Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Pareceres de verificação sobre o local de execução de alguns projectos de investimento de capital recentemente captados
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referido como ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial), Verificou-se o local de implementação de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) parte recentemente aumentada do projeto de investimento de fundos levantados, e as condições específicas são as seguintes:
1,Informação básica de fundos levantados e projetos investidos com fundos levantados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da China Securities Regulatory Commission on Approving o registro de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 1969), a empresa emitiu publicamente 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 28,09 yuan por ação e um capital total levantado de 56,18 milhões de yuan, O valor líquido após dedução do imposto de emissão é de RMB 50,854 milhões.
A partir de 26 de julho de 2021, o montante líquido dos fundos levantados pela empresa de 508544 milhões de yuans foi totalmente implementado, e a empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (parceria geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital “Chuan Hua Xin Yan (2021) No. 0060”. A empresa realizou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados acima, de acordo com os regulamentos, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre armazenamento especial de contas levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão de conta especial para fundos levantados.
II) projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e o montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela empresa, após a empresa ajustar o montante dos fundos angariados por cada projecto de investimento angariado, o montante do investimento de cada projecto de investimento angariado é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
N.º nome do projecto total investimento planeado montante dos fundos angariados
1. projeto de atualização do novo sistema de extinção de incêndio e supressão de explosão 16884231650827
2 projeto de industrialização de componentes centrais de alta confiabilidade 14296311397798
3 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Projecto de construção do centro de I & D 883202863536
4. Capital de giro suplementar 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 173280
Total 52012565085440
2,A localização de implementação da parte recentemente aumentada do projeto de investimento de fundos angariados
Em combinação com o progresso do projeto de investimento levantado e os requisitos de desenvolvimento da forma de negócio da empresa, a empresa adicionará o local de implementação do “novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e explosão”, ou seja, com base no local de implementação original de “nova planta no local existente da empresa no nº 233, Wulian 1st Road, Shuangliu District, Chengdu, Província de Sichuan”, o local de implementação do projeto de investimento levantado será “planta existente da empresa no nº 233, Wulian 1st Road, Shuangliu District, Chengdu, Província de Sichuan “. Os pormenores são os seguintes:
Antes e depois da mudança do projeto de investimento levantado
Wulian-1, distrito de Shuangliu, cidade de Chengdu, província de Sichuan o novo projeto de atualização do sistema de combate a incêndios e supressão de explosão da empresa no local existente de No. 233, estrada de Wulu, distrito de Shuangliu, cidade de Chengdu, província de Sichuan e a nova planta no local existente de No. 233, estrada de Lianyi; A planta existente da empresa, No. 233, Wulian 1st Road, jianchangfang, Shuangliu District, Chengdu, Província de Sichuan
O local de implementação do novo projeto de investimento levantado do “novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e explosão” é a planta existente da empresa, que está localizada na mesma planta que o local de implementação original, e a empresa possui legalmente seu direito de propriedade e uso. Exceto pelo aumento da localização de implementação dos projetos de investimento levantados acima, não há alterações no assunto de implementação, montante de investimento e conteúdo construtivo dos projetos de investimento levantados da empresa.
3,Razões e impactos da localização de implementação da parte recentemente aumentada do projeto de investimento de fundos angariados
I) Razões para a localização de execução da parte recentemente aumentada do projeto de investimento dos fundos angariados
O projeto de investimento de captação de capital do novo local de implementação é o projeto de atualização do novo sistema de extinção de incêndio e supressão de explosão. Porque o projeto precisa construir uma nova planta, a empresa planeja adicionar o local de implementação do projeto a fim de otimizar a alocação de recursos da empresa, acelerar a construção e implementação do projeto de investimento de captação de capital e promover ativamente a aquisição de equipamentos depois de considerar exaustivamente a indústria e desenvolvimento do mercado da empresa e combinado com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa, O novo local de implementação está localizado na área de planta existente da empresa no distrito de Shuangliu, cidade de Chengdu, província de Sichuan, que está localizado na mesma área de planta que o local de implementação original. A empresa tem o direito de propriedade e uso da planta envolvida no novo local de implementação.
II) Impacto da parte recém-adicionada dos fundos angariados no local de execução do projeto de investimento
1. O local de implementação do novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e supressão de explosão não constitui uma mudança na finalidade dos fundos levantados pela empresa, e o conteúdo de construção e modo do projeto investido pelos fundos levantados não mudaram, o que não tem impacto significativo no progresso da implementação do projeto;
2. Além do novo local de implementação do projeto, a empresa não alterou a direção de investimento, esquema técnico, assunto de implementação e método de implementação do projeto investido com fundos angariados, o que não terá um impacto substancial no projeto investido com fundos angariados. Não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, o que está em consonância com a situação real da empresa e as necessidades de operação do projeto e o arranjo de planejamento estratégico da empresa.
O local de implementação do novo projeto de investimento de capital levantado é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, implementar melhor os projetos de investimento de capital levantado da empresa, otimizar a alocação de recursos da empresa, melhorar o planejamento geral e layout da empresa e não terá um impacto adverso na produção normal e operação da empresa.
4,Procedimentos de tomada de decisão para o desempenho
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração em 25 de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o local de implementação de alguns projetos de investimento de capital recém-levantados e concordou em aumentar o local de implementação do novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e supressão de explosão para “a planta existente da empresa em 233 Wulian 1st Road, distrito de Shuangliu, cidade de Chengdu, província de Sichuan “. Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o novo local de implementação do “novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e explosão” da empresa é um ajuste cuidadoso com base na situação real da empresa, que está de acordo com as necessidades reais de negócios da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, não prejudica os interesses dos acionistas e está de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Além disso, o novo local de implementação foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do primeiro conselho de administração, tendo sido realizados os procedimentos necessários, Cumprir as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à localização de implementação de alguns projectos de investimento de capital recentemente captados.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a questão do local de implementação da nova parte do projeto de investimento de fundos levantados Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração da empresa, e os diretores independentes também expressaram seu consentimento sobre a questão, que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e realizou os procedimentos necessários. O novo local de implementação da empresa está em conformidade com a situação real da empresa, não altera a direção de investimento e conteúdo dos fundos levantados, não terá um impacto substantivo nos projetos de investimento dos fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas da empresa, o que é propício para acelerar o progresso da implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados e em linha com os interesses de todos os acionistas da empresa. Em conclusão, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) não tem objeção à localização de implementação da nova parte de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio”.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) pareceres sobre a verificação do local de implementação de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) parte recentemente aumentada do projeto de investimento de fundos angariados). Representante do patrocinador:
Hu Hongbo, Tang Hong
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / aaaa
