Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do primeiro conselho de administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) estatutos, o sistema de gestão dos administradores independentes, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, como Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes, com base na posição independente e objetiva e com uma atitude prudente e responsável, Expressamos opiniões independentes sobre questões importantes relevantes consideradas na 12ª reunião do primeiro conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com os estatutos e sistemas de controle interno relevantes, a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa e auto avaliou a construção do sistema de controle interno a partir de 31 de dezembro de 2021, com base nisso, elaborou o relatório anual de avaliação do controle interno Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021. Acreditamos que a empresa estabeleceu e melhorou seu sistema de controle interno de acordo com as leis, regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, que foi efetivamente implementado em 2021, e desempenhou um papel de controle e prevenção em todos os processos e elos chave de operação e gestão. O relatório de controle interno elaborado pela empresa é completo em conteúdo e reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa ao relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Revisamos o relatório anual da empresa para 2021, ouvimos o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa e o andamento dos grandes eventos em 2021, ouvimos o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a preparação das demonstrações financeiras da empresa em 2021, e ouvimos o relatório da empresa de contabilidade sobre a auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, Acreditamos que o conteúdo e o formato do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa cumprem os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais. As informações divulgadas podem refletir verdadeiramente, de forma precisa, completa e oportuna a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual 2021 da empresa cumprem as leis da empresa Regulamentos, estatutos e sistemas relevantes; O relatório anual de 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa no período de relato, e não foi encontrada violação das disposições de confidencialidade entre os participantes da preparação e revisão.
Verifica-se que, em 2021, não houve garantia externa, não houve ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e suas partes coligadas, e não houve ocupação de fundos por partes coligadas ilegais nos anos anteriores e acumulada até 31 de dezembro de 2021.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à localização de execução de alguns projectos de investimento de capital recentemente captados
Nós revisamos a proposta da empresa sobre o local de implementação de alguns novos projetos de investimento com fundos levantados e ouvimos a gestão da empresa.Acreditamos que o novo local de implementação do “novo projeto de atualização do sistema de supressão de incêndio e supressão de explosão” da empresa é um ajuste cuidadoso com base na situação real da empresa, atende às necessidades reais do negócio da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, e não prejudica os interesses dos acionistas, Em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa. Além disso, o novo local de implementação foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do primeiro conselho de administração, tendo sido realizados os procedimentos necessários, O novo local de implementação do “novo projeto de atualização do sistema de extinção de incêndio e supressão de explosão” da empresa está em conformidade com as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial) Disposições relevantes, como as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de captação de fundos da empresa não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à localização de implementação de alguns projectos de investimento de capital recentemente captados.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Nós revisamos a proposta da empresa sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e ouvimos o relatório do gerente geral e diretor financeiro da empresa.Acreditamos que com a premissa de não afetar a construção de projetos de investimento da empresa com fundos levantados e o desenvolvimento normal de seu principal negócio, a empresa usa fundos levantados ociosos de não mais de 350 milhões de yuans para gestão de caixa, e os produtos comprados devem ser seguros, líquidos e confiáveis Os produtos de investimento com acordos garantidos principais (incluindo, mas não se limitando aos principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de rendimento, etc.) são conducentes a melhorar a eficiência da utilização do capital, a utilização racional de fundos ociosos e a obtenção de certos rendimentos de investimento. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e um sistema de gestão de captação de fundos, que pode efetivamente controlar os riscos de investimento, garantir a segurança dos fundos, e não afetará a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o uso de fundos levantados. Não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há danos aos interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. A utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para gestão de caixa está em conformidade com o sistema de gestão de fundos angariados da empresa Disposições relevantes como as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), e as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Por conseguinte, concordamos com a proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário.
5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
Revisamos a proposta da empresa de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e ouvimos os relatórios do gerente geral e diretor financeiro da empresa. Acreditamos que o uso de alguns fundos próprios ociosos pela empresa para a gestão de caixa é realizado com a premissa de não afetar o dia a dia da empresa e garantir a segurança dos fundos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar a receita de investimento da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode efetivamente controlar riscos de investimento e garantir a segurança de capital, O uso da empresa de alguns fundos autônomos ociosos para gestão de caixa está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), e as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há danos aos interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário.
6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Depois de analisar o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso dos recursos captados em 2021, ouvir os relatórios do gerente geral e diretor financeiro da empresa, e solicitar ao pessoal de negócios relevante e auditores internos, acreditamos que o depósito da empresa e o uso efetivo dos recursos captados em 2021 atendem às diretrizes regulatórias para as empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos recursos captados por empresas cotadas De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, a empresa cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos levantados em 2021.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Revisamos a proposta de renovação do emprego da empresa de contabilidade em 2022, e consultamos a qualificação de auditoria e informações de partes relacionadas da empresa de contabilidade.Acreditamos que a empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) está em conformidade com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa, e tem independência, O relatório financeiro e os resultados da auditoria de controle interno fornecidos pela empresa em anos anteriores são objetivos e justos, podendo atender aos requisitos de auditoria da empresa. Os procedimentos de revisão e tomada de decisão da renovação da sociedade de contabilidade são suficientes e adequados, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 do primeiro conselho de administração e a proposta sobre o plano salarial anual de 2022 dos gestores superiores da empresa
Revisamos a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 do primeiro conselho de administração e a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos gerentes seniores da empresa, e ouvimos o relatório do conselho de administração e da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração sobre a avaliação do desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021. A remuneração dos quadros superiores é determinada de acordo com os sistemas relevantes da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. O regime de remuneração é propício à mobilização do entusiasmo e criatividade no trabalho dos diretores e gerentes superiores e ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano salarial anual 2022 do primeiro conselho de administração e com a proposta sobre o plano salarial anual 2022 dos gerentes seniores da empresa.
9,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Revisamos a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e ouvimos o relatório da gestão da empresa sobre negócios e finanças. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerando de forma abrangente a rentabilidade da empresa, o status operacional e o retorno do investimento de todos os acionistas, O conteúdo e os procedimentos de deliberação do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumprem as disposições sobre distribuição de lucros constantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas, as diretrizes para dividendos de caixa das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os legítimos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
