Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Chen Guoqin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do segundo conselho de administração da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Pequim) nova droga Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), eu sigo estritamente a lei da empresa, as diretrizes para a governança de empresas listadas, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretor independente em empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Leis relevantes, regulamentos e documentos legais normativos, tais como as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições e requisitos relevantes da empresa, tais como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores não executivos independentes, executar fielmente os deveres de diretores independentes, ser diligente e consciencioso, participar ativamente de reuniões relevantes da empresa, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, tomar decisões prudentes e expressar opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, Dar pleno jogo ao papel independente e profissional de diretores independentes, prestar toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, entender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, promover o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Número de presenças e votações no Conselho de Administração e Assembleia Geral em 2021
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho, 7 comitês de auditoria, 3 comitês de remuneração e avaliação e 1 comitê de indicação. Participei pessoalmente da reunião e votei por meio de comunicação em todos os conselhos de administração e comissões especiais do conselho de administração em 2021. Se não houver votação confiada, voto a favor.
Em 2021, a companhia realizou duas assembleias gerais de acionistas, e participei duas vezes da assembleia geral de acionistas da companhia por meio de comunicação: (1) a assembleia geral anual de acionistas de 2020 realizada em 28 de maio de 2021, a primeira assembleia geral de ações A em 2021 e a primeira assembleia geral de ações H em 2021; (2) A primeira assembleia geral extraordinária em 2021, a segunda assembleia geral A-share em 2021 e a segunda assembleia geral H-share em 2021, realizada em 12 de julho de 2021.
2,Pareceres de directores independentes e pareceres de aprovação prévia
Como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, em 2021, dei pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos relacionados:
1. Pareceres independentes
Data da reunião Tipo de pareceres independentes expressos na sessão da reunião
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Proposta de aquisição de 100% de capital próprio de empresas estrangeiras. Aprovado para a 8.ª reunião de 26 de Fevereiro
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
A proposta do;
3. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores da sociedade;
4. Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da sociedade;
5. Sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021
A proposta do;
6. Sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2021
A proposta do;
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 7. Relatório especial sobre ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas da empresa
Notas e pareceres independentes na 9.a reunião de 26 de Março; 8. Confirmação e fechamento diário de transações conectadas diárias em 2020
Proposta relativa à previsão de transacções de empresas comuns;
9. Sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
A proposta do;
10. Confirmação e transações de produtos de cobertura em 2020
Discussão sobre a previsão do limite de negociação de produtos de hedging em 2021
Caso;
11. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
12. Participação em fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
Movimento.
1. Regulamentos relevantes sobre o plano de incentivo de ações restritas de ações A 2021
Pareceres independentes sobre questões;
2. Pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas A 2021 da companhia, concordando em implementar as medidas de gestão da avaliação na 12ª reunião de 9 de junho;
3. Aviso sobre questões relacionadas com a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Opinião independente.
O segundo conselho de administração em 2021 1. Sobre a parceria de investimento de capital da Ningbo Kangjun Zhongyuan a ser investida
Na 13ª reunião de 14 de julho, a empresa (sociedade limitada) aprovou a mudança de sócios e transações de partes relacionadas.
1. Ajustamento do plano de incentivos das ações restritas de ação A em 2021
Parecer independente sobre o preço de adjudicação;
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 2. Decisão independente sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo
A décima quarta reunião, em 27 de Julho; Consentimento 3. Sobre a participação na parceria de investimento de capital de Pequim Junlian Huikang
(sociedade limitada) fundos de investimento de private equity e transações com partes relacionadas
Opinião independente.
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 1 1. O acordo especial sobre a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas, a declaração e pareceres independentes da 15ª reunião de 27 de agosto.
1. Comunicação sobre aumento de capital e transacções com partes relacionadas de sociedades anónimas
Pareceres independentes do segundo conselho de administração em 2021;
A 16ª reunião de 27 de outubro 2. Proposta de assinatura do acordo de sociedade limitada alterado da Beijing Junlian Huikang equity investment and consent partnership (sociedade limitada)
Opinião independente de.
1. Plano de incentivo para ações restritas e opções de ações em 2019
Transferir a primeira parte da subvenção para o segundo período de levantamento das restrições às vendas e levantar as restrições às vendas
Pareceres independentes de que as condições estão preenchidas, mas as ações não estão listadas temporariamente;
A segunda sessão do Conselho de Administração em 2021 2. Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Na 17.a reunião, de 21 de Dezembro, ver; 3. Sobre a proposta de alteração do objeto acionário controlado pelo controlador efetivo da empresa
Pareceres independentes sobre compromissos mais voluntários;
4. Relatório independente sobre a contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021
Pareceres legislativos.
2. Expressar pareceres de aprovação prévia
Data da reunião Tipo de assuntos e pareceres aprovados antes da sessão
1. Sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021
Pareceres de aprovação prévia de:
Fevereiro 2021: sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade no exterior em 2021
Pareceres de aprovação prévia do segundo conselho de administração em 26 de março; 3. Confirmação e encerramento diário das transações diárias conectadas em 2020
Pareceres prévios à aprovação da operação de empresa comum;
4. Sobre a participação em fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas
Parecer de aprovação prévia do ponto.
O segundo conselho de administração em 2021 1. Sobre a parceria de investimento de capital da Ningbo Kangjun Zhongyuan a ser investida
Na 13ª reunião de 14 de julho, a empresa (sociedade limitada) concordou com a mudança de sócios e transações de partes relacionadas e os pareceres sobre aprovação prévia.
O segundo conselho de administração em 2021 1 1. Sobre a participação na parceria de investimento de capital de Pequim Junlian Huikang
No dia 27 de julho, a 14ª reunião (sociedade limitada) aprovou antecipadamente pareceres sobre fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas.
1. Comunicação sobre aumento de capital e transacções com partes relacionadas de sociedades anónimas
Pareceres de aprovação prévia do segundo conselho de administração em 2021;
A 16ª reunião de 27 de outubro 2. Proposta de assinatura do acordo de sociedade limitada alterado da Beijing Junlian Huikang equity investment and consent partnership (sociedade limitada)
Pareceres de aprovação prévia de.
A segunda sessão do conselho de administração em 2021 1. O consentimento prévio da empresa para empregar a instituição de auditoria de controle interno em 2021 e o parecer de aprovação da 17ª reunião de 21 de dezembro.
3,Desempenho dos comités profissionais
1. Minha participação e votação no comitê de auditoria
Como membro do comitê de auditoria, executo ativamente minhas funções e participo das reuniões do comitê de auditoria em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria. Em 2021, o comitê de auditoria realizou 7 reuniões no total. Participei pessoalmente e votei por meio de comunicação. Se não houve votação confiada, votei a favor.
2. O número de vezes que participei na comissão de remuneração e avaliação e a situação de votação
Como membro do comitê de remuneração e avaliação, presto muita atenção ao escopo de trabalho e principais responsabilidades dos gerentes seniores da empresa, em estrita conformidade com o sistema de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, e supervisiono a formulação e implementação do sistema de remuneração e avaliação de desempenho da empresa. Em 2021, a comissão de remuneração e avaliação realizou três reuniões. Participei pessoalmente da reunião e votei por meio de comunicação. Se não houve votação confiada, votei a favor.
3. Minha participação e votação na comissão de nomeação
Como membro da comissão de nomeação, a comissão de nomeação realizou uma reunião em 2021. Participei pessoalmente da reunião por meio de comunicação e votei a favor da proposta sem autorização.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Exerco ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, presto atenção à construção e implementação das condições operacionais da empresa, gestão financeira e sistemas de controle interno, compreendo oportunamente as condições operacionais da empresa e possíveis riscos operacionais junto com outros diretores, exerço o poder de voto de forma independente, objetiva e justa e mantenho a independência no meu trabalho, de modo a salvaguardar a empresa e todos os acionistas
