levantada pela segunda vez
Se as condições para levantar as restrições às vendas estiverem preenchidas no período em curso, mas as ações não estiverem listadas temporariamente
Parecer independente;
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 2. Relatório independente sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Pareceres da 17ª reunião de 21 de Dezembro; Concordo!
3. Sobre o objeto acionário controlado pelo controlador efetivo da empresa
Intenção independente de alterar alguns compromissos voluntários
Ver;
4. Sobre a contratação da máquina de auditoria de controle interno da empresa em 2021
Opinião independente da organização.
2. Publicação de pareceres de aprovação prévia
Data da reunião Tipo de assuntos e pareceres aprovados antes da sessão
1. Sobre o emprego da empresa de contadores domésticos em 2021
Pareceres de aprovação prévia da empresa;
2. Sobre o emprego da empresa de contadores estrangeiros em 2021
Pareceres de aprovação prévia do segundo conselho de administração em 2021; Concordar com a 9ª reunião no dia 26 de março. 3. Confirmação e transações diárias conectadas em 2020
Pareceres de pré-aprovação de transações diárias conectadas;
4. Participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
Pareceres de aprovação prévia sobre questões fáceis.
Sobre o investimento acionário de Ningbo kangjunzhongyuan a ser investido na 1ª reunião do segundo conselho de administração em 2021
No dia 14 de julho, a 13ª reunião realizou os “pareceres sobre aprovação prévia de mudanças em sócios e transações de sócios relacionados (sociedade limitada)”.
No 1º do segundo conselho de administração em 2021, sobre a participação na parceria de investimento de capital da Junlian Huikang em Pequim
No dia 27 de julho, realizou-se a 14ª reunião sobre os “pareceres sobre a aprovação prévia de fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas de empresas (sociedades limitadas)”.
1. Sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de sociedades anônimas
Pareceres de aprovação prévia do item do segundo conselho de administração em 2021;
A 16.ª reunião em 27 de outubro 2. Sobre a assinatura do acordo de parceria limitada revista Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada)
Aprovação prévia da proposta de resolução.
A primeira da segunda sessão do conselho de administração em 2021, o parecer de pré-aprovação sobre o acordo da empresa em contratar a instituição de auditoria de controle interno em 2021, na 17ª reunião do dia 21 de dezembro.
3,Investigação da empresa
Em 2021, comuniquei com outros diretores e gerentes seniores da empresa por telefone e e-mail
Mantenha contato próximo com a equipe relevante e entenda regularmente o status de produção e operação e o status financeiro da empresa. Além disso,
Sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, aprendo oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domino a dinâmica de operação e operação da empresa, executo ativa e efetivamente os deveres de diretores independentes, promovo a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas.
4,Desempenho dos comités profissionais
Sou membro do comitê de auditoria, comissão de remuneração e avaliação e comissão de nomeação do segundo conselho de administração da empresa.
Como membro do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração, desempenhei ativamente minhas funções e participei ativamente das reuniões do comitê de auditoria em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria.O comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração realizou 7 reuniões em 2021, e participei de reuniões relevantes. Presto atenção à situação financeira da empresa, controle interno e sua implementação, entendo regularmente o uso de recursos levantados e supervisiono a auditoria interna.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração, presto muita atenção ao escopo de trabalho e principais responsabilidades dos gerentes seniores da empresa, e supervisiono a formulação e implementação do sistema de remuneração e avaliação de desempenho da empresa em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação. Em 2021, a comissão de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração realizou 3 reuniões, e eu participei de reuniões relevantes. Sou membro do comitê de nomeação do segundo conselho de administração e o segundo membro da empresa em 2021
