Código dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura dos títulos: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Anúncio n.o.: pro 2022029 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Comunicado sobre a resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 25 de março de 2022, a reunião foi realizada no local. A reunião foi presidida pelo presidente, Sra. Shen Guoying, e contou com a presença de supervisores da empresa e outros gerentes seniores. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes propostas e formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas de Nanjing Mingzhou rehabilitation Hospital Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. Ningbo Oaks Rehabilitation Medical Investment Management Co., Ltd. (doravante referido como “investimento de reabilitação”), uma subsidiária da empresa, planeja adquirir Ningbo Kaiyun Huajing equity investment partnership (sociedade limitada) com seu próprio capital de 21 milhões de yuan Ningbo Zhongjing investment management partnership (sociedade limitada) detém 70% e 30% de capital da Nanjing Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. respectivamente, e adquire 100% de capital da Nanjing Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. no total.
Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos. A partir desta transação conectada, as transações relacionadas com a mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta transação conectada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 voto de abstenção e o diretor relacionado Zheng Jianjiang absteve-se. (para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
2,A proposta sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas de Wuhan Mingzhou reabilitação hospital Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. O investimento de reabilitação, uma subsidiária da empresa, planeja adquirir 70% e 30% de capital próprio de Wuhan Mingzhou reabilitação hospital Co., Ltd. detido por Ningbo Kaiyun Huafeng sociedade de investimento de capital (sociedade limitada) e Ningbo Zhongshan parceria de gestão de investimentos (sociedade limitada) com seu próprio capital de 180 milhões de yuan, Aquisição total de 100% de capital próprio da Wuhan Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd.
Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos. A partir desta transação conectada, as transações relacionadas com a mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta transação conectada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 voto de abstenção e o diretor relacionado Zheng Jianjiang absteve-se. (para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
3,A proposta sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas de Changsha Mingzhou reabilitação hospital Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. O investimento de reabilitação, uma subsidiária da empresa, planeja adquirir 70% e 30% de capital próprio de Changsha Mingzhou reabilitação hospital Co., Ltd. detido por Ningbo Kaiyun Huarui equity investment partnership (sociedade limitada) e Ningbo Zhongxiang investment partnership (sociedade limitada) com seu próprio capital de 160 milhões de yuans, Aquisição total de 100% de capital próprio da Changsha Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd.
Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos. A partir desta transação conectada, as transações relacionadas com a mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta transação conectada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 voto de abstenção e o diretor relacionado Zheng Jianjiang absteve-se. (para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
4,A proposta sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas de Changzhou Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. foi deliberada e aprovada. O investimento de reabilitação, uma subsidiária da empresa, planeja adquirir 70% e 30% de capital próprio de Changzhou Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. detido por Ningbo Kaiyun Huayang equity investment partnership (sociedade limitada) e Ningbo Zhongsu investment management partnership (sociedade limitada) com seu próprio capital de 182 milhões de yuans, Adquiriu 100% de capital da Changzhou Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd.
Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos. A partir desta transação conectada, as transações relacionadas com a mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta transação conectada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 voto de abstenção e o diretor relacionado Zheng Jianjiang absteve-se. (para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
5,A proposta sobre a aquisição de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Ningbo Beilun Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Investimento em reabilitação, uma subsidiária da empresa, planeja adquirir 70% e 30% das ações da Ningbo Beilun Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. detidas pela Ningbo Kaiyun Huasheng equity investment partnership (sociedade limitada) e Ningbo Zhongye investment management partnership (sociedade limitada) com seu próprio capital de 112 milhões de yuans, totalizando 100% das ações da Ningbo Beilun Mingzhou rehabilitation hospital Co., Ltd. Esta transação constitui uma transação conectada, mas não constitui uma grande reorganização de ativos. A partir desta transação conectada, as transações relacionadas com a mesma pessoa conectada ou pessoas conectadas diferentes nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Esta transação conectada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação: 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção, 1 voto de abstenção e o diretor relacionado Zheng Jianjiang absteve-se. (para detalhes, consulte por favor o site da Bolsa de Valores de Xangai: http://www.sse.com.cn. ）
6,A proposta relativa à realização da assembleia geral de accionistas num determinado momento foi deliberada e adoptada
Uma vez que os assuntos considerados pelo conselho de administração precisam ser considerados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa convocará a assembleia geral de acionistas em um momento selecionado, e as propostas relevantes serão consideradas através da combinação de assembleia local e votação on-line. A empresa emitirá um aviso de convocação da assembleia geral de acionistas e fará um anúncio.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Documentos de apresentação:
Resolução da 23ª Reunião de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) do 5º Conselho de Administração
Pareceres de Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) directores independentes
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) sobre transações com partes relacionadas da empresa e pareceres de revisão escrita do comitê de auditoria do conselho de administração sobre transações com partes relacionadas
É por este meio anunciado.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) Conselho de Administração 26 de Março de 2002
