Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de satisfazer as necessidades estratégicas de desenvolvimento de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (a seguir designada “a empresa”), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar o nível e a capacidade de desenvolvimento do negócio, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, reforçar a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das decisões importantes e melhorar a estrutura de governança corporativa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) estatutos e outras disposições relevantes, e de acordo com as resoluções relevantes do conselho de administração, a empresa estabelece o comitê de estratégia do conselho de administração e formula estas regras de trabalho.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado de acordo com a resolução do conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e grandes decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º, o comité estratégico é composto por cinco directores.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o, o comité de estratégia terá um presidente (convocador), que será o presidente; O presidente é responsável pela presidência dos trabalhos do Comité.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o conselho de administração constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, quando o comitê de estratégia desempenha suas funções, os departamentos relevantes da empresa devem cooperar, e as despesas diárias de operação do comitê de estratégia serão suportadas pela empresa.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Regulamento interno
Artigo 10.º, o comité de estratégia é dividido em reuniões regulares e reuniões intercalares.
Artigo 11.o A reunião ordinária do comité de estratégia realiza-se pelo menos uma vez por ano, convocada pelo presidente do comité de estratégia e, se o presidente não puder exercer as suas funções por algum motivo, é convocada por outros membros designados pelo presidente; Se não for nomeado nenhum candidato para presidente, este será convocado por outro membro do comité de estratégia. A reunião intercalar é proposta pelos membros do comité de estratégia, conforme necessário.
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia será notificada a todos os membros três dias antes da reunião, presidida pelo presidente, podendo este confiar a presidência de outro membro.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.o O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar; Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.o, o comitê de estratégia pode convidar outros diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto quando considerar necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar sociedades de contabilidade, sociedades de advogados e outros intermediários para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, sendo as despesas pagas pela sociedade.
Artigo 17.o, quando a reunião do comité de estratégia discutir os temas relacionados com os membros do comité, os membros conexos retiram-se. A reunião do comitê de estratégia pode ser realizada quando mais da metade dos membros não relacionados estiver presente, e as resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade dos membros não relacionados; Se o número de membros independentes presentes na reunião for inferior a metade do número total de membros independentes do comitê de estratégia, o assunto será submetido ao conselho de administração para deliberação. Artigo 18.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 19.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo secretário do conselho de administração da sociedade por um período não inferior a dez anos.
Artigo 20 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 21 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo V Disposições complementares
Artigo 22 O termo “acima” mencionado nas presentes regras de trabalho inclui este número, e os termos “acima” e “insuficiente” não incluem este número. Artigo 23.º As regras de trabalho entram em vigor a partir da data de adoção da resolução do Conselho de Administração.
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos; Em caso de conflito entre as regras de trabalho e as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos emitidos pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis nacionais, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes serão implementadas, e as regras de trabalho serão imediatamente revistas e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação. O poder de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 25 de Março de 2022
