Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referida como “a empresa”) todos os membros do conselho de administração devem cumprir estritamente com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), os Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) estatutos de associação (doravante referidos como “os estatutos”) O Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Regulamento Interno do Conselho de Administração (doravante denominado “Regulamento Interno do Conselho de Administração”) e outras disposições, desempenham fielmente as funções confiadas pela Assembleia Geral de Acionistas e executam fervorosamente as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral de Acionistas. Todos os diretores são honestos, autodisciplinados, conscienciosos, diligentes e conscienciosos, e promovem ativamente o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte: I. Principais condições de negócios da empresa em 2021
Em 2021, embora a receita operacional da empresa tenha diminuído devido ao progresso anual da entrega de veículos, a empresa aderiu à pesquisa científica e produção e promoveu ativamente a pesquisa de apoio e desenvolvimento de vários tipos de sistemas militares de extinção de incêndios e supressão de explosões. Ao mesmo tempo, concentrando-se nas necessidades dos clientes, a empresa continua a aumentar o investimento em P & D em projetos como três prevenção geral aquisição e dispositivo de condução, pesquisa de tecnologia de detector óptico UV, sistema de controle integrado de ambiente interno do veículo, novo sistema de supressão de incêndio e explosão, localização e substituição de dispositivos principais, e esforçar-se para estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento da empresa durante o 14º período do Plano Quinquenal.
A receita operacional anual da empresa foi 208053800 yuan, uma diminuição ano a ano de 11,43%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 114541 milhões de yuans, um aumento homólogo de 1,61%; O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 992071 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 9,12%. Os ativos totais da empresa no final do período de relatório foram 9559796 milhões de yuans, um aumento anual de 168,40%; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 8426432 milhões de yuans, um aumento homólogo de 283,79%. A empresa investiu 117453 milhões de yuans em P & D ao longo do ano, com um aumento anual de 17,77%.
A empresa adere ao princípio empresarial de “inovação e empreendedorismo, auto-aperfeiçoamento; excelência, indústria militar servindo o país”. Com base nas necessidades dos clientes, a empresa não só promove a P & D e produção de produtos de sistema, mas também aumenta a P & D e produção de produtos de dispositivo. Em termos de produtos do sistema, a receita anual foi de 1809083 milhões de yuans, representando 88,25% da receita principal do negócio, uma diminuição anual de 14,13%; Em termos de produtos fusíveis, a receita anual foi de 7,2435 milhões de yuans, representando 3,53% da receita principal do negócio, com um aumento anual de 43,69%; Em termos de produtos de tubo de descarga, a receita anual foi de 100673 milhões de yuans, representando 4,91% da receita principal do negócio, com um aumento anual de 75,38%; Em termos de produtos de tubo de exibição,
A renda anual foi de 2,5123 milhões de yuans, representando 1,23% da receita principal do negócio, com um aumento anual de 71,79%.
2,Principais trabalhos do Conselho de Administração
I) Execução das decisões da assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral de acionistas e deliberau e aprovou 8 propostas. O conselho de administração organizará a ordem do dia e as propostas da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, de forma justa e razoável, de modo a garantir que cada proposta possa ser plenamente discutida na assembleia geral de acionistas e que as deliberações da assembleia geral de acionistas tenham sido implementadas ou implementadas. Os pormenores são os seguintes:
N.º hora da sessão da reunião
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020
1. 2020 4 de junho de 2021. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2020 da empresa
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
6. Relatório anual do orçamento financeiro de 2021 da empresa
7. Proposta de alta remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
(II) o conselho de administração opera de acordo com a lei
Em 2021, o conselho de administração realizou 5 reuniões e considerou e aprovou 22 propostas, todas as reuniões anteriores foram realizadas de acordo com as leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes do banco. O conselho de administração exerce suas funções de acordo com a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e os estatutos sociais, com foco na oferta pública inicial da empresa, estratégia de desenvolvimento, uso de recursos captados, governança corporativa e divulgação de informações. Os pormenores são os seguintes:
N.º hora da sessão da reunião
O primeiro conselho de administração 1. Relatório financeiro e contábil da empresa em 2020
1. A sétima reunião do conselho de administração 2 de abril de 2021, relatório de avaliação do controle interno de 2020
Discussão em 6 de junho 3. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2021 4. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas de julho a dezembro de 2020
1. Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
3. Relatório de trabalho do comitê de auditoria em 2020
4. Relatório de demonstrações financeiras da empresa em 2020
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
2. 6 de junho de 2021 do primeiro conselho de administração, relatório financeiro anual da empresa para 2021
Na 4ª e 7ª reunião, a proposta sobre a alta remuneração dos administradores e supervisores em 2021
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
9. Proposta sobre o estabelecimento de um plano especial de gestão de ativos pelos gerentes seniores e funcionários principais da empresa para participar na colocação estratégica desta oferta
10. Proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados
11. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
3. O primeiro conselho de administração em 1º de julho de 2021, demonstrações financeiras da empresa para o semestre de 2021
9.a sessão 26
1. Proposta de alteração do número total de ações, capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento da mudança de registro de indústria e comércio
2. Proposta do 4º 1º Conselho de Administração, em agosto de 2021, sobre a adequação do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento com recursos angariados
No dia 13 da 10ª reunião 3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa 4. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir despesas de emissão pagas e fundos auto angariados de projetos de investimento angariados
5. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
5. 1º de outubro de 2021 do primeiro conselho de administração e relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
11.a sessão 28 de Maio
III) Comité especial
O Conselho de Administração criou quatro comissões especiais, incluindo o comité de estratégia, o comité de auditoria, o comité de nomeação e o comité de remuneração e avaliação, tendo sido realizadas sete reuniões em 2021, incluindo quatro reuniões do comité de auditoria, uma reunião do comité de remuneração e avaliação, duas reuniões do comité de estratégia e nenhuma reunião do comité de nomeação.
Ao longo do ano, foram analisadas e aprovadas 19 propostas. Com base no princípio da prudência e objetividade, os membros de cada comitê especial apresentarão sugestões profissionais, pareceres profissionais ao conselho de administração ou tomarão decisões sobre assuntos profissionais, de acordo com a autorização do conselho de administração, com atitude diligente e responsável e em combinação com sua própria formação profissional e experiência. Os pormenores são os seguintes:
N.º hora da sessão da reunião
Comité de Auditoria do primeiro Conselho de Administração
1. Relatório financeiro e contábil da empresa em 2020
A primeira auditoria foi realizada em 2 de março de 2021. Relatório de avaliação do controle interno em 2020
No 25º dia da 3ª Sessão do Comitê 3. Proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2021
4. Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas de julho a dezembro de 2020
A primeira sessão de auditoria 1. Relatório de demonstração financeira da empresa para 2020
2. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2020 da Quarta Comissão em 2 de maio de 2021
3. Relatório anual do orçamento financeiro de 2021 da empresa
4. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
Primeira auditoria julho de 2021
Demonstrações financeiras da empresa no 22º semestre de 2021
Reunião
Primeira auditoria 1 de outubro de 2021 Proposta de consideração do relatório do terceiro trimestre de 2021
4. Em 22 de junho do Comitê 2. Proposta sobre o relatório de auditoria interna do terceiro trimestre da empresa em 2021
O primeiro comité de remuneração e avaliação
Salário e avaliação maio 2021
O 20º dia da 2ª sessão do Comitê 1. Proposta sobre a alta remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021
Reunião
N.º hora da sessão da reunião
Primeiro comité estratégico
Primeira estratégia
No dia 1 de março de 2021, a 25ª proposta do Comitê sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2021
Reunião
1. Proposta de alteração do número total de acções, capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
A primeira estratégia 2. Proposta da Segunda Comissão sobre o ajustamento do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento com fundos angariados em agosto de 2021
9.ª reunião 3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa 4. Proposta de utilização de fundos angariados para substituir despesas de emissão pagas e fundos auto angariados de projetos de investimento angariados
5. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
(IV) listada com sucesso no Conselho de Ciência e Inovação
Em 30 de julho de 2021, a empresa desembarcou com sucesso no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa emitiu publicamente 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público a um preço de emissão de 28,09 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi de 56,18 milhões de yuan, após deduzir várias despesas de emissão (excluindo impostos) de 53,256 milhões de yuan
