Código dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Anúncio n.o: 2022013 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 18, 2022
Local: sala de conferências (V) no nono andar do edifício de escritórios da empresa, No. 233, Wulian 1st Road, Gongxing street, Shuangliu District, Chengdu, China (Sichuan) zona de comércio livre piloto.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de abril de 2022
A 18 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) não aplicável à solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Discussão sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
3 √
Caso
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5 proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021 √
Discussão sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
6 √
Caso
7 proposta de renovação da nomeação do escritório de contabilidade da empresa em 2022 √
Discussão sobre o plano anual de remuneração 2022 do primeiro conselho de administração √
Caso 8
9 discussão sobre o plano de remuneração dos supervisores do primeiro conselho de supervisores em 2022 √
Caso
Sobre a alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos e manipulação √
10. Proposta de alteração do registo industrial e comercial
Discussão sobre Revisão do sistema de registro e gestão de insiders √
Caso 11
12 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
14 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
15 Proposta de alteração do sistema externo de gestão das garantias √
16 proposta de alteração do sistema de gestão de directores independentes √
Discussão sobre Revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento √
17 caso
18 proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
19 Proposta de alteração das regras de execução da votação online na assembleia geral √
20 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
1. Explicar a hora e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 28 de março de 2022 E anúncios e documentos relevantes divulgados pelos meios de comunicação designados. 2. Proposta de resolução especial: 103. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 3, 5, 6, 8, 204. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista.
Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2022 / 4 / 11
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
Para garantir a boa convocação da assembleia de acionistas e reduzir o tempo de inscrição antes da reunião, os participantes da assembleia adotam o método de registro de nomeação, da seguinte forma:
(I) hora de inscrição: 13 de abril de 2022 (9:30-15:00)
II) Método de registo:
1. Inscrição por correio: os acionistas que pretendam participar da reunião presencial da assembleia devem enviar cópias digitalizadas dos documentos necessários para os procedimentos de inscrição para a caixa postal dentro do prazo de inscrição [email protected]. 。 Indicar ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) : inscrição da Assembleia Geral Anual de 2021″ no título do e-mail.
2. A fim de evitar erros no registro de informações, a empresa não aceita registro telefônico.
III) Documentos necessários para os procedimentos de registo
Os accionistas ou agentes accionistas que pretendam assistir à assembleia geral no local devem apresentar os seguintes documentos para registo:
Acionistas de pessoas singulares: se os accionistas de pessoas singulares pretenderem comparecer pessoalmente à assembleia local, devem ser titulares do seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de stock válidos; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá registrar com seu cartão de identificação válido, a procuração do acionista (Anexo 1), o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia do bilhete de identidade do responsável principal.
Acionista de pessoa coletiva: se o representante legal ou sócio executivo do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião presencial, ele deverá possuir o cartão de conta de ações do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) ou a cópia autenticada do certificado de registro, e o cartão de identificação válido do representante legal ou sócio executivo; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, a procuração escrita emitida pelo acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (Anexo 1), o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva (com selo oficial) ou a cópia autenticada do certificado de registro para passar pelos procedimentos de registro.
Os investidores acima mencionados que compareçam à reunião no local devem mostrar o original dos materiais de registro acima ao lidar com o registro no local no dia da reunião.
(4) Precauções
1. Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle da pneumonia causada por novo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line.
2. Os acionistas e representantes dos acionistas que precisam participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, fornecer certificados de teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas e cooperar com os requisitos do local para aceitar testes de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados de prevenção de epidemias. 6,Outros assuntos
1. Os acionistas ou seus mandatários que pretendam participar da assembleia geral de acionistas devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. As informações de contato da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Contato: Wang Han, Yang Qinqin
Tel.: 02863072200828
Caixa de correio: [email protected].
Código postal: 610200
Endereço postal: No. 233, Wulian 1st Road, Gongxing street, Shuangliu District, Chengdu, China (Sichuan)
É por este meio anunciado.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) conselho de administração 28 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Discussão sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
um
Caso
Discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
dois
Caso
No texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021
três
Proposta
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5 proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Regulamentações relativas à gestão de numerário utilizando alguns fundos próprios ociosos
seis
Proposta
Proposta de renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022
sete
Caso
Sobre o plano de remuneração anual 2022 do primeiro conselho de administração
oito
Proposta de
Sobre o plano anual de remuneração 2022 do primeiro conselho de supervisão
nove
Proposta de
Alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos
dez
Proposta relativa ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
Comunicação relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados
onze
Proposta
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
13 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
14 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
15 proposta relativa à alteração do sistema de gestão externa das garantias
16 proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos administradores independentes
Comunicação sobre a revisão do sistema de gestão das principais decisões empresariais e de investimento
dezessete
Proposta
18 proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
Proposta de alteração das regras de execução da votação em linha na assembleia geral de acionistas
dezenove
Caso
20 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
