Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Todos os acionistas de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd.:
Em 2021 (doravante referido como o “período de relatório”), o conselho de supervisores da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) cumpriu conscientemente suas funções de supervisão, diligentemente desempenhou suas funções e poderes e supervisionou os procedimentos de tomada de decisão comercial da empresa, atividades de produção e operação Supervisionou efetivamente a situação financeira e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, promoveu o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa, e resguardou ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. O desempenho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, incluindo 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que efetivamente participaram da reunião, sendo a seguinte:
(I) no dia 26 de março de 2021, realizou-se a sexta reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adotou: 1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
3. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
4. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020;
5. Proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2020 da empresa, resumo do relatório e anúncio anual de desempenho de 2020;
6. Proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa;
7. Proposta sobre o emprego da empresa de empresas de contabilidade nacionais em 2021;
8. Proposta sobre o emprego da empresa de sociedades de contabilidade no exterior em 2021;
9. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas e previsão de transações diárias conectadas em 2020;
10. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros;
11. Proposta de confirmação das transações de produtos de cobertura em 2020 e estimativa do valor da transação de produtos de cobertura em 2021;
12. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
13. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações adicionais A e/ou H da sociedade;
14. Proposta de participação em fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas.
(II) no dia 28 de abril de 2021, realizou-se a sétima reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adotou: 1. Proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
(III) no dia 9 de junho de 2021, realizou-se a oitava reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adota:
1. Proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas de ações A 2021 (Projeto) e seu resumo de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd;
2. Proposta de medidas de gestão para a avaliação da implementação do plano de incentivo de ações restritas de ações A 2021 da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd;
3. Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas A 2021 da companhia; 4. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
5. Proposta sobre o emprego da CITIC Lyon Securities Co., Ltd.
(IV) em 14 de julho de 2021, a nona reunião do segundo conselho de supervisores foi realizada, que deliberaram e adotaram: 1. Proposta sobre mudança de parceiro e transação de partes relacionadas da Ningbo Kangjun Zhongyuan parceria de investimento de capital (sociedade limitada) a ser investido.
(V) em 27 de julho de 2021, realizou-se a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, que delibera e adotou: 1) Proposta de ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas de ação A em 2021;
2. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo;
3. Proposta de participação em fundos de investimento de private equity e transações de partes relacionadas da Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada).
(VI) no dia 27 de agosto de 2021, realizou-se a 11ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adotou: 1. Proposta sobre o texto integral do relatório semestral de 2021 da companhia, resumo do relatório e anúncio intercalar de desempenho. (VII) em 27 de outubro de 2021, realizou-se a 12ª reunião da segunda sessão do Conselho de Supervisores, que delibera e adotou: 1. Proposta de relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021;
2. Proposta de aumento de capital e transações com partes relacionadas de sociedades anônimas;
3. Proposta de assinatura do acordo de sociedade limitada alterado da Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada).
(VIII) no dia 21 de dezembro de 2021, realizou-se a 13ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores, que delibera e adota:
1. Proposta sobre o cumprimento das condições para levantamento das restrições no segundo período da primeira concessão de ações restritas e plano de incentivo de opções de ações em 2019, mas as ações não serão listadas temporariamente;
2. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
3. Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores da Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) new drug Technology Co., Ltd;
4. Proposta de alteração proposta de alguns compromissos voluntários do sujeito acionário controlado pelo controlador efetivo da sociedade;
5. Proposta de contratação da instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2021.
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa supervisionou efetivamente os procedimentos de convocação, as questões de resolução, o processo de tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa, o sistema de controle interno da empresa e seu cumprimento legal, e supervisionou a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações relevantes sobre anúncios, Supervisionou continuamente a implementação das principais decisões da empresa e o desempenho padronizado diário e total diligência dos diretores e gerentes seniores.
O conselho de supervisores acredita que o trabalho da empresa pode ser operado em estrita conformidade com a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, e a tomada de decisões empresariais é científica e razoável. Melhoramos a gestão interna e o sistema de controlo interno e estabelecemos um bom mecanismo de controlo interno. No exercício de suas funções, os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes e obedientes, respeitam as leis, regulamentos e estatutos nacionais, salvaguardam os interesses da empresa e não detectam atos ilegais, ilegais ou prejudiciais aos interesses da empresa.
II) Actividades financeiras da sociedade
O conselho de supervisores da empresa inspecionou e supervisionou as finanças da empresa de acordo com a lei. Após inspeção e auditoria, o conselho de supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira; O relatório financeiro de 2021 da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e do sistema contábil para empresas empresariais, e pode refletir de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
III) venda e aquisição de activos pela sociedade
Durante o período de relato, a empresa não vendeu ativos importantes.
Durante o período de relatório, a empresa obteve Kangruitai (Zhanjiang) Biotechnology Co., Ltd., Zhaoqing chuangyao Biotechnology Co., Ltd., Enyuan Pharmaceutical Technology (Beijing) Co., Ltd., detaimai (Hangzhou) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. e suas subsidiárias detaimai (Shanghai) Pharmaceutical Technology Co., Ltd., detaimai (Wuhan) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Sob o controle de Beijing detaimai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. e pharmaron Biology (UK) Ltd., a despesa de capital da empresa para a extensão M & A é de 1436944 milhões de yuans. As fusões e aquisições acima referidas cumpriram os procedimentos de revisão relevantes. Através das fusões e aquisições acima mencionadas, a empresa melhorou ainda mais a sua plataforma de serviços internacionais e focou-se no desenvolvimento dos novos negócios da empresa, proporcionando um novo impulso para o desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores da empresa prestou atenção às transações entre a empresa e partes relacionadas, supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas ocorridas durante o período de relato de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de gestão de transações com partes relacionadas, e considerou que:
Os procedimentos de tomada de decisão das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 cumprem o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos e documentos normativos, os estatutos sociais e o sistema de gestão das transações de partes relacionadas; O preço de transação segue os princípios de equidade e razoabilidade, e não há caso de manipular os lucros da empresa através de transações de partes relacionadas ou prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
Durante o período de relatório, a empresa participou dos fundos de private equity de Ningbo Kangjun Zhongyuan equity investment partnership (sociedade limitada) e Beijing Junlian Huikang equity investment partnership (sociedade limitada) estabelecida por partes relacionadas Através da participação nos fundos de investimento geridos por instituições de investimento profissionais, contando com a capacidade e experiência de parceiros de fundos de investimento como instituições de investimento profissionais, a empresa fez pleno uso das vantagens da coleta de projetos, pesquisa e julgamento de todas as partes na indústria, Aumentar a capacidade de investimento da empresa, reduzir o risco da indústria da empresa, aproveitar ativamente as boas oportunidades no desenvolvimento industrial, acelerar a realização dos objetivos estratégicos da empresa, melhorar a rentabilidade futura da empresa e promover conjuntamente o desenvolvimento coordenado da indústria médica e da saúde. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
V) garantias externas da sociedade e fundos ocupados por partes relacionadas
Após verificação, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa não possuía garantia ilegal e garantia vencida, nem possuía fundos ocupados por partes relacionadas.
VI) Controlo interno da empresa
A empresa formulou e implementou efetivamente o sistema de controle interno da empresa em combinação com as necessidades das características da indústria, a escala da empresa e a situação real de produção e operação, melhorou a organização de controle interno da empresa, assegurou o funcionamento normal das atividades comerciais da empresa, evitou riscos operacionais e protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa; O sistema de controle interno da empresa é perfeito, e não há grandes defeitos no controle interno da empresa em geral. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e dos estatutos sociais.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar rigorosamente as funções confiadas ao conselho de supervisores pela lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, instar a empresa a melhorar ainda mais o nível de operação padronizado, melhorar a estrutura de governança corporativa, trabalhar arduamente para proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, e concentrar-se nos seguintes três aspectos:
(I) fortalecer o auto-estudo, participar ativamente da formação organizada pelas autoridades reguladoras e melhorar a qualidade profissional, de modo a melhorar ainda mais a capacidade de trabalho e eficiência do conselho de supervisores da empresa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
(II) Reforçar a supervisão e a inspeção para evitar riscos empresariais. Supervisionar o funcionamento financeiro da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros; Continuaremos a fortalecer a supervisão de assuntos importantes como o controle interno da empresa, transações com partes relacionadas, o desempenho diligente dos diretores e gerentes seniores, oportunamente alertaremos os riscos encontrados na supervisão e reportaremos às unidades e departamentos relevantes.
(III) Cooperar com as instituições de auditoria interna e externa, comunicar-se com elas atempadamente e compreender a informação regulamentar de uma forma global. Fortalecer a auditoria e gestão da contabilidade financeira, verificar cuidadosamente as demonstrações financeiras, realizar verificações especiais sobre assuntos importantes, fortalecer a conscientização sobre prevenção de riscos e promover a melhoria do nível de gestão financeira da empresa.
Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) nova droga Technology Co., Ltd. conselho de supervisores março 25, 2022
