Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referido como “a empresa”), em 2021, executamos as funções de diretores independentes diligentemente, obedientemente, honestamente e independentemente, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e os estatutos sociais, de modo a promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa e manter a empresa Os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O relatório de trabalho de 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas dos diretores independentes da empresa
Há 3 diretores independentes no conselho de administração da empresa, e seus currículos pessoais são os seguintes:
1. O Sr. Liming serviu como divisão de artilharia de uma determinada unidade de aviação da força aérea de março de 1999 a agosto de 2002; De setembro de 2002 a agosto de 2009, atuou como oficial de equipe do departamento de pesquisa científica e ordenação do departamento de equipamentos da força aérea; De setembro de 2009 a dezembro de 2015, atuou como oficial do Estado-Maior do Departamento Militar e Armamento do antigo Departamento Geral de Armamento; De janeiro de 2016 a março de 2017, atuou como oficial do Gabinete de Ciência e Tecnologia do departamento de desenvolvimento de equipamentos da Comissão Militar; De novembro de 2017 a setembro de 2019, atuou como vice-gerente geral do think tank Beijing Yuanwang Technology Consulting Co., Ltd; De outubro de 2019 a abril de 2020, atuou como vice-gerente geral da Jiangsu Peregrine Engine Co., Ltd; De abril de 2020 a setembro de 2021, atuou como diretor do departamento de planejamento estratégico da Chengdu smart cloud Technology Co., Ltd; De outubro de 2019 até agora, ele atuou como diretor executivo e gerente da Beijing Zhanbei Technical Service Co., Ltd; Gerente geral adjunto da Chengdu smart cloud Technology Co., Ltd. desde setembro de 2021; De janeiro de 2022 até agora, ele serviu como especialista especial do Comitê de Ciência e Tecnologia da Academia da China de tecnologia de fabricação de aviação; De junho de 2020 até agora, ele atuou como Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretor independente.
2. o Sr. Qi Kangcheng serviu como assistente da fábrica de tubos eletrônicos Henan Anyang de julho de 1989 a março de 1996; De março de 1996 até agora, atuou como professor associado da Faculdade de optoeletrônica da Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica; De junho de 2020 até agora, ele atuou como Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretor independente.
3. O Sr. Ren Shichi foi assistente docente e professor no departamento de gestão do Instituto Tecnológico de Sichuan de julho de 1993 a agosto de 1999; De julho de 2002 a agosto de 2006, atuou como professor e professor associado do departamento de contabilidade do Instituto de Finanças de Guangdong; De julho de 2009 a agosto de 2011, envolvido em pesquisa de pós-doutorado na estação de pós-doutorado de Administração de Empresas da Universidade Central de Finanças e Economia; De abril de 2015 a julho de 2021, atuou como Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) diretor independente; De dezembro de 2019 a dezembro de 2021, atuou como diretor independente da Chengdu Chengbao Development Co., Ltd; De setembro de 2011 até agora, atuou como docente, professor associado, professor e supervisor de doutorado do Departamento de Finanças da Faculdade de Contabilidade da Universidade de Finanças e Economia do Sudoeste; Atualmente, ele é diretor independente de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) , Sichuan Jule Food Co., Ltd. Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) , Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) e diretor externo da Sichuan shangchuanrong Holding Co., Ltd. e tem sido diretor independente de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) desde junho de 2020.
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
(I) participação na assembleia geral de acionistas e no conselho de administração em 2021
Em 2021, a companhia realizou cinco reuniões do Conselho de Administração e uma assembleia geral de acionistas, com a seguinte participação:
Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
Director independente
Número de vezes que a empresa deve comparecer à assembleia de acionistas confiada in absentia este ano
Número de reuniões do conselho
Dawn 5 0 0 1
Qi Kangcheng 55001
Ren Shichi 55001
Revisamos cuidadosamente as propostas de reunião e materiais relevantes, comunicamos com a direção da empresa, utilizamos nosso conhecimento profissional e experiência profissional para participar da discussão de várias propostas e apresentamos sugestões, que forneceram referência importante para a tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa. Em 2021, os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral estavam em consonância com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, sendo realizados os procedimentos necessários para questões importantes e outras decisões, e exercemos nossos direitos de voto com cuidado e independência.
(II) funcionamento dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. De acordo com os currículos e experiência de diretores independentes, atuamos como presidente ou membro de cada comitê profissional. Como membro do comitê especial do conselho de administração, convocamos e participamos da reunião do comitê especial de acordo com as normas para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais e em combinação com a situação real da empresa. Os comitês especiais revisaram as principais questões da empresa e formularam pareceres e sugestões ao conselho de administração após pareceres.
Durante o período de referência, o comitê especial do conselho de administração realizou 7 reuniões, incluindo 4 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de remuneração e avaliação, 2 reuniões do comitê de estratégia e nenhuma reunião do comitê de nomeação. Todos assistimos pessoalmente a reuniões relevantes e participamos ativamente na discussão e deliberação de propostas relevantes.
III) Investigação no local
Em 2021, mantivemos contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa por meio de videoconferência, telefone, e-mail e outros meios, e fizemos pleno uso da oportunidade de participar da reunião in loco para visitar e investigar a empresa, entender profundamente a operação, gestão e status financeiro da empresa e o andamento de grandes eventos, e dominar o funcionamento da empresa e operação padronizada. Ao mesmo tempo, continuamos prestando atenção ao impacto do ambiente externo na empresa e instamos a empresa a padronizar sua operação. A direção da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, relata ativamente o andamento das principais questões relacionadas à produção e operação da empresa, solicita nossas opiniões profissionais e implementa oportunamente nossas sugestões, fornecendo cooperação e apoio necessários para que possamos desempenhar melhor nossas funções.
3,Questões-chave do desempenho dos diretores independentes em 2021
I) Operações com partes coligadas
Em estrita conformidade com as medidas da empresa para a administração de transações com partes relacionadas e leis e regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa fizeram um julgamento prudente sobre a existência de transações com partes relacionadas e as condições específicas das transações com partes relacionadas no processo de produção e operação da empresa.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de referência, a empresa não tinha garantia externa e nenhuma parte relacionada ocupou ilegalmente os fundos da empresa. III) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 2021, a empresa nomeou a empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) como instituição de auditoria da empresa. A empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. No processo de cooperação com a empresa, eles podem aderir ao princípio da auditoria independente, e o pessoal do projeto é independente, objetivo e justo, sério e responsável no processo de auditoria, mostrando um bom padrão profissional.
(IV) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período de relato, a empresa não realizou dividendos em caixa e outros retornos de investidores.
V) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, revisamos o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa. A gestão, armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as regulamentações relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, os procedimentos de uso dos fundos levantados são padronizados, não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
VI) Fusão e reorganização
Durante o período analisado, a empresa não teve grandes fusões e aquisições.
VII) Remuneração dos executivos
Durante o período analisado, revisamos o esquema salarial, os procedimentos de tomada de decisão e o pagamento dos gerentes seniores da empresa, e acreditamos que o esquema de implementação salarial dos gerentes seniores formulado pela empresa estava em consonância com as disposições do sistema de avaliação de desempenho e gestão salarial da empresa, o padrão de pagamento cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes e a remuneração efetiva foi basicamente consistente com o conteúdo aprovado pela resolução, em consonância com o direito societário Disposições pertinentes das normas de governação das sociedades cotadas e dos estatutos sociais.
VIII) Execução do controlo interno
Referindo-se às disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno, combinados com suas próprias características de negócios, a empresa formulou uma série de regras e regulamentos de controle interno, que foram efetivamente implementados, de modo a garantir o funcionamento e gestão padronizados e eficazes da empresa.
IX) Implementação da divulgação de informações
Continuamos a prestar atenção e supervisionar a divulgação de informações da empresa. Depois de listar no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 30 de julho de 2021, a empresa pode cumprir as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e fazer a divulgação de informações relevantes de forma verdadeira, precisa, oportuna e completa.
4,Avaliação global e perspectivas de trabalho
Em 2021, como diretor independente da empresa, com base nos princípios da objetividade, imparcialidade e independência, e de acordo com as disposições das leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de gestão dos diretores independentes da empresa, cumprimos seriamente nossas funções, compreendemos oportunamente o funcionamento da empresa, participamos na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, demos pleno papel de diretores independentes e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores.
Em 2022, continuaremos a desempenhar as nossas funções de forma prudente, independente e imparcial, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, fortalecer a comunicação e cooperação com outros diretores, supervisores e administração, ser diligentes e conscienciosos, fazer pleno uso do nosso conhecimento profissional e experiência, fornecer sugestões de referência para tomada de decisões para o conselho de administração da empresa e melhorar a capacidade de decisão e o nível de liderança do conselho de administração da empresa. Ao mesmo tempo, participar ativamente na formação relevante do intercâmbio, melhorar o nível de negócios, dar melhor desempenho às funções e papel de diretores independentes, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente acionistas minoritários, e promover o funcionamento estável da empresa.
É por este meio comunicado.
