Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) directores independentes
A explicação especial sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como os Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) estatutos, o sistema de gestão de diretores independentes, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes, como Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretor independente, com base na posição independente e objetiva e com uma atitude prudente e responsável, Emitimos as seguintes notas especiais sobre as principais questões consideradas na 12ª reunião do primeiro conselho de administração:
1,Instruções especiais sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas da empresa
Ao ouvir o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a elaboração das demonstrações financeiras da empresa para 2021 e o relatório da empresa de contabilidade sobre a auditoria das demonstrações financeiras da empresa para 2021, verificou-se que, em 2021, a empresa não tinha acionistas controladores e suas subsidiárias ocupando os fundos da empresa e outras situações que afetaram a independência e o uso dos fundos da empresa de forma disfarçada. Também não há ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. A empresa efetivamente eliminou a ocupação de fundos por partes relacionadas e manteve a independência adequada.
2,Nota especial sobre a garantia externa da empresa
Revisamos o relatório anual da empresa de 2021, ouvindo o relatório do diretor financeiro da empresa e o relatório de auditoria da empresa de contabilidade, verificamos que não houve garantia externa em 2021, e não houve garantia externa no ano anterior que durou até 31 de dezembro de 2021. Não há garantia para os acionistas da empresa, subsidiárias de acionistas, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo. (sem texto nesta página)
