Código dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) abreviatura dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Anúncio n.o: 2022 [009] China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) enviou a convocação da 12ª reunião do 6º conselho de administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por escrito em 14 de março de 2022 por e-mail e entrega escrita. Em 24 de março de 2022, a 12ª reunião do sexto conselho de administração da empresa (doravante referida como “a reunião”) foi realizada em Shenzhen sob a forma de conexão no local com a rede. A reunião foi presidida pelo Sr. Xie Chunlin, presidente do conselho. Havia 12 diretores que deveriam participar da reunião e 12 diretores que realmente participaram da reunião. O secretário do conselho de administração, todos os membros do conselho de supervisores, alguns gerentes seniores e chefes de alguns departamentos funcionais participaram na reunião como delegados sem voto.
O horário, local e método desta reunião estão de acordo com o direito das sociedades e outras leis, regulamentos administrativos e normas departamentais, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e são legais e eficazes.
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por votação nesta reunião:
1,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa
O conselho de administração deliberau e aprovou o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do gerente geral da empresa
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta de relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa
O conselho de administração analisou e aprovou o relatório anual de 2021 dos diretores independentes da empresa e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 emitido no.
4,Proposta sobre o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 emitido no.
5,Proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da empresa
O conselho de administração analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 e o relatório de auditoria anual da empresa 2021, e concordou em submeter o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de plano de distribuição de lucros da empresa 2021
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) obteve um lucro líquido de 360906903918 yuans atribuíveis aos acionistas da empresa listada em 2021 (após consolidação e ajuste sob o mesmo controle), incluindo 295660872542 yuans efetivamente atribuíveis aos acionistas da empresa listada e 104487706333 yuans lucro líquido reportado pela empresa-mãe.O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte:
1. 10% da reserva excedentária estatutária de 10448770633 yuan é retirada de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe; 2. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 8107841801 ações, sendo o dividendo monetário de RMB 1,10 (imposto incluído) distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações. O dividendo monetário total distribuído é de RMB 89186259811 (imposto incluído). O dividendo monetário representa 30,17% do lucro líquido efetivamente atribuível aos acionistas da China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sociedade cotada no período de relato das demonstrações consolidadas.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para aprovação e implementação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021, Anúncio nº: 2022 [011].
7,Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo publicado no.
8,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) O relatório anual de avaliação de controle interno da empresa de 2021 foi divulgado em.
Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa.
9,Proposta de relatório de auditoria de controlo interno da empresa em 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) O relatório anual de auditoria de controle interno da empresa de 2021 emitido em.
10,Proposta de relatório especial sobre a utilização e armazenamento dos fundos angariados da empresa em 2021
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )Relatório especial de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio n.º 2022 [012]) emitido em.
Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang, os diretores independentes da empresa, expressaram suas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o uso e depósito dos fundos levantados pela empresa em 2021. 11,Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente em standby para bancos nacionais e estrangeiros dentro de um ano a partir de 1º de maio de 2022
O conselho de administração concorda em submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação: de 1º de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022, solicitar uma linha de crédito abrangente em standby de no máximo US $ 1,162 bilhão de bancos nacionais e estrangeiros; De 1º de janeiro de 2023 a 30 de abril de 2023, solicite uma linha de crédito abrangente em standby de não mais do que US $ 200 milhões de bancos nacionais e estrangeiros. E autorizar o gerente geral da empresa ou a pessoa autorizada por escrito a assinar documentos legais relevantes com bancos relevantes em nome da empresa.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta de continuar a empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
O conselho de administração concorda que a empresa continuará a empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria de demonstrações financeiras e controle interno da empresa 2022, responsável pela auditoria de demonstrações contábeis da empresa e auditoria de controle interno e outros trabalhos relacionados; O prazo de emprego é de um ano. De 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, a taxa de auditoria em 2022 é proposta para não exceder RMB 3,95 milhões.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang, os diretores independentes da empresa, revisaram a proposta com antecedência, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )Anúncio sobre a continuação do emprego das empresas de contabilidade em 2022 (Anúncio n.º: 2022 [013]) emitido em.
13,Proposta sobre o relatório da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
O conselho de administração analisou e aprovou a proposta do relatório sobre as transações diárias conectadas da companhia em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022, uma a uma, e concordou em submetê-lo à Assembleia Geral de acionistas de 2021 para deliberação.
1) Estima-se que, em 2022, as transações com partes relacionadas, tais como reparação naval entre a empresa e o estaleiro Shekou Youlian e as suas filiais, não excedam 300 milhões de RMB.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Estima-se que em 2022, as transações de partes relacionadas de transporte de petróleo entre a empresa e Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. e suas subsidiárias não excederão RMB 3 bilhões, e as transações de partes relacionadas de fuelóleo marítimo e aquisição de óleo lubrificante não excederão RMB 1 bilhão;
Votação: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Estima-se que em 2022, as transações da empresa com China Merchants Haitong Trading Co., Ltd. e suas subsidiárias, tais como fornecimento de peças de reposição materiais e agência de equipamentos marítimos, não excederão RMB 250 milhões; Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. estima-se que a quantidade de transações de partes relacionadas entre a empresa e Shenzhen Haishun Maritime Service Co., Ltd. na gestão de tripulação ou agência em 2022 não excederá RMB 100 milhões;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. estima-se que a quantidade de transações de partes relacionadas entre a empresa e Wuhan Haishun Maritime Service Co., Ltd. na gestão de tripulação ou agência em 2022 não excederá 150 milhões de yuans;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Estima-se que o montante de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e o grupo Sinotrans Changhang e suas subsidiárias em 2022, tais como frete de carga, aluguel de navio, aluguel de site, reparação de navios, taxa de uso portuário e taxa de atracação, compra de óleo combustível marinho, óleo lubrificante e taxa de gestão de tripulação / agência, não exceda RMB 250 milhões;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. O valor anual estimado de locação de bens e suas empresas afiliadas não excede RMB 3,5 bilhões; Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Estima-se que, em 2022, o montante de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Liaoning Port Group Co., Ltd. e suas subsidiárias, tais como taxa de aluguel do local, taxa de uso do porto e taxa de atracação, não exceda RMB 100 milhões;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sr. Song Dexing, o vice-presidente do China Merchants Group Co., Ltd., como chefe do departamento de transporte e logística / sede de Pequim, Sr. Zhao Yaoming, o diretor, como chefe do departamento de supervisão e gestão de segurança (departamento de gerenciamento de emergência) do China Merchants Group, e Deng Weidong, o diretor, como chefe do departamento de desenvolvimento estratégico / departamento de inovação científica e tecnológica do China Merchants Group, como diretor relacionado, evadiu itens 1, 3 e 4 de “transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022” nesta proposta Nos itens 5, 6, 7 e 8, o Sr. Wu Bo, o vice-presidente do conselho de administração, foi o gerente geral do China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Departamento Financeiro da parte relacionada, e o Sr. Zhong Fuliang, o diretor do conselho de administração, foi o gerente geral adjunto do partido relacionado United Petrochemical, e evitou votar no item 2 de “transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022” nesta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, horários de títulos e Shanghai Stock Exchange no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. )O relatório de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sobre as transações diárias conectadas em 2021 e o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio n.º: 2022 [014]) emitido no dia.
Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang, os diretores independentes da empresa, revisaram a proposta com antecedência, concordaram em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e expressaram suas opiniões independentes acordadas. 14,Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Merchants Group Finance Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2021
O conselho de administração concordou com o relatório de avaliação de risco da China Merchants Group Finance Co., Ltd. em 31 de dezembro de 2021.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
