Código de títulos: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) abreviatura de títulos: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) Anúncio n.º: 2022006 dicas importantes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre deliberações da 15ª reunião do nono conselho de administração
A convocação da 15ª reunião do nono conselho de administração da empresa foi enviada por escrito em 11 de março de 2022 e realizada em Xangai em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Presidente Kong Qingwei. Participarão na reunião 15 diretores e 15 diretores presenciais. Os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes da reunião do conselho atende aos requisitos de quórum, e a reunião é realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação e votação no local pelos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a alteração das estimativas contábeis da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre alterações nas estimativas contábeis.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta sobre o relatório anual 2021 do conselho de administração da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e adotada
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta sobre o relatório anual 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Para o texto e resumo do relatório anual de 2021, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai: www.sse com. cn..
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta sobre o anúncio preliminar de desempenho das ações H da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta sobre a proposta de distribuição de lucros 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
As demonstrações financeiras consolidadas auditadas preparadas de acordo com as normas contábeis chinesas para empresas empresariais em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe é de RMB 26,834 bilhões e o lucro líquido nas demonstrações financeiras da empresa-mãe é de RMB 13,579 bilhões. De acordo com os estatutos e outras disposições pertinentes, se o montante cumulativo da reserva estatutária excedentária for superior a 50% do capital social da sociedade, não pode ser retirado. Depois de levar adiante os lucros não distribuídos do ano anterior, os lucros não distribuídos da empresa nas demonstrações financeiras das normas contábeis chinesas para empresas empresariais no final de 2021 eram 41,396 bilhões de yuans.
A distribuição dos lucros da empresa em 2021 baseia-se nas demonstrações financeiras auditadas da empresa-mãe e propõe-se distribuir o dividendo monetário anual de RMB 1,0 por ação (incluindo impostos) de acordo com o capital social total de 9620341455 ações, com uma distribuição total de RMB 9620341455, e os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para 2022. Após a distribuição de dividendos de caixa, o rácio de adequação de solvência do grupo não tem impacto significativo, e espera-se que a implementação da fase II da segunda geração de reembolso ainda satisfaça os requisitos regulamentares.
A empresa não converterá a reserva de capital em capital social este ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Os diretores independentes acreditam que o esquema proposto de distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, em conformidade com a situação real da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, Fica acordado que o plano de distribuição de lucros seja submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação após revisão e aprovação do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta sobre o relatório sobre a revisão e ajuste do plano estratégico de alocação de ativos de investimento da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada. Os resultados de votação foram: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta sobre a alocação anual de ativos 2022 e plano de orçamento de investimento da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta sobre a China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. para realizar negócios domésticos de refinanciamento de empréstimos de títulos foi revista e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11,A proposta sobre os resultados anuais de avaliação de desempenho 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados da votação: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção (diretores Kong Qingwei e Fu Fan abstiveram-se)
12,A proposta de alteração dos estatutos da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revista e adoptada
Concordar com os estatutos revistos da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd., e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente ou sua pessoa autorizada a fazer as alterações necessárias e adequadas à alteração dos estatutos de acordo com os requisitos de alteração apresentados pela autoridade reguladora durante o pedido da empresa para aprovação dos estatutos.
Os estatutos revistos entrarão em vigor após aprovação pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para modificações específicas O anúncio de alteração dos estatutos divulgado pela empresa.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da China insurance (Group) Co., Ltd. foi revista e adotada
Concordar com o regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd., e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente ou sua pessoa autorizada a fazer as alterações correspondentes ao regulamento interno da assembleia geral de acionistas, conforme considerar necessário e adequado de acordo com os requisitos de modificação apresentados pela autoridade reguladora. O regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas entrará em vigor após a aprovação dos estatutos pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da China insurance (Group) Co., Ltd. foi revista e adotada
Concordar com o regulamento interno revisto do conselho de administração da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd., e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente ou sua pessoa autorizada a fazer as alterações correspondentes ao regulamento interno do conselho de administração, conforme julgar necessário e apropriado de acordo com os requisitos de alteração apresentados pela autoridade reguladora. O regulamento interno revisto do conselho de administração entrará em vigor após a aprovação dos estatutos pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta de autorização geral do conselho de administração para emitir novas ações apresentada à assembleia geral de acionistas foi revista e adotada
O conselho de administração concorda em solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize incondicional e geralmente o conselho de administração da sociedade a decidir que a sociedade emitirá ações e/ou ações H isoladas ou ao mesmo tempo dentro do período relevante, e o valor nominal total de ações e/ou ações H emitidas não deverá exceder 20% do valor nominal total de ações e/ou ações H emitidas pela sociedade na data de adoção desta proposta. O período relevante acima mencionado refere-se ao período compreendido entre a data de adoção da proposta e a mais antiga das seguintes datas: 1. Após a adoção da proposta, no final da próxima assembleia geral anual da sociedade; 2. O prazo de validade de 12 meses após a adoção da presente proposta; 3. A data em que a autorização concedida ao conselho de administração nos termos desta resolução for revogada ou alterada por deliberação aprovada pelos acionistas da sociedade em qualquer assembleia geral.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes da China, mesmo com autorização geral, a emissão de novas ações A-share ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
16,A proposta relativa às medidas administrativas para a autorização do presidente pelo conselho de administração da China insurance (Group) Co., Ltd. foi revista e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
17,A proposta sobre o relatório anual de governança corporativa 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
18,A proposta sobre o relatório sobre o desempenho e os resultados da avaliação dos diretores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e adotada
Concordar em apresentar-se à assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
19,A proposta sobre o relatório de 2021 sobre o desempenho dos diretores independentes da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e adotada
Concordar em apresentar-se à assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
20,A proposta sobre o relatório de gestão de 2021 de subsidiárias não seguradoras da China seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
21,A proposta sobre o relatório anual de solvência 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
22,A proposta sobre o relatório anual de avaliação de risco 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
23,A proposta sobre o relatório de conformidade 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
24,A proposta sobre o resumo do trabalho de auditoria interna da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
25,A proposta sobre o acordo de trabalho de auditoria interna de 2022 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
26,A proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
27,A proposta sobre 2022 plano de trabalho de avaliação de controle interno da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. foi revisada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
28,A proposta sobre o relatório de avaliação sobre a implementação do plano de desenvolvimento anual 2021 da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
29,A proposta sobre o relatório 2021 sobre a proteção dos direitos e interesses dos consumidores da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Group) Co., Ltd. e os pontos-chave da proteção do consumidor em 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
30,A proposta sobre a revisão da política de gestão de riscos da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguros (Grupo) Co., Ltd. foi revista e adotada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
31,A proposta relativa à alteração das medidas para a administração das transacções conexas da China insurance (Group) Co., Ltd. foi revista e adoptada
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
32,A proposta sobre o relatório 2021 sobre transações de partes relacionadas e a implementação do sistema de gerenciamento de transações de partes relacionadas da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. foi revisada e adotada
Concordar em apresentar-se à assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 15 a favor, 0 contra e 0 abstenção
