Securities code: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) securities abbreviation: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) Anúncio n.º: 2022007 important tips
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A notificação da 10ª reunião do nono conselho de supervisores da empresa foi enviada por escrito em 11 de março de 2022 e realizada em Xangai em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida por Zhu Yonghong, presidente do conselho de supervisores. Há 4 supervisores que devem comparecer à reunião e 4 supervisores que comparecem à reunião pessoalmente. O número de pessoas presentes na reunião do conselho de supervisores atende aos requisitos de quórum, e a reunião é realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação e votação no local pelos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções da reunião.
1,A proposta sobre a alteração das estimativas contábeis da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre alterações nas estimativas contábeis.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta sobre o relatório anual 2021 do conselho de supervisores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta sobre o relatório anual 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Com base em que o texto e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revisados pelo conselho de administração e o relatório financeiro foi auditado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e pela PricewaterhouseCoopers, o conselho de supervisores acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem o disposto nas leis, regulamentos administrativos e estatutos;
2. O conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta sobre o relatório sobre o desempenho e os resultados da avaliação dos diretores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e adotada
Concordar em apresentar-se à assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta sobre o relatório sobre o desempenho e os resultados da avaliação dos supervisores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e adotada
Concordar em apresentar-se à assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta sobre a alteração do regulamento interno do conselho de supervisores da China seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revista e adoptada
Concordar com o regulamento interno revisto do conselho de supervisores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd., e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente do conselho de supervisores ou sua pessoa autorizada a fazer as alterações necessárias e adequadas à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores de acordo com os requisitos de alteração apresentados pela autoridade reguladora. O regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores entra em vigor após a aprovação dos estatutos pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta sobre a proposta de distribuição de lucros 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores considerou que o conselho de administração implementou rigorosamente a política de dividendos de caixa e o plano de retorno dos acionistas, implementou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão correspondentes para dividendos de caixa e divulgou a política de dividendos de caixa e sua implementação de forma verdadeira, precisa e completa.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta sobre os resultados anuais de avaliação de desempenho 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11,A proposta sobre o relatório de avaliação sobre a implementação do plano de desenvolvimento anual 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
12,A proposta sobre o relatório de desenvolvimento sustentável 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. 28 de março de 2022
