Código dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Anúncio n.o: 2022004 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de março de 2022. O edital e os materiais da reunião do conselho de administração foram enviados a todos os diretores e supervisores da empresa por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada através da combinação in loco e comunicação, e foi presidida pelo Sr. Juwanli, presidente do conselho. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, 8 realmente participaram da reunião, e alguns supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião será votada por escrito. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, melhorou continuamente a governança corporativa, promoveu continuamente o funcionamento padronizado da empresa e resguardou plenamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas em estrito cumprimento das disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Os diretores independentes enviaram um relatório sobre seu trabalho ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas básicas de controle interno da empresa e os requisitos das leis e regulamentos relevantes das empresas listadas, a empresa preparou o relatório anual de avaliação de controle interno Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021 sobre a implementação do controle interno em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e as disposições do sistema interno de gestão da empresa. Reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à localização de execução de alguns projectos de investimento de capital recentemente captados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio sobre o local de implementação de alguns projetos de investimento de capital recém-captados foi divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos levantados ociosos, Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) planeja usar fundos levantados ociosos de não mais do que 350 milhões de yuans para gestão de caixa e aumentar a renda da empresa sem afetar a construção de projetos de investimento e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
A fim de controlar os riscos, os produtos comprados pela gestão de caixa devem ser produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e principal acordo garantido (incluindo, mas não limitado a principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.) Dentro do limite de não mais de 350 milhões de yuans, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua, e o prazo de um único produto não deve exceder 12 meses. A empresa planeja autorizar o presidente a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo diretor financeiro da empresa. Esta gestão de caixa é válida por 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos ociosos, com a premissa de não afetar o desenvolvimento do negócio diário da empresa e garantir a segurança dos fundos, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 300 milhões para gestão de caixa, dentro desse montante, os fundos podem ser reciclados e rolados para aumentar o rendimento da empresa. Os produtos adquiridos pela gestão de caixa devem ser aqueles emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e instituições financeiras estáveis.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
O depósito e o uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa. A empresa fez depósito especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
(x) proposta sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
No processo de prestação de serviços de auditoria financeira para a empresa em 2021, a empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, e tem a independência, experiência suficiente e competência profissional para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. A empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) concorda em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres de aprovação prévia de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) directores independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) directores independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de remuneração anual 2022 dos diretores do primeiro conselho de administração, sendo o padrão de remuneração da juwanli, presidente e representante legal da empresa, de RMB 1,05 milhão/ano (incluindo impostos), e não será recebido subsídio adicional de diretor; Zhang Chao, diretor e gerente geral da empresa, e Chen Jian, diretor e gerente geral adjunto da empresa, recebem remuneração de acordo com seus cargos e não receberão subsídio de diretor separadamente; Yang Youxin e Ma Yi, diretores não independentes que não ocupam outros cargos na empresa, não recebem subsídio de diretor na empresa; Os diretores independentes da empresa recebem um subsídio fixo na empresa, com o padrão de 60000 yuan / ano (excluindo impostos).
As remunerações e subsídios dos administradores da sociedade são pagos mensalmente; As despesas efetivamente incorridas pelos diretores com a participação nas reuniões serão reembolsadas pela sociedade. Se um director da sociedade deixar as suas funções devido a mudança de funções, reeleição, demissão durante o seu mandato e outras razões, o seu salário será determinado de acordo com o mandato efectivo. A comissão salarial e de avaliação organizará e executará a avaliação anual do desempenho dos objetos de avaliação e supervisionará a implementação do sistema salarial, sendo o montante real do pagamento flutuante.
Todos os diretores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia. Pareceres independentes de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) diretores independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta relativa ao plano salarial anual de 2022 dos gestores superiores da empresa foi revista e aprovada pela comissão salarial e de avaliação do conselho de administração, em conformidade com as disposições pertinentes da CSRC, os estatutos, as regras de trabalho da comissão salarial e de avaliação e outros sistemas relevantes da empresa, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria e região, A empresa formulou o plano de remuneração dos gestores seniores em 2022, da seguinte forma:
Nome e cargo salarial (10000 yuan)
Zhang Chao, diretor e gerente geral 43.00
Chen Jian, diretor e vice-gerente geral 42.00
LAN Xianjin, vice-gerente geral 33.00
Chen Congyu, vice-gerente geral 31.00
Wang Hancai
