Código dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) abreviatura dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Anúncio n.o: 2022 [010] China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referido como “a empresa”) o aviso da 10ª reunião do 6º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail ou fax em 17 de março de 2022.A reunião foi realizada na sala de conferências do escritório da empresa em Shenzhen em 24 de março de 2022.
O Sr. Cao Hong, presidente do conselho de supervisores, a Sra. Jiang Hongmei, supervisor e o Sr. Yu Jiabo, supervisor de funcionários participaram da reunião. O Sr. Kong Kang, secretário do conselho de administração, a Sra. Zhai Wenfeng, gerente geral do departamento financeiro, o Sr. Liu Yufeng, gerente geral adjunto do escritório do conselho, a Sra. Lin Qi do departamento de conformidade legal e gestão de riscos, o Sr. Jin Yi do departamento financeiro, etc. participaram da reunião como delegados sem voto.
O momento, local e método desta reunião são legais e eficazes de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos administrativos e regras departamentais, bem como as disposições relevantes dos China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) .
Os supervisores presentes na reunião votaram as seguintes propostas por votação aberta:
1. Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa
Concordar com o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Concorda-se que o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa e o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente a situação financeira da empresa, e a proposta e os procedimentos de deliberação e votação da empresa para a proposta são legais e conformes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa 2021
O Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos de deliberação e votação da sociedade sobre o plano de distribuição de lucros 2021 estavam em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros acima referido está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os interesses dos investidores.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de supervisores considerou que: de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, todos os supervisores da empresa revisaram o relatório anual China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021 e seu resumo, e emitiram os seguintes pareceres de auditoria:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual e resumo de 2021 respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos;
(2) O conteúdo e formato do relatório anual e resumo cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir o status operacional e financeiro da empresa em 2021;
(3) Até a emissão do presente parecer, não foi detectada qualquer violação das disposições de confidencialidade entre os funcionários da empresa envolvidos na elaboração e deliberação do relatório anual e do seu resumo.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa 2021
O Conselho de Supervisores acredita que os pareceres de avaliação do relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 refletem verdadeira e objetivamente a situação atual do controle interno da empresa. A empresa incluiu as principais unidades de negócios e negócios no âmbito das normas de controle interno e avaliação de acordo com os requisitos regulatórios. O sistema de controle interno foi estabelecido e implementado de forma eficaz, não tendo sido encontrados defeitos importantes no controle interno.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Proposta de relatório de auditoria de controlo interno da empresa em 2021
Concordar com o relatório anual de auditoria de controle interno 2021 da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização e armazenamento dos fundos angariados da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório da empresa sobre o uso e armazenamento de fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021; A deliberação da proposta cumpriu os procedimentos necessários e os diretores independentes expressaram opiniões independentes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito integral em standby a bancos nacionais e estrangeiros no prazo de um ano a partir de 1º de maio de 2022
O Conselho de Supervisores considera que a deliberação da proposta está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos; A empresa solicita uma linha de crédito integral em standby junto de bancos nacionais e estrangeiros dentro de um determinado limite de valor, que atenda às necessidades reais das despesas de capital da empresa no próximo ano. A linha de crédito submetida à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a assinar o acordo é necessária, o que favorece o desenvolvimento efetivo das atividades de produção e operação da empresa, e não é encontrado prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Proposta de continuar a empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
O conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados ShineWing aderem aos padrões de auditoria independentes, executa as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa. A deliberação da empresa sobre o emprego de contadores atendeu aos requisitos relevantes das leis e regulamentos. A deliberação da proposta pelo conselho de administração foi um procedimento necessário especificado em leis e regulamentos, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Proposta de relatório da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de supervisores considerou que a deliberação do relatório sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a proposta esperada sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 cumpriram os procedimentos necessários estipulados por leis e regulamentos; A transação em si segue os princípios de preços abertos, justos e justos; O preço de transação refere-se às condições comerciais gerais, não sendo detectado prejuízo aos interesses da empresa e acionistas; Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta, os diretores relacionados retiram-se da votação; Os diretores independentes leram a proposta com antecedência e concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressar pareceres independentes, devendo ser submetida à assembleia geral para deliberação. Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Merchants Group Finance Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2021
O conselho de supervisores considerou que o relatório refletia a situação real de risco da empresa financeira China Merchants Group, e a deliberação da proposta cumpriu os procedimentos necessários estipulados por leis e regulamentos; Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta, os diretores relacionados retiram-se da votação; Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Proposta sobre o plano de eliminação de riscos para os negócios relacionados de depósitos e empréstimos entre a empresa e a China Merchants Group Finance Co., Ltd
O conselho de supervisores considerou que o plano preveniu efetivamente os riscos de capital causados pela sociedade financeira e que as medidas de resposta ao risco eram eficazes, e a deliberação da proposta cumpriu os procedimentos necessários estipulados por leis e regulamentos; Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta, os diretores relacionados retiram-se da votação; Os diretores independentes expressam opiniões independentes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Proposta de Autorização de Doação ao Fundo de Caridade dos Comerciantes da China
O conselho de supervisores acredita que: a autorização da empresa para doar ao fundo beneficente China Merchants atende às necessidades da empresa para cumprir suas responsabilidades sociais, e será realizada de acordo com os princípios de voluntariado e igualdade, em linha com os interesses gerais da empresa e acionistas, e em linha com os requisitos das leis e regulamentos e regulamentos de gestão de doações da empresa; Durante a deliberação sobre esta matéria, os diretores relacionados retiraram-se da votação de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais, os diretores independentes leram antecipadamente e emitiram pareceres independentes posteriormente, e o procedimento de deliberação era legal e conforme.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Conselho de Supervisores 28 de Março de 2022
