Código dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Anúncio n.o: 2022005 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referida como “a empresa”) a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de março de 2022. O edital e os materiais da reunião do conselho de supervisores foram enviados a todos os supervisores da empresa por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação no local e presidida pela Sra. Zhang Qing, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, e 3 supervisores realmente participaram da reunião. A convocação e a realização desta reunião respeitarão as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião votou levantando as mãos e considerou e adotou as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, desempenhou escrupulosamente as suas funções e cumpriu com seriedade as suas funções de fiscalização. De acordo com a situação real da sociedade, os membros do Conselho de Supervisores assistiram ao Conselho de Administração realizado este ano e à Assembleia Geral de Acionistas realizada este ano, supervisionaram e revistaram efetivamente a tomada de decisões sobre questões importantes da sociedade e os procedimentos de formação e votação das resoluções, A operação de compliance da empresa foi revisada, especialmente a supervisão efetiva do funcionamento da empresa, situação financeira e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores, de modo a proteger os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas e da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
A empresa não teve grandes defeitos no controle interno sobre relatórios financeiros em 2021. A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos e demais regulamentos internos; O resumo financeiro anual da empresa 2021 e seus resultados operacionais são enganosos ou enganosos, ou o texto completo do resumo financeiro anual da empresa 2021 e seus resultados operacionais não refletem a verdade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
Os supervisores acreditam que a situação de que os fundos angariados não são conducentes aos interesses da empresa e a utilização dos fundos angariados não será conducente à melhoria da eficiência operacional da empresa, especialmente a utilização dos fundos angariados não será afectada pela alteração da finalidade dos fundos angariados, e os supervisores acreditam que a utilização dos fundos angariados não será conducente à melhoria da eficiência operacional da empresa. Por conseguinte, acorda-se que a empresa planeia utilizar fundos angariados ociosos com um saldo total não superior a 350 milhões de RMB para a gestão de caixa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado.
(VI) a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a utilização por parte da empresa de alguns dos seus fundos próprios para continuar a gestão de caixa desta vez é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos, não terá impacto adverso nas atividades empresariais, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais detidas a 100% utilizam fundos próprios ociosos com um saldo não superior a 300 milhões de RMB para a gestão de caixa a fim de aumentar os rendimentos da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Acordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Sichuan Huaxin (Grupo) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, responsável pela auditoria financeira da empresa em 2022, com mandato de um ano, e submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano salarial anual 2022 do primeiro conselho de supervisores
Os supervisores que exerçam funções na empresa recebem remuneração de acordo com as suas posições específicas na empresa e normas de remuneração relevantes e avaliação de desempenho da empresa, sem subsídio adicional de supervisor. Supervisores externos que não trabalham na empresa não receberão subsídio de supervisor.
Todos os supervisores da proposta evitaram votar e a submeteram diretamente à assembleia geral para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à formulação do sistema interno de informação importante
Concordar com o sistema interno de relatórios das principais informações elaborado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Sistema interno de comunicação das principais informações divulgadas.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Anúncio sobre o escopo de negócios da empresa, modificação dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(15) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de auditoria interna
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
(17) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(18) Foi deliberada e adotada a proposta de Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(19) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(20) A proposta relativa à alteração das regras de execução da votação em linha na assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio de alteração do escopo de negócios da empresa, alteração dos estatutos e outros sistemas relevantes e tratamento do registro industrial e comercial.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(21) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. A empresa fez depósito especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
Resultado da votação: 3
