Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referida como “a empresa”) cumpriu rigorosamente o princípio da boa fé de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Sichuan Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Co., Ltd. (doravante referidos como “os estatutos”), Executar conscientemente as funções de supervisão, compreender e dominar as decisões de negócios da empresa, planos de investimento, situação financeira e produção e operação, supervisionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e desempenhar um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou cinco reuniões, como segue:
No. tempo de realização da sessão aprovada a proposta
1. Relatório financeiro e contábil da empresa em 2020
2. Relatório de avaliação do controlo interno 2020
1. No dia 6 de abril de 2021, 3ª Sessão do primeiro conselho de supervisores, proposta sobre o pedido da empresa ao banco para a linha de crédito integral na quinta reunião do dia em 2021
4. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas de julho a dezembro de 2020
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Relatório de demonstração financeira da empresa em 2020
No dia 4 de junho de 2021, realizou-se no dia 2 de junho a 6ª reunião do 1º Conselho de Supervisores. 3. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020. 4. Relatório financeiro anual da empresa 2021
5. Proposta de alta remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
3. Demonstração financeira do primeiro semestre da empresa em 2021 da primeira sessão do conselho de supervisores em 26 de julho de 2021
7.a reunião
1. Proposta de adaptação do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento com fundos angariados
2. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa da primeira sessão do conselho de supervisores em 13 de agosto de 2021
3. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados de despesas de emissão pagas e projetos de investimento angariados
4. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
No dia 28 de outubro de 2021, a primeira sessão do primeiro conselho de supervisores discutiu o relatório do terceiro trimestre de 2021
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
No. tempo de realização da sessão aprovada a proposta
Proposta da 9.a reunião de 5 de Maio
Além da reunião do conselho de supervisores, os supervisores da empresa também participaram e participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021, ouviram várias propostas e resoluções importantes da empresa, entenderam o processo de formação de várias decisões importantes da empresa, dominaram o desempenho comercial da empresa e desempenharam a função de supervisão e inspeção informadas do conselho de supervisores ao mesmo tempo.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a situação relevante da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa desempenhou conscienciosa e de forma independente as suas funções de supervisão e fiscalização em estrito cumprimento dos requisitos relevantes das leis, regulamentos e normas, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores da empresa. Realizar ativamente trabalhos relevantes em torno da operação de compliance da empresa, status financeiro e desempenho das responsabilidades dos diretores e gerentes seniores, o que fornece uma forte garantia para o funcionamento padronizado e listagem suave da empresa.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais e outras regras e regulamentos internos da empresa, desempenhará várias funções diligentemente, revisará ativamente várias propostas e supervisionará o desempenho dos diretores e gerentes seniores. Continuar a fortalecer a acumulação de conhecimentos profissionais relevantes e melhorar a capacidade profissional e o nível de desempenho; Ao mesmo tempo, fortalecer a comunicação e coordenação com o conselho de administração e administração, prestar atenção à construção do sistema de gestão de riscos e controle interno da empresa e promover a melhoria da estrutura de governança corporativa e a operação padronizada de operação e gestão.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
